მოხსენებები ვარაუდობენ, რომ ავსტრალიელი პირები არიან დახვეწილი კრიპტოვალუტის სატელეფონო ცენტრის თაღლითური ქსელის მთავარ სამიზნეებს შორის, რომელსაც თვლიან, რომ მართავენ ისრაელში დაფუძნებული კრიმინალისტები.
გერმანიის, სერბეთის, ბულგარეთის და კვიპროსის ხელისუფლების უახლესმა დარბევამ ოთხ სერბეთის სატელეფონო ცენტრში და 11 რეზიდენციაში გამოავლინა მტკიცებულება, რომ ავსტრალიელები იყვნენ სამიზნე ქვეყნებს შორის. ეს ამბავი პირველად The Australian-მა 23 თებერვალს გაავრცელა.
ოპერაციამ გამოიწვია 15 ადამიანის დაკავება და 1.46 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის ამოღება, სხვა ნივთებთან ერთად.
გამომძიებლების თქმით, თაღლითები იყენებდნენ სოციალური მედიის რეკლამებს მსხვერპლის მოსატყუებლად და მათთვის პერსპექტიული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესთავაზეს მაღალი შემოსავლით.
კერძო საგამოძიებო ფირმებმა ასევე განაცხადეს, რომ ქვეყნის სიმდიდრე, ხელისუფლების უნებლიეობასთან ან უუნარობასთან ერთად, გამოიძიოს ონლაინ საინვესტიციო თაღლითობა, გახადა ავსტრალია დაუცველი საერთაშორისო დანაშაულებრივი სინდიკატების მიმართ თაღლითობის უკან.
მარკ სოლომონსმა, IFW Global-ის უფროსმა გამომძიებელმა, კერძო სადაზვერვო ფირმაში, განმარტა, რომ ავსტრალიელები ხშირად არიან „მეგობრული“ და „გახსნილნი“, რაც მათ უფრო მეტად აიძულებს განაგრძონ ონლაინ ურთიერთობები, თუ „მარჯვენა ღილაკებს დააჭერთ“.
„არსებობენ ისრაელები, რომლებიც ძალიან, ძალიან მდიდრდებიან ავსტრალიელების გაძარცვით და ავსტრალიის ეკონომიკიდან საპენსიო და საპენსიო დანაზოგების გამოდევნით.
მარკ სოლომონსი, IFW Global-ის უფროსი გამომძიებელი
უფროსი გამომძიებელი ასევე აცხადებს, რომ მოპარული კრიპტოვალუტის დიდი ნაწილი გამოიყენება თაღლითების მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, რომლებიც, როგორც ამბობენ, დაფრინავენ კერძო თვითმფრინავებით, ყიდულობენ იახტებს და ყიდულობენ მნიშვნელოვან აქტივებს, მათ შორის უძრავ ქონებას და ლამაზ მანქანებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროპოლმა განაცხადა, რომ მრავალეროვნულმა ოპერაციამ მოიპარა 3.1 მილიონი დოლარი, მათ მიაჩნიათ, რომ რეალური მაჩვენებელი "შეიძლება იყოს ასობით მილიონი ევრო".
სხვა „კარგ რესურსებით“ ქვეყნებთან შედარებით, სოლომონმა ავსტრალიის მთავრობას მოუწოდა გაზარდოს მისი აღსრულების ძალისხმევა შტატში, ფედერალურ და საერთაშორისო დონეზე, რათა ავსტრალიელი ინვესტორები ნაკლებად მიმზიდველი იყოს ამ თაღლითებისთვის.
აღსრულების ძალისხმევა ავსტრალიის მთავრობის მიერ
ავსტრალიის კონკურენციისა და მომხმარებელთა კომისიის თანახმად (ACCC), ავსტრალიელებმა დაკარგეს $568.6 მილიონი თაღლითობის გამო 2022 წელს, კრიპტო გადახდებმა ამ ზარალიდან $221 მილიონი შეადგინა. მსხვერპლებმა დაკარგეს დამატებითი $53.4 მილიონი 2023 წლის პირველ თვეში.
ავსტრალიურმა ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა ASIC-მა ნოემბერში გამოსცა ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი კრიპტო თაღლითობის აღმოსაჩენად ტოპ 10 გზა. ACCC-მა ასევე დაიწყო კიბერუსაფრთხოების სერვისის საცდელი ივლისში, რომელიც ავტომატურად ანადგურებს თაღლითობის ვებსაიტებს, რამაც ადრეულ წარმატებას მიაღწია რამდენიმე კრიპტო თაღლითური საიტის შედარებით სწრაფად გათიშვით.
წყარო: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/