Alameda-ს საფულეები 1.7 მილიონ დოლარზე მეტს ატარებენ კრიპტო მიქსერების საშუალებით ღამით

30 კრიპტოვალუტის საფულე, რომლებიც დაკავშირებულია Alameda Research-თან, კრიპტო ბირჟის FTX-ის გაკოტრებულ დის კომპანიასთან, გააქტიურდა 28 დეკემბერს ოთხი კვირის უმოქმედობის შემდეგ. ამ საფულეებმა გაცვალეს და შეურიეს 1.7 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო აქტივები სხვადასხვა კრიპტო-მიქსის სერვისების მეშვეობით.

კრიპტო მიქსერებს ხშირად იყენებენ ბაზრის ექსპლუატატორები და კრიმინალები, რათა დაფარონ ტრანზაქციის გზა ისე, რომ თანხები ვერ იპოვონ თავდაპირველ წყაროზე.

როგორც Cointelegraph იტყობინება 28 დეკემბერს, ფულის უეცარი მოძრაობა Alameda-ს საფულეებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც სემ ბანკმენ ფრიდი გირაოთი გაათავისუფლეს, კრიპტო საზოგადოებაში ეჭვი გააჩინა. თითქმის 24 საათის შემდეგ, როგორც ჩანს, ამ ფონდის გადარიცხვის დამნაშავემ გამოიყენა ფართო დაგეგმვა ტრანზაქციის მარშრუტების დასამალად.

მიხედვით კრიპტო-კრიმინალისტიკური ჯგუფის Arkham-ის მიერ გაზიარებული მონაცემებით, სახსრების პირველი გადარიცხვა დაიწყო Alameda-ს მრავალი მისამართით, რომლებიც ცვლიდნენ ტოკენებს Ether-ზე (ETH)/Tether (USDT), მათი გაგზავნა კრიპტო მიქსერებში. ამ გადარიცხვების უმეტესი ნაწილი თვალყურს ადევნებდა ორ ძირითად საფულეს, დაწყებული 0xe5D და 0x971.

Alameda-ს საფულედან ჟეტონები ჯერ გაიგზავნა 0x738-ით დაწყებულ მისამართზე, შემდეგ კი 0x64e მისამართზე. ეს 0x64e საფულე შემდეგ ყოფს ETH-ს და აგზავნის მას უფრო პატარა საფულეებში, ზომებში, როგორც წესი, $200,000 და $50,000. ამის შემდეგ ის გაიგზავნა მიქსერებზე, როგორიცაა Fixedfloat და ChangeNOW.

სხვა საფულე გამოიყენებოდა სტაბილკოინებზე გაცვლაზე, სადაც საფულის აქტივები ჯერ გადაცვალეს USDT-ში და შემდეგ გაიგზავნა Fixedfloat-ში. სულ 800,000 USDT გაცვალეს მიქსერების გამოყენებით, ხოლო კიდევ 400,000 USDT გატარდა სხვა მეთოდებით. დამატებით 200,000 USDT ღირებულების სტაბილკოინები გაიგზავნა Bitcoin ქსელში renBTC-ის გამოყენებით.

ამავე თემაზე: რას უნდა ველოდოთ კრიპტოდან FTX-ის შემდეგ წლის შემდეგ

საერთო ჯამში, 1.7 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების თანხები გაცვალეს და გაიგზავნა სხვადასხვა შერევის სერვისებით შემდეგნაირად:

• 270.5 ETH ChangeNOW-ის მეშვეობით (~ 325 ათასი დოლარი)
• 800,000 USDT Fixedfloat-ის მეშვეობით
• 200,000 USDT Curve SynthSwap-ის მეშვეობით მშობლიურ ბიტკოინზე (BTC)
• 200,000 USDT Airswap-ის მეშვეობით
• 200,000 USDT სხვა კრიპტო-მიქსის სერვისების მეშვეობით

Alameda-ს საფულედან თანხების მოძრაობამ შერევის ხელსაწყოების მეშვეობით საკმაოდ ხმაური გამოიწვია კრიპტო საზოგადოებაში. ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ფონდის გადარიცხვის ვადას, სხვები კი მიუთითებენ შერეული სერვისების გამოყენებაზე და ხელისუფლების უუნარობაზე, რომ თავიდან აიცილონ ასეთი რამ, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე ქვე-მოსამართლეა.