საბანკო საიდუმლოების აქტი კრიპტო-ს წინააღმდეგ: DOJ-ს ახალი სარჩელი აცოცხლებს ძველ ტაქტიკას

ძველი ხრიკები DOJ-ის ახალ KuCoin ბრძოლაში

იუსტიციის დეპარტამენტმა და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისიამ გამოაცხადა სარჩელი სეიშელის კუნძულებზე დაფუძნებული KuCoin-ის წინააღმდეგ სამშაბათს. 

თავის სისხლის სამართლის სარჩელში, DOJ, სხვა საკითხებთან ერთად, ამტკიცებს, რომ კრიპტო ბირჟა არღვევს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს. DOJ ასევე მოხვდა KuCoin-ის დამფუძნებლებს ჩუნ განსა და კე ტანგს შეთქმულების ბრალდებით. 

CFTC, თავის ცალკეულ სამოქალაქო სარჩელში, ამბობს, რომ ბირჟამ აწარმოა არარეგისტრირებული ფიუჩერსების და სვოპების ოპერაცია. 

DOJ-მ საქმე განიხილა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) შესაბამისად, რომელიც მოითხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს - თუნდაც ისეთები, რომლებიც ოფიციალურად არ არიან დაფუძნებულ აშშ-ში - შეინახონ ჩანაწერები და წარადგინონ ანგარიშები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენი მომხმარებლის ცოდნასთან და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან. 

DOJ-ის მტკიცებით, KYC და AML პოლიტიკის უგულებელყოფით, KuCoin-მა შეძლო 4 მილიარდ დოლარზე მეტი „საეჭვო და კრიმინალური სახსრების“ გადაცემა და 5 მილიარდი დოლარი მიიღო „ფინანსური ბაზრების ჩრდილში“ მოქმედებიდან.

დალუქული KuCoin საბრალდებო დასკვნის ენა ძალიან ჰგავს იმ ფორმულირებას, რომელსაც აშშ-ს ოფიციალური პირები იყენებენ Binance-ის განხილვისას, რომელმაც მოაგვარა აშშ-ს სისხლის სამართლის ბრალდებები გასული წლის ნოემბერში $4.3 მილიარდი დოლარის შეთანხმებით - თქვენ წარმოიდგინეთ - BSA-ს სავარაუდო დარღვევისთვის. 

Binance-ის „განზრახ წარუმატებლობამ საშუალება მისცა ფული მიედინებინა ტერორისტებთან, კიბერკრიმინალებსა და ბავშვებზე მოძალადეებზე“, განაცხადა სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა ნოემბერში. 

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო კომპანიების დარიცხვისას BSA-ს გამოძახება არ არის ახალი ტენდენცია, ის შეიძლება უფრო ხშირი გახდეს, თუ ამერიკელი სენატორების ორპარტიული ჯგუფი თავის გზას გაივლის. 

სენატორ ელიზაბეტ უორენს, რომელიც კრიპტო ბაზრებს ადარებს „ველურ დასავლეთს“ და დიდი ხანია მხარს უჭერს კანონმდებლობას, რომელიც კრიპტო კომპანიებს ისევე ექცევა, როგორც ტრადიციულ ფინანსურ სექტორს, სურს გააფართოვოს BSA და გამოიყენოს ინდუსტრიის თითქმის ყველა მონაწილეზე, მათ შორის საფულის პროვაიდერებზე და მაღაროელები. 

დაწვრილებით: წვრილმანი კანონმდებლობა კრიპტოვალუტის ყველაზე დიდი მტერია

ციფრული აქტივების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტი, რომელსაც თანადაფინანსებული უორენი და რესპუბლიკელი სენატორი როჯერ მარშალი ახორციელებენ, კრიპტო-ბიზნესის და ფულის სერვისების ზოგიერთი ბიზნესის კლასიფიკაციას ითვალისწინებს, რაც მათ დაექვემდებარება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ უფრო მეტ წესდებას, როგორიცაა BSA. კანონპროექტი, მიღების შემთხვევაში, აუკრძალავს ფინანსურ ინსტიტუტებს ტრანზაქციების გამოყენებას ან ჩართვას, რომლებიც იყენებდნენ „ანონიმურობის გამაძლიერებელ ტექნოლოგიებს“, როგორიცაა სერვისების შერევა და კონფიდენციალურობის მონეტები. 

კრიტიკოსები ამბობენ, რომ კანონმდებლობა ძალიან შორს მიდის და არაპრაქტიკულ და ზოგჯერ შეუძლებელ ტვირთს აყენებს ინდუსტრიის მოთამაშეებს, განსაკუთრებით მაღაროელებსა და ვალიდატორებს. 

მიუხედავად იმისა, მიდის თუ არა კანონპროექტი - და, მოდი, ვაღიაროთ, რომ მას არ აქვს შანსი საარჩევნო წელს - DOJ-ს ჯერ კიდევ აქვს ძლიერი მტკიცებულება, დააკისროს KuCoin BSA-ს დარღვევით, განსაკუთრებით მის მხრივ პრეცედენტით. 

CFTC-ის სამოქალაქო სარჩელი ასევე შეიცავს რამდენიმე საინტერესო საკითხს, მათ შორის ეთერისა და ლაიტკოინის საქონლის დასახელებას, რაც Crypto Twitter-ს აბსოლუტურად უყვარდა. 

დაწყნარდით, თუმცა - ეს ჯერ კიდევ მასიური სასამართლო პროცესია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო ბირჟაზე.

მაინტერესებს SEC თავს მიტოვებულად გრძნობს. თუმცა გვიანი არ არის; თვალი ადევნეთ მავთულხლართებს დღეს, რადგან შეიძლება მესამე სარჩელი დავინახოთ. ან იქნებ უკვე არის მორიგება სამუშაოებში. 

- კეისი ვაგნერი

მონაცემთა ცენტრი

• ნულოვანი ცოდნის ფენა 2 Scroll უფრო მაღლა დგას ETH დამწვრობის ლიდერბორდებზე, ახლა მეოთხე ადგილზეა Uniswap-ის, ETH გადარიცხვებისა და Tether with-ით. 558.76 ETH (2 მილიონი დოლარი) გასული კვირის განმავლობაში.
• სოლანა არბიტრუმს წინ უსწრებს მთლიანი ღირებულებით ჩაკეტილი ამ თვის უმეტესი ნაწილი - ახლა ადვილად მეოთხე უდიდესი DeFi ეკოსისტემაა 4.6 მილიარდი დოლარი TVL.
• Bitcoin-ისა და Solana NFT-ის მოცულობა შემცირდა 42% მდე 27% ამ კვირაში. ამასობაში ეთერიუმის ყოველკვირეული მოცულობა გაიზარდა 4%ახლა $ 98 მილიარდი.
• BTC რჩება $70,000 დიაპაზონი და ETH ინარჩუნებს $3,500 KuCoin-ის სარჩელის ამბებში მცირე გადაცდომის მიუხედავად.
• მეორეს მხრივ, COIN-ის აქციები, როგორც ჩანს, კარგად არ იღებენ სიახლეებს სხვა საბირჟო სასამართლო პროცესის შესახებ, დახურეს დაახლოებით 5% ქვედა სამშაბათი.

Twisters მოხვდა Tornado Cash სასამართლო პროცესი 

დამსწრე ხალხის თქმით, სულ რაღაც ორი დღის შემდეგ, ალექსეი პერცევის სასამართლო პროცესს წინ შესაძლოა ქარიშხლიანი ცა იყოს. 

Ethereum-ის დეველოპერი ამინ სოლეიმანი დაადანაშაულა მოსამართლეები „განზრახ უცოდინრობის“ შესახებ, როდესაც საქმე ეხება სასამართლოში განხილულ ზოგიერთ საკითხს. 

სოლეიმანმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესის მეორე დღეს ისეთი შეგრძნება იყო, თითქოს მოსამართლეები ცდილობდნენ პერცევის „ხაფანგში მოქცევას“.

ერთ მომენტში პერცევი იყო დაკითხა ტერმინი „lol“-ის გამოყენების შესახებ, როდესაც გაიგო Axie Infinity-ის 600 მილიონი დოლარის ჰაკის შესახებ. პერცევმა, ამის შესახებ ინფორმაციის საპასუხოდ, კითხვის ბოლოს თქვა "lol"-ზე.

"ეს სასაცილო მოგეჩვენათ?" მსაჯებმა ჰკითხეს. 

აშშ-ს სასამართლო სისტემაში, პერცევი შეხვდებოდა ნაფიც მსაჯულებს, როგორც მისი ადვოკატები და პროკურორები. ჰოლანდიის სასამართლო სისტემა განსხვავებულად მუშაობს, თუმცა პერცევის საქმე წარედგინება სამკაციან სასამართლო კოლეგიას.

Sjors Provoost, პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი მისი ვებსაიტის მიხედვით, განაცხადა მეორე დღემ „წარმოუდგენლად ნელა ჩაიარა“ და სოლეიმანის მსგავსად, ახსენა, რომ პანელის მიერ დასმული ზოგიერთი შეკითხვა „მიზანშეწონილი იყო“.

მან გამოხატა იმედგაცრუება იმის გამო, თუ როგორ "პროტესტი!" არ გამოიყენებოდა სასამართლო პროცესზე, აშშ-ს სასამართლო სისტემისგან განსხვავებით. ეს ტერმინი ფავორიტი იყო როგორც დაცვის, ასევე ბრალდების მხარისთვის სემ ბანკმენ-ფრიდის სასამართლო პროცესზე გასული წლის ნოემბერში და ჩვენ სწრაფად დავკარგეთ თვალი იმის შესახებ, თუ რამდენჯერ იქნა გამოყენებული იგი ერთთვიან საგაში.

- კეტრინ როსი

საქმეები განსხვავებულია, მაგრამ არა ძალიან სხვადასხვა

ახლა უფრო მეტი ჯაჭვის მოცულობაა, ვიდრე 2021 წლის ხარის ბაზრის ყველაზე სასტიკი მომენტების დროს - მაშინაც კი, თუ სივრცის უმეტესობა მეტ-ნაკლებად ერთნაირად გამოიყურება.

მარტი იქნება ყველაზე დიდი თვე DEX-ებისთვის. დეცენტრალიზებულმა ბირჟებმა გამოაქვეყნა დაახლოებით 236.9 მილიარდი დოლარის მოცულობა, რაც უკვე 2 მილიარდი დოლარით მეტია 2021 წლის ნოემბერთან შედარებით, თითქმის ერთი კვირა დარჩა. 

Ethereum, Solana და Binance Smart Chain (BSC) ყველაზე დიდი ადგილებია, რომლებიც იკავებენ მოცულობის ორ მესამედს. 2021 წელს Ethereum-მა და BSC-მა თითქმის 80% შეიტანეს. სოლანა ჯერ კიდევ მიწიდან იძვროდა.

დაწვრილებით: Cheatsheet: Ethereum და L2s გზაზე დაამარცხონ Bitcoin აქტიური მისამართებისთვის

ჯაჭვური წარმოებულების მოცულობა ასევე რეკორდულად მაღალია (მაინტერესებს, აქვს თუ არა როლი ამაში საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის თანმიმდევრულად დაკისრებულმა ოფშორულ ბირჟებზე, რომლებიც სთავაზობენ მარჟას perps-ზე). 

მიუხედავად ამისა, ბიტკოინმა, ახლა თავისი მემეკოინებითა და ციფრული კოლექციონერით, ბოლო დროს უფრო მეტი ტრანზაქცია დაამუშავა, ვიდრე ნებისმიერ დროს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. 

Ethereum-მა იანვარში მიაღწია საკუთარ ეტაპს, დაახლოებით 2 მილიონი ტრანზაქცია ერთ 24 საათში. ეთერის ფასი (ETH) ვაჭრობდა 50%-ით ქვემოთ მისი ყველა დროის მაქსიმუმზე.

Memecoins-ის გარდა, ახალმა ნივთებმა, როგორიცაა Telegram-ის ბოტები და ქულების მეურნეობა, ყველამ გააძლიერა ჯაჭვის აქტივობა. და მიუხედავად იმისა, რომ არეულობაა ახალი ფენების 1-ების, ფენის 2-ებისა და DeFi აპლიკაციების, უფრო სავარაუდოა, რომ წინა ციკლის იგივე პროექტები გააგრძელებენ სარგებლობას ახალი განვითარებით მომავლისგან.

ინდუსტრიის ზედა ბოლოში ცვლილების საერთო ტემპი ნელდება. ტოპ-80-ში არსებული კრიპტოვალუტების 200%-ზე მეტი საერთოდ არ განთავსდა 2018 წლის იანვარში. 2018 და 2021 წლების პიკებს შორის ეს მაჩვენებელი 66%-მდე დაეცა.

დღევანდელი შედარება 2021 წლის ნოემბრთან გვიჩვენებს მხოლოდ 77 სხვადასხვა კრიპტოვალუტას, რომლებიც ახლა ტოპ 200-ში არიან. ამრიგად, ამჟამინდელი ტოპ-200-ის თითქმის ორი მესამედი ასევე იყო ტოპ-200-ში, რადგან ბაზრებმა პიკს მიაღწია 2021 წელს. 

კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ ბაზარი მწიფდება - თუნდაც მთელი თავისი სისულელეებით.

- დევიდ კანელისი

Სამუშაოები

HSBCაქვს ახალი ტოკენიზაციის თამაში. ბანკი ახლა გვთავაზობს საცალო ვაჭრობაზე ორიენტირებულ, ოქროზე დამყარებულ ჟეტონს ჰონგ კონგიიტყობინება South China Morning Post. 

ამერიკელმა მოსამართლემ შემოთავაზებული ჯგუფური სარჩელი გადაიტანა Apple, Inc გამოთვლითი გიგანტის სავარაუდო ანტიკონკურენტული ქცევის გამო კრიპტო აპლიკაციების გადახდების მიმართ, იუწყება Law360. 

კოლაიდერი ესაუბრებოდა მსახიობებსა და ეკიპაჟს ცივი საფულე, ახალი კრიპტო თემის თრილერი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დებიუტი იყო SXSW-ზე. ფილმი "წარმოადგინა". ოკეანის Eleven დირექტორი სტივენ სოდერბერგი. 

Point72 საწარმოებიმილიარდერის მიერ დაარსებული საინვესტიციო ფირმა სტივ კოენი, მხარს უჭერს ბლოკჩეინის სტარტაპს, რომელიც ორიენტირებულია მანქანების სათაურებზე. Champ Titles-მა 18 მილიონი დოლარი შეაგროვა, იტყობინება Bloomberg. 

საყრდენი სამთო პენსილვანიის გარემოსდაცვითი ჯგუფი უჩივის, იუწყება Reuters. 

დილის რიფი

Blast-ს ალბათ ამჯობინებს, თუ შეწყვეტთ ჯაჭვის უკან დაბრუნების მოთხოვნას.

საბედნიეროდ, ვინც არ უნდა იყოს მოიპარეს 97 მილიონი აშშ დოლარი NFT პროექტის Munchables-დან დააბრუნა თანხები. 

არ არის საჭირო Blast-ს, რომელიც ამ წლის დასაწყისში გამოვიდა, რათა აჩვენოს, თუ როგორ მზადდება ძეხვი ჰაკერამდე მისი წიგნის უკან დაბრუნებით. და არ არის საჭირო მილიარდი დოლარის ჭკვიანი კონტრაქტების შემუშავება - ყველა თვალსაზრისით, ეს არის მხრების გათეთრება.

ფენა 2 შეიძლება აუცილებელი ბოროტება იყოს Ethereum-ის მასშტაბურობისთვის, მაგრამ მსგავსი ინციდენტები აუცილებლად განმეორდება უახლოეს მომავალში.

Ethereum-მა თითქმის ათი წლის წინ გააუქმა DAO ჰაკი, ჯაჭვის ტექნიკურად დაბრუნების გარეშე. მაგრამ ეს იყო ღრმად საკამათო - და შედეგიანი - მოვლენა.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ Layer-2s-ის ამჟამინდელმა მოსავალმა, რომელიც მოიცავს Coinbase-ის სულ უფრო პოპულარულ L2-ს, Base-ს, სამუდამოდ თავიდან აიცილოს ნებისმიერი ღმერთის რეჟიმის ძალა, რომელსაც ისინი ფლობენ.

- დევიდ კანელისი

არ გამოტოვოთ შემდეგი დიდი ამბავი - შემოუერთდით ჩვენს უფასო ყოველდღიურ ბიულეტენს.