ბრალდებით რამდენიმე პირი დააკავეს ეხება სამ განცალკევებულს კრიპტო თაღლითობის შემთხვევები, რომელთაგან ერთ-ერთი შესაძლოა მოიცავდეს დღემდე ყველაზე დიდ შეუცვლელ ტოკენის (NFT) თაღლითობას. სავარაუდოდ, 130 მილიონი დოლარის ციფრული სახსრები მოიპარეს.
რატომ არის კრიპტო თაღლითობა ასე გავრცელებული?
ერთ-ერთი პირი, რომელსაც ბრალი ედება კრიპტო თაღლითობა მოიცავს 26 წლის ვიეტნამელი ლე ან ტუანი. მას ბრალი წაუყენეს კალიფორნიაში შეთქმულებაში საბანკო თაღლითობისა და საერთაშორისო ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში, რასაც ჰქვია Baller Ape Club-ის სქემა, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს ყალბი NFT-ების სერიას.
Baller Ape Club-ის ნიშნები, როგორც ჩანს, კლასიკური ხალიჩის ნაწილია. სცენარი საკმაოდ გავრცელებული ხდება და ის მოიცავს პირს ან ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც ავითარებს ახალ ციფრული ვალუტის პროექტს ან სერვისს, რომელშიც სხვებს შეუძლიათ ინვესტირება. განსახილველი პროექტი რამდენიმე ცენტიდან რამდენიმე დოლარამდე მიდის რამდენიმე დღის განმავლობაში. და როგორც ჩანს, ის იკავებს მძიმე წევას.
თუმცა, როგორც კი საქმეები მიდის, შემქმნელები ხალიჩას ამოაძვრენ პროექტის ქვემოდან და გარბიან იმ თანხებით, რომლებიც ადრეულმა ინვესტორებმა ჩაყარეს მასში. ისინი იშლებიან ფულით და ეწევიან ძვირადღირებულ ცხოვრების წესს ზოგიერთ უცხო ქვეყანაში, ხოლო ისინი, ვინც თავიანთი შრომით გამომუშავებულ დოლარებს ტოკენში დებენ, ხვდებიან დამსხვრეული ეგოებით და ცარიელი ჯიბეებით.
პრესის დროს ტუანს 40 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ცალკე საქმე ეხება ფირმას, რომელიც ცნობილია როგორც Titanium Blockchain Infrastructure Services. ფირმის მფლობელს - 54 წლის მაიკლ ალან სტოლერის რეზედადან, კალიფორნია - ბრალი ედება ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში, რომელიც დაკავშირებულია საწარმოს ბოლოდროინდელ თავდაპირველ შეთავაზებასთან (ICO).
ითვლება, რომ სტოლერი ატყუებდა ინვესტორებს იმის შესახებ, თუ სად განთავსდებოდა ფული და რომელ ფირმებთან იყო პარტნიორი საწარმო. სტოლერიმ თქვა, რომ მის ფირმას ჰქონდა ურთიერთობა Apple-თან, Disney-თან და აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო საბჭოსთან, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ვარაუდობენ, რომ 21 მილიონი დოლარის ოდენობით თანხა წაიღეს ტრეიდერებისგან და სტოლერის ახლა 20 წლიანი პატიმრობა ემუქრება.
მესამე საქმე ეხება კაცს, სახელად დევიდ საფრონს - 49 წლის და ლას-ვეგასიდან, ნევადადან - კალიფორნიაში ბრალი წაუყენეს თაღლითობასა და მართლმსაჯულებაში ხელის შეშლას მას შემდეგ, რაც ამტკიცებდნენ, რომ მან გამოიყენა თავისი კრიპტო პლატფორმა Circle Society $12-ის მოსაპოვებლად. მილიონი ინვესტორები, რათა პოტენციურად ვაჭრონ თავიანთი ფული ფიუჩერსულ და სასაქონლო ბაზრებზე. რაიან ლ. კორნერი - შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) სპეციალური აგენტი - ამბობს, რომ ფული გამოიყენებოდა მდიდრული ცხოვრების წესისთვის.
ფულის გამოყენება პირადი მიზეზების გამო
მან კომენტარი გააკეთა:
ბ-ნი ზაფრონი ახორციელებდა არალეგალურ პონზის სქემას, რათა მოეტყუებინა მსხვერპლი ინვესტორები და გამოიყენა თანხები საკუთარი პირადი სარგებლისთვის.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/