FBI-ს ფულის გათეთრების რაზმისა და შინაგანი შემოსავლების სამსახურის-კრიმინალური გამოძიების ერთობლივი გამოძიება არიზონას 75 წლის მეწარმე რეჯინალდ ფაულერს 64-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
პროფესიონალური ამერიკული ფეხბურთის გუნდის, მინესოტა ვიკინგსის ყოფილ თანამფლობელს, ფაულერს სასამართლომ ასევე სთხოვა 74.02 მილიონი დოლარის კონფისკაცია და 5.31 მილიონი დოლარის ანაზღაურება ამერიკული ფეხბურთის ასოციაციისთვის (AAF), ხანმოკლე ამერიკული ფეხბურთის. მცირე ლიგა.
დევნას ხელმძღვანელობდა შეერთებული შტატების პროკურატურის ფულის გათეთრებისა და ტრანსნაციონალური კრიმინალური საწარმოების განყოფილება.
ჩრდილოვანი ბანკინგის სერვისების შეთავაზება
დამიან უილიამსი, აშშ-ს პროკურატურის ოფისი, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი (SDNY)) პიარში 5 ივნისს, განაცხადა ფაულერმა დაამუშავა თითქმის 750 მილიონი დოლარის ტრანზაქციები კრიპტოვალუტის ბირჟებისთვის, რომლებიც მოქმედებდნენ როგორც გადახდის პროცესორი, მაშინ როცა მის კომპანიას Global Trading Solution-ს არ გააჩნდა ფულის გადაცემის ბიზნესის ლიცენზია, როგორც ამას აშშ ფედერალური კანონები მოითხოვდა. ამასთან, მან ასევე მოატყუა აშშ-ს ბანკები.
„FOWLER-მა ასევე უბრძანა სხვა პირებს, დაემატებინათ ყალბი ინფორმაცია საბანკო გადარიცხვის ინსტრუქციების შესახებ, რათა კიდევ უფრო მოეტყუებინათ ბანკები GTS-ის ბიზნესის ბუნების შესახებ. ათ თვეზე ნაკლებ დროში FOWLER-მა დაამუშავა დაახლოებით 750 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები სხვადასხვა ვალუტაში“, - ნათქვამია პროკურატურის PR-ში.
ამერიკული ფეხბურთის ლიგის მოტყუება
ის ასევე დამნაშავედ იქნა ცნობილი ამერიკული ფეხბურთის ასოციაციის თაღლითობაში, რომელშიც მან მნიშვნელოვანი წილი შეიძინა მომხმარებლების სახსრების ინვესტიციით, რომ ისინი მის პირად სიმდიდრეს წარმოადგენდა.
„როგორც მან გააკეთა საბანკო ანგარიშების გახსნისას, FOWLER-მა მოატყუა AAF-ის აღმასრულებლები და უთხრა მათ, რომ GTS საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხები მიღებული იყო უძრავი ქონების ინვესტიციებიდან, ისევე როგორც სახელმწიფო კონტრაქტებიდან და რომ GTS ანგარიშებზე ათობით მილიონი დოლარი ლიკვიდური აქტივები იყო. მას შეეძლო AAF-ში ინვესტიციებისთვის გამოიყენოს“, - თქვა უილიამსმა.
ნაწილობრივ, ფაულერის ტყუილის გამო, AAF-მა გაკოტრება გამოაცხადა 2019 წლის აპრილში.
კრიპტო დანაშაულების დაჭერა
კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულისა და თაღლითობის შემთხვევების მზარდი რაოდენობის გათვალისწინებით, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) ჩამოაყალიბა „კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი“ 2022 წლის სექტემბერში. კიბერუსაფრთხოების პროკურორი იუ იანგ ჩოი ხელმძღვანელობს 150 პროკურორისგან შემდგარ გუნდს.
მაისში რუსი კაცი იყო ბრალი DoJ-ს მიერ იყო სამი გამოსასყიდი ბანდის ნაწილი, რომლებმაც მიიღეს თითქმის 200 მილიონი დოლარი სხვადასხვა გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებით, რომლებიც მიზნად ისახავს პოლიციის განყოფილებებს, საავადმყოფოებს და სკოლებს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზივი): გამოიყენეთ ეს ბმული, რათა დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ვადები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული, რომ დარეგისტრირდეთ და შეიყვანეთ CRYPTOPOTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/6-years-in-pison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/