40 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტომატული კრიპტო აზარტული თამაშების დარბევისას თურქეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩამოართვეს

• უცნობია რა კრიპტოვალუტა იქნა ჩამორთმეული.
• ღონისძიება სავარაუდოდ მოიცავდა 2.5 მილიარდ თურქულ ლირას გადარიცხვას.

უკანონო აზარტული თამაშების ქსელის გამოძიების ფარგლებში, თურქმა ოფიციალურმა პირებმა 40 მილიონი დოლარის ღირებულების კონფისკაცია მოახდინეს. cryptocurrencies. რაც შეეხება აზარტულ თამაშებს, თურქეთი საკმაოდ მკაცრია. Მთავრობა არაკანონიერი კაზინოები 1998 წელს. ხოლო 2006 წლიდან, ინტერნეტ აზარტული თამაშების ყველა ფორმა უკანონოა, გარდა ერთი სახელმწიფო სერვისისა.

გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ დააკავა 46 ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილია უკანონო ფსონების ხელშეწყობაში რვა პროვინციაში, როგორც იტყობინება The Daily Sabah.

მეტი მოქმედებაა მოსალოდნელი

კონტრაბანდისა და ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიების ბიურო და თურქეთის მთავარი პროკურატურა აცხადებდნენ, რომ ბრალდებული მოქმედებდა როგორც შუამავალი უკანონო სათამაშო საქმიანობასა და კრიპტო მისამართებს შორის, რომლებიც გამოიყენებოდა ფულის გასათეთრებლად. უცნობია რა კრიპტოვალუტა იქნა ჩამორთმეული.

თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი სულეიმან სოიuz-მა შემდეგი განცხადება გააკეთა: „ეს ოპერაცია თურქული კვიპროსიდან მოვიდა და ჰალილ ფალიალის მკვლელობას უკავშირდება. ბიზნესმენი ჰალილ ფალიალი 2022 წლის თებერვალში მოკლეს. ამ მოვლენას ორ ბიჭს, მ. ფაისალ სოილემესსა და მუსტაფა სოილემესს, მიუსაჯეს მძიმე სამუდამო პატიმრობა. ფალიალის აქვს ფულის გათეთრების გამოძიების ისტორია და სავარაუდოდ, 2016 წელს იძებნებოდა აშშ-ში ნარკოტიკებითა და ფულადი სახსრებით ვაჭრობისთვის.

თურქეთის ოფიციალური პირები თვლიან, რომ მათ მიერ უკვე ჩამორთმეული 40 მილიონი დოლარი მხოლოდ დასაწყისია. ღონისძიება სავარაუდოდ მოიცავდა 2.5 მილიარდზე მეტის გადარიცხვას თურქული ლირა, ანუ დაახლოებით $134.3 მილიონი. სოილუმ The Daily Sabah-ს განუცხადა, რომ „ეს მხოლოდ დასაწყისია“, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ თურქეთის ხელისუფლებას ჰქონდა ყველა განზრახვა გაეტარებინა გამოძიება უფრო დიდი და მკაცრი ფორმით.

Შენთვის რეკომენდირებული:

თურქეთში დაფუძნებული Thodex Exchange-ის აღმასრულებელი დირექტორი საბოლოოდ დააპატიმრეს