შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა (USSS) 102 წლიდან კრიმინალური და თაღლითობის საქმეების გამოძიების დროს $2015 მილიონზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო, თქვა დევიდ სმიტმა, გამოძიების დირექტორის თანაშემწემ. სმიტი ხელმძღვანელობს USSS-ის გლობალურ საგამოძიებო ფრთას 161 ოფისით და 3,000-ზე მეტი თანამშრომლით.
უკანონო ვალუტის ტრანზაქციების თვალყურის დევნებისთვის და მათზე დარბევის მიზნით, აშშ-ს საიდუმლო სამსახურის აგენტები და ანალიტიკოსები აკონტროლებენ ბიტკოინის და სხვა ციფრული აქტივების ნაკადს სხვადასხვა ბლოკჩეინ ქსელებში, აცნობა მან. მთლიანობაში, 254 კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული საქმე გამოიძია სააგენტოს მიერ ამ პერიოდის განმავლობაში, საიდუმლო სამსახურის ოფიცერი განუცხადა CNBC.
”როდესაც თქვენ მიჰყვებით ციფრული ვალუტის საფულეს, ის არ განსხვავდება ელ.ფოსტის მისამართისგან, რომელსაც აქვს გარკვეული იდენტიფიკატორები… და როგორც კი ადამიანი და სხვა ადამიანი განახორციელებენ ტრანზაქციას და ის მოხვდება ბლოკჩეინში, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მივყვეთ ამ ელ. ფოსტის მისამართს ან საფულის მისამართი, თუ გნებავთ, და თვალყური ადევნეთ მას ბლოკჩეინის მეშვეობით.
თაღლითობა კრიპტო გაფართოებით
საქმეში, რომელშიც აშშ-ის 900 მოქალაქე იყო დაზარალებული, სმიტის გამომძიებელთა გუნდი მუშაობდა რუმინეთის პოლიციასთან თაღლითობის დეკონსტრუქციაზე. ეს იყო არარსებული ფუფუნების ნივთების გაყიდვა აუქციონზე და საცალო ვაჭრობის საიტებზე ყალბი რეკლამის საშუალებით.
შესყიდვისას მომხმარებელს რეპუტაციის მქონე კომპანიების სახელზე ყალბი ინვოისები გადაეცა. მსხვერპლთაგან მიღებული ფული გადაკეთდა ციფრულ აქტივებად, განმარტა სმიტმა. მან აჩვენა, თუ როგორ იყენებს მოძველებული თაღლითობა ახლა კრიპტოვალუტას ფულის დასამალად.
„კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ ფულის გადაადგილება უფრო სწრაფი ტემპით ხდება, ვიდრე ტრადიციულ ფორმატში... კრიმინალებს სურთ წყლის დაბინძურება და მათი საქმიანობის დაბინდვა. რისი გაკეთებაც ჩვენ გვინდა, რომ მივადევნოთ თვალყურს რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება აგრესიულად, ხაზოვანი გზით. ”
კრიპტოვალუტის კრიმინალების პოპულარული მოდუსი არის მოპარული ბიტკოინის ან სხვა კრიპტოვალუტის გადატანა სტაბილკოინებში, რათა თავიდან აიცილონ ბაზრის არასტაბილურობა, განუცხადა საიდუმლო სამსახურის აგენტმა.
USSS-ის გამოძიება ბანანის ფონდში
მიერ მოხსენებულ საქმეში კრიპტო კარტოფილი 2020 წლის აგვისტოში, USSS შესრულებულია 482 ბიტკოინის და 1.7 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის დაყადაღების ორდერი პონზის სქემის სავარაუდო მეფისგან. დეტალების მიხედვით, სქემა სახელწოდებით Banana Fund, კრიპტოვალუტის crowdfunding პლატფორმა სტარტაპებისთვის, იღებდა ინვესტიციებს ჩვეულებრივი ინვესტორებისგან ფონდის აქციებისთვის.
მოგვიანებით, ფონდის ადმინისტრატორმა განაცხადა, რომ სქემა ჩავარდა და ის დააბრუნებდა 557 ბიტკოინს და 1.73 მილიონ აშშ დოლარს, რომელიც მიიღო ინვესტორებისგან. მაგრამ, დაზარალებულებმა მიმართეს USSS-ს და თქვეს, რომ ადმინისტრატორმა არ დააბრუნა მათი ინვესტიციები. ამის ნაცვლად, მან ფონდიდან პირადი სარგებლობისთვის 100 ბიტკოინი ამოიღო.
გამოძიების შემდეგ სააგენტომ შეძლო დაედგინა 482 ბიტკოინი და 1,721,868 USDT ერთ კრიპტოვალუტის ანგარიშზე, რომელიც დაკავშირებულია Banana Fund-ის ადმინისტრატორთან. მან შეასრულა ამოღებული ციფრული მონეტების ჩამორთმევის ორდერი.
2021 წლის ოქტომბერში გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI), ისრაელის პოლიციის დახმარებით, დაკავებული 26 ისრაელი კრიპტო ფონდის სქემაში ჩართვაში ეჭვმიტანილი.
გამორჩეული სურათი OutlookIndia-ის თავაზიანობაა
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/