სამხრეთ კორეის ფინანსური მომსახურების კომისიის (FSC) ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU) დაიწყო დარბევა სამხრეთ კორეაში მოქმედ საზღვარგარეთის არარეგისტრირებულ კრიპტო ბირჟებზე.
მარეგულირებელი აქტის თანახმად, კორეელ მომხმარებლებს ემუქრებათ შესაძლებლობა დაკარგონ წვდომა 16 კრიპტოვალუტის ბირჟაზე ქვეყანაში მათი არალეგალური ოპერაციების გამო.
FSC მიდის სამუშაოზე
FSC-მა მიიღო ზომები არარეგისტრირებული ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებთან (VASP) და სთხოვა საგამოძიებო ორგანოს დაებლოკა შიდა წვდომა მათ დომენებზე.
16 ბირჟის სიაში შედის KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex და Pionex.
კორეის ფინანსურმა დამკვირვებელმა შეატყობინა, რომ პლატფორმები მიზნად ისახავს კორეელ მომხმარებლებს კორეულენოვანი ვებსაიტისა და მომხმარებელთა მოთხოვნის სტიმულირების სარეკლამო კამპანიების მეშვეობით.
ყველა ეს აქტივობა ექვემდებარება ფინანსური ტრანზაქციების ანგარიშის აქტს და, შესაბამისად, საჭიროა შესაბამისი რეგისტრაციების განხორციელება.
აღსრულება ხდება
შესაბამისი ლიცენზიის არქონა უკანონოა, რაც იწვევს სამოქალაქო ჯარიმებს, მათ შორის მაქსიმუმ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთას ან მაქსიმუმ 50 მილიონი კორეული ვონის (37,000 აშშ დოლარი) ჯარიმას.
კორეის ხელისუფლების მიერ კრიპტო ბაზრის კონტროლი გაიზარდა Terra-ს ეკოსისტემის კატასტროფული მოვლენის შემდეგ. შედეგად, ხელისუფლება ზღუდავს უცხოურ ბიზნესს, რომელიც მუშაობს ავტორიზაციის გარეშე.
კორეის ორმა წამყვანმა ფინანსურმა მარეგულირებელმა, ფინანსური მომსახურების კომისიამ (FSC) და ფინანსური ზედამხედველობის ორგანომ (FSS), დააბრუნეს ეკონომიკური სამუშაო ჯგუფი Terra-ს გამოძიების მცდელობაში.
კორეის პოლიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გაეყინა Luna Foundation Guard-ის აქტივები, ორგანიზაცია, რომელმაც დახარჯა 3 მილიარდ დოლარამდე ბიტკოინში სულ რაღაც სამ დღეში Terra-ს გადარჩენის სასოწარკვეთილ ძალისხმევაში.
თუმცა, ისინი წარუმატებელი აღმოჩნდა. Terraform Labs ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიების ქვეშ სეულის მეტროპოლიტენის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაფლანგვის ბრალდებით.
FSS-მა ცოტა ხნის წინ დაავალა შიდა ბანკების გამოძიება, იმის გამო, რომ მათ გამოიყენეს "Kimchi Premium" დაუცველობა 6.5 მილიარდი დოლარის ფულადი გზავნილების გადარიცხვის მიზნით.
დო კვონი გამოძიების ქვეშაა
ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დო კვონი ემზადება კორეაში დასაბრუნებლად, ქვეყანაში, რომელიც იძულებული გახდა გაქცეულიყო ტერას დაშლის გამო.
Terra-ს აღმასრულებელი დირექტორი დაიქირავებს ადვოკატს სამხრეთ კორეის იურიდიული ფირმიდან, როგორც ქვეყნის ხელისუფლებისგან გამოძიების მომზადება.
ადგილობრივი მედიის ცნობით, აღმასრულებელმა დირექტორმა დო კვონმა ახლახან გაუგზავნა წერილი ადვოკატს, რომელიც მუშაობს სეულის სამხრეთ პროკურატურაში. ეს არის განყოფილება, რომელიც ამჟამად უშუალოდ იკვლევს Terra Classic-ის დაცემას.
Terraform Labs-ის დამფუძნებელი ფიგურის სვლა აჩვენებს იმის უნარს, იყოთ მზად, რომ დიდი ხნის დამალვის შემდეგ იყოთ ხელისუფლებასთან პირისპირ.
ცოტა ხნის წინ დო კვონი დუმილისგან გამოვიდა და Coinage Media-სთან ინტერვიუში მიიღო მონაწილეობა. Terra-ს დაშლის შემდეგ პირველი ინტერვიუსთვის Terra Labs-ის აღმასრულებელი დირექტორი აღიარებს მთავარ სტრატეგიულ შეცდომებს.
საპასუხოდ კითხვაზე, იცავს თუ არა თავს თაღლითობის ბრალდებებისგან მისი ბლოკჩეინის გარშემო, ის ამბობს, რომ მზად არის აიღოს ტერას ნგრევის შედეგები. თუმცა დო კვონმა განაცხადა, რომ მას არ მიუღია რაიმე ბრალდება და კომუნიკაცია მის წინააღმდეგ.
სამხრეთ კორეის მართლმსაჯულების სისტემის თვალში მამაკაცს არ აქვს უნაკლო ჩანაწერი. ხელისუფლებამ ჩაატარა გამოძიება და შეაგროვა მტკიცებულებები 15 სუბიექტისგან, მათ შორის შვიდისგან crypto ბირჟებზე უკავშირდება Terra-ს მოვლენას, რომელიც მას შემდეგ გაკოტრდა.
ამავდროულად, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ ასევე გააკეთა კომენტარი, რომ Terraform Labs-ის პერსონალის უმეტესობას ეკრძალება კორეის ტერიტორიის დატოვება.
დო კვონს ამჟამად სთხოვენ ჩვენების მიცემას კორეის ეროვნული ასამბლეის წინაშე, კონგრესმენ იუნ ჩანგ-ჰიუნის მოთხოვნის შესაბამისად. არა მხოლოდ ეს, არამედ კვონს მოუწევს მოემზადოს კორეელი ინვესტორების სასამართლო პროცესებისთვის.
წყარო: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-ilegal-operation/