27 მარტს, შეერთებული შტატების საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) სარჩელი შეიტანა Binance-ის წინააღმდეგ, კრიპტო გაცვლას მარეგულირებელ დარღვევებში დაადანაშაულა. თუმცა, ბრალდება გაფრთხილების გარეშე არ მომხდარა. საბრალდებო დასკვნის გასაჯაროებამდე ცოტა ხნით ადრე, გავრცელებული ინფორმაციით, Binance-ის საფულეებიდან თითქმის მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა იქნა ამოღებული. Thanefield Capital-ის მონაცემებით, თანხები იყო მნიშვნელოვანი და განხორციელდა გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში.
საბრალდებო დასკვნამდე 12 საათის განმავლობაში, სულ თითქმის 1.5 მილიარდი დოლარი იქნა ამოღებული პლატფორმებიდან, როგორიცაა Binance, Kraken, Coinbase და Bitfinex. ამ თანხიდან ნახევარზე მეტი, ანუ 850 მილიონი დოლარი, მხოლოდ Binance-დან იქნა ამოღებული. გამოცხადებიდან ერთი საათის შემდეგ, Binance-მა დაინახა დამატებითი 240 მილიონი დოლარის ამოღება. ნანსენის მონაცემებით, გასული 24 საათის განმავლობაში 400 მილიონ დოლარზე მეტი Ethereum-ზე დაფუძნებული სახსრები იქნა ამოღებული.
გატანის მიუხედავად, Binance კვლავ ფლობს შთამბეჭდავ $63.36 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივებს. ეს აქტივები მოიცავს $2 მილიარდზე მეტი ღირებულების Tether-ს (USDT), $17 მილიარდის ღირებულების Bitcoin-ს (BTC) და $8.1 მილიარდის ღირებულების ეთერს (ETH).
CFTC-ის ბრალდებები Binance-ისა და მისი აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng Zhao-ს წინააღმდეგ მოიცავს მარეგულირებელი ვალდებულებების შეუსრულებლობას დერივატივების მარეგულირებელთან სათანადო რეგისტრაციის გამო. CFTC ამტკიცებს, რომ Binance ახორციელებდა ტრანზაქციებს Bitcoin-ში, Ether-სა და Litecoin-ში აშშ-ს მოქალაქეებისთვის, სულ მცირე, 2019 წლიდან. CFTC-ის მიერ ეს გამოძიება არ არის ერთადერთი მარეგულირებელი შემოწმება, რომელსაც Binance-ს შეექმნა ბოლო დროს.
Binance-მა ასევე გამოიძია შიდა შემოსავლების სამსახური და ფედერალური პროკურორები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების დაცვის გამო. გარდა ამისა, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ჩაატარა საკუთარი გამოძიება იმის თაობაზე, დაუშვა თუ არა Binance-მა ამერიკელ ტრეიდერებს არარეგისტრირებულ ფასიან ქაღალდებზე წვდომის უფლება.
CFTC-ის ბრალდებების საპასუხოდ, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჩანგპენგ ჟაომ, უარყო რაიმე სახის დარღვევა. ის ამტკიცებს, რომ Binance „არ ვაჭრობს მოგების მიზნით ან „მანიპულირებს“ ბაზარს არავითარ შემთხვევაში“. უარყოფის მიუხედავად, მარეგულირებელმა შემოწმებამ და ბოლოდროინდელმა გამოტანებმა შეიძლება გამოიწვიოს მშფოთვარე დრო Binance-სთვის და უფრო ფართო კრიპტოვალუტის ბაზრისთვის.
წყარო: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations