სავარაუდო "ჩრდილოვანი ბანკირი" რეჯი ფაულერი კრიპტო კაპიტალის საქმეში თაღლითობაში აღიარებს თავს დამნაშავედ

რეჯინალდ ფაულერი, მინესოტა ვიკინგების ყოფილი უმცირესობის მფლობელი, აქვს აღიარა დანაშაული თაღლითობას კრიპტოვალუტის კომპანიების საბანკო ანგარიშების გახსნასა და ექსპლუატაციაში მონაწილეობის გამო. 

პანამაში დაფუძნებულ Crypto Capital-ში მუშაობისას, ფაულერი, სავარაუდოდ, ეხმარებოდა ბირჟებს საბანკო სერვისების მიღებაში, როდესაც რამდენიმე ფინანსური ინსტიტუტი იღებდა მათ კლიენტად. მაგრამ ამით მან ასევე საშუალება მისცა მათ, ბრალდების მიხედვით, ფულის გათეთრების წესების გვერდის ავლით.

2013 წელს დაარსებული Crypto Capital არ იყო თქვენი ტიპიური ბანკი. კრიპტო-ს სხვა ნაწილების მსგავსად, მისი ოპერატორები მეტ-ნაკლებად ანონიმური იყვნენ. ოპერაცია მუშაობდა კრიპტო კლიენტებისთვის ანგარიშების გახსნით საერთაშორისო ბანკებში შელ კომპანიების სახელებით. როდესაც ბანკი მიხვდება, რომ ანგარიში შეიძლება რეალურად იყოს გამოყენებული კრიპტოვალუტის ბიზნესისთვის, Crypto Capital გადავა შემდეგზე. 

Kraken, Binance და სხვა რეპუტაციის მქონე ფირმები იყენებდნენ Crypto Capital ამა თუ იმ მომენტში. ასევე მოიქცა QuadrigaCX, კანადური ბირჟა, რომელმაც დაკარგა მილიონობით კლიენტების სახსრები, როდესაც მისი დამფუძნებელი პაროლის დამფუძნებელი იდუმალებით გარდაიცვალა 2018 წლის დეკემბერში.

მაგრამ Crypto Capital-ის უმსხვილესი მომხმარებელი იყო Bitfinex, დისბირჟა stablecoin-ის ემიტენტის Tether-ისთვის. 

Whack-a-Mole ოპერაციამ პირდაპირი დარტყმა მიიღო 2018 წლის ოქტომბერში, როდესაც Bitfinex-მა ვერ შეძლო წვდომა 850 მილიონ დოლარზე, რომელსაც ფლობდა Crypto Capital. ბირჟამ დროებით შეაჩერა ნაღდი ფულის დეპოზიტები, მომხმარებლებმა შეატყობინეს შეფერხებების გატანა. კრიპტო დეფიციტის მოსაგვარებლად, Bitfinex-მა, სავარაუდოდ, ისესხა თანხები Tether-ისგან, რომელსაც მართავს იგივე მშობელი კომპანია, როგორც Bitfinex, iFinex.

არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება Bitfinex-სა და Tether-ის მიმართ, რომელთაგან ეს უკანასკნელი ამტკიცებდა, რომ უკანონო იყო ნაღდი ფულით. გენერალურმა პროკურორმა თქვა, რომ თანხების ეს ერთობლივი შერევა თაღლითობას წარმოადგენდა და, უფრო მეტიც, რომ Tether-ის პრეტენზიები იმის შესახებ, რომ მისი სტაბილური coin მხარდაჭერილი იყო ნაღდი ფულით, მცდარია. შეაერთეთ საბოლოოდ დასახლებული 2021 წლის თებერვალში 18.5 მილიონ დოლარად და შეთანხმება შტატში საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა მან არ აღიარა დანაშაული. გამოძიების შემდეგ ასევე გაირკვა, რომ მის რეზერვებში ფულადი სახსრების გარდა აქტივებიც შედის.

Crypto Capital, თავის მხრივ, ამტკიცებდა, რომ 850 მილიონი დოლარი მიუწვდომელია, რადგან ამერიკელმა, პოლონელმა და პორტუგალიელმა ოფიციალურმა პირებმა მისი ანგარიშები გაყინეს.

თუმცა ფაულერს ჰქონდა კაპიტალი. აშშ-ს მთავრობის თანახმად, მას და რავიდ იოსეფს - Crypto Capital-ის კიდევ ერთ სავარაუდო ოპერატორს - ეკავათ $345 მილიონი, რომელიც განაწილებული იყო 60 საბანკო ანგარიშზე. 

ეს იყო ფოულერისთვის, რომელმაც 2020 წელს საპროცესო შეთანხმება დადო, რომლითაც ის აღიარებდა მხოლოდ არალიცენზირებული ფულის გადამცემის საქმიანობას. მაგრამ 371 მილიონი დოლარის ჯარიმა ძალიან ბევრი იყო და ფაულერი გარიგებიდან გამოვიდა. საპასუხოდ, შეერთებულმა შტატებმა დაამატა თაღლითობა ბრალდებების სიას. 

როდესაც სასამართლო მაისის შუა რიცხვებში დაიწყებოდა, ფაულერი კვლავ დაეთანხმა, ამჯერად დამნაშავედ ცნო არა მხოლოდ არალიცენზირებული ფულის გადამცემის ბრალდებაში, არამედ საბანკო თაღლითობასა და შეთქმულებაში საბანკო თაღლითობისთვის. 

როგორც "ღია" საპროცესო ნაწილი, ფაულერს ჯერ არ მიუსაჯეს.

საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.

მიიღეთ ყოველდღიური, ყოველკვირეული მიმოხილვები და ღრმა ჩაყვინთვის საუკეთესო ისტორიები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.