აშშ-ს ხელისუფლებამ ამტკიცებს, რომ ვლადიმერ ოხოტნიკოვი, ოლენა ობლამსკა, მიხაილ სერგეევი და სერგეი მასლაკოვი - საეჭვო კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმის Forsage-ის დამფუძნებლები - მოაწყვეს გლობალური პირამიდის სქემა, რომელიც ინვესტორებს დაახლოებით 340 მილიონი დოლარით აკავებდა.
ყველა ბრალდებულს ბრალად ედება თაღლითობის შეთქმულება და შესაძლოა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაეკისროს.
კიდევ ერთი მრავალმილიონიანი თაღლითობა?
ფედერალური დიდი ჟიური ორეგონის ოლქში აცხადებდა, რომ Forsage-ის დამფუძნებლებმა აჩვენეს პლატფორმა, როგორც ლეგიტიმური დეცენტრალიზებული მატრიცული პროექტი, რომელიც დაფუძნებულია ქსელურ მარკეტინგისა და ჭკვიან კონტრაქტებზე.
რუსმა აღმასრულებლებმა ასევე წარმოადგინეს თავიანთი ბიზნესი, როგორც მომგებიანი საინვესტიციო შესაძლებლობა, რითაც მოიზიდეს ინვესტორების დიდი რაოდენობა. გენერალური პროკურორის თანაშემწემ კენეტ ა. პოლიტმა, იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის განყოფილების უმცროსმა კომენტარი გააკეთა:
”ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, დეპარტამენტი მზად არის პასუხისმგებლობის დაკისრება მოახდინოს თაღლითები, რომლებიც ატყუებენ ინვესტორებს, მათ შორის DeFi სივრცეში. დღევანდელი საბრალდებო დასკვნა გვიჩვენებს დეპარტამენტის შესაძლებლობას გამოიყენოს ყველა არსებული საგამოძიებო ინსტრუმენტი, მათ შორის ბლოკჩეინის ანალიზი, კრიპტოვალუტისა და ციფრული აქტივების დახვეწილი თაღლითობების გამოსავლენად.
ხელისუფლებამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბრალდებულებმა მოაწყეს მათი სავარაუდო თაღლითობა Ethereum, Binance Smart Chain და Tron ბლოკჩეინებზე. შემდგომმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ადრინდელი ინვესტორები იღებდნენ თანხებს, რომლებიც გადაიხადეს ახალწვეულებისაგან, რაც წარმოადგენს პირამიდული სქემის მთავარ პრინციპს.
გამომძიებლების თქმით, Forsage-ის მომხმარებელთა 80%-ზე მეტმა მიიღო ნაკლები ETH ვიდრე ინვესტიცია მოახდინა პლატფორმის Ethereum პროგრამაში, მაშინ როცა ინვესტორების ნახევარს არასოდეს მიუღია ერთი გადახდა. დამფუძნებლებმა ასევე დააკოდირეს ერთ-ერთი ანგარიში (ცნობილი, როგორც "xGold") ისე, რომ "შემოსავლის 100% პირდაპირ და გამჭვირვალედ მიდის პროექტის წევრებზე ნულოვანი რისკის მქონე".
FBI-ს კრიმინალური გამოძიების განყოფილების დირექტორის თანაშემწე ლუის კეესადამ თქვა, რომ კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის წინსვლა შეიძლება იყოს ორმაგი მახვილი, რადგან ცუდი მსახიობები ისარგებლებენ და შეიძლება მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიაყენონ არასაეჭვო მსხვერპლს.
კრიმინალისტებმა მოუწოდეს ხალხს გამოიჩინონ სრული სიფრთხილე ციფრული აქტივების სივრცეში შესვლისას და ჩაატარონ სათანადო გამოკვლევა, სანამ თანხების გადარიცხვას ან პერსონალურ ინფორმაციას მიაწვდიან ორგანიზაციებს ან უცნობ პირებს.
ოხოტნიკოვს, ობლამსკას, სერგეევს და მასლაკოვს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
SEC-მა ასევე დააწესა ბრალდებები
აშშ ფასიანი ქაღალდების კომისია ბრალი 11 პირი დაუკავშირდა Forsage-ს გასულ ზაფხულს, მათ შორის ოთხი რუსი დამფუძნებელი. იგი დაჟინებით მოითხოვდა, რომ პლატფორმა ფუნქციონირებდა როგორც კრიპტო Ponzi სქემა ორი წლის განმავლობაში და 300 მილიონ დოლარზე მეტი ამოიღო მსხვერპლისგან.
დამკვირვებელმა ასევე გაუგზავნა შეწყვეტისა და შეწყვეტის წერილი პლატფორმას 2020 წლის ბოლოს და 2021 წლის მარტში. მიუხედავად ამისა, მისმა აღმასრულებლებმა უგულებელყვეს მოთხოვნა და განაგრძეს თავიანთი ბიზნესის პოპულარიზაცია.
ორი ბრალდებული დათანხმდა გადაიხადოს გათავისუფლება და სამოქალაქო ჯარიმები უსკოსთან არსებული საკითხების მოსაგვარებლად და გაათავისუფლეს შემდგომი გამოძიებისგან.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/