Binance-მა შორს დაიჭირა ინდური ციფრული აქტივების ბირჟა WazirX, რადგან აღმასრულებელმა დირექტორმა Changpeng "CZ" Zhao-მ განაცხადა, რომ Binance-მა არასოდეს დაასრულა WazirX-ის შეძენის გარიგება, რომელიც დაიწყო 2019 წელს და, როგორც ასეთი, პირველი მხოლოდ საფულის მომსახურებას სთავაზობს, როგორც ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას ამ უკანასკნელისთვის. 8 წლის 2022 აგვისტოს მოხსენებების თანახმად.
WazirX პრობლემაშია
შეგახსენებთ, რომ 3 წლის 2022 აგვისტოს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) დაიწყო გამოძიება ფულის გათეთრების ეჭვების გამო, ბიტკოინების ერთ-ერთი წამყვანი ადგილის (BTC) ოპერაციების შესახებ.
იმ დროს, პანკაჯ ჩაუდჰარიმ, ინდოეთის სახელმწიფო მინისტრმა ფინანსთა საკითხებში მიანიშნა, რომ ED იძიებს WazirX-ს უკანონო საქმიანობის ორ საქმეზე, რეგიონის სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) დებულებების შესაბამისად.
მან თქვა.
ერთ-ერთ შემთხვევაში, აქამდე ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ერთი ინდური კრიპტოგაცვლის პლატფორმა WazirX, რომელსაც მართავს Zanmai Labs Private Limited ინდოეთში, იყენებდა კაიმანის კუნძულზე დაფუძნებული ბირჟის Binance-ის კედლიან ინფრასტრუქტურას. ასევე გაირკვა, რომ ამ ორ ბირჟას შორის ყველა კრიპტო ტრანზაქცია არც კი იყო ჩაწერილი ბლოკჩეინზე და, შესაბამისად, საიდუმლოებით იყო დაფარული.
Binance უარყოფს ინდოეთის WazirX ბირჟის ფლობას
იტყობინება კრიპტო.ნიუსი 2019 წლის ნოემბერში, Binance-მა გამოაცხადა WazirX-ის შეძენის შესახებ. იმ დროს, აღმასრულებელმა დირექტორმა CZ-მ ცხადყო, რომ გარიგება WazirX-ის მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს შეიძინონ და გაყიდონ ბიტკოინი (BTC) და სხვა კრიპტოვალუტები Binance-ის კარიბჭის მეშვეობით.
თუმცა, სწრაფად გადადით 5 წლის 2022 აგვისტომდე და CZ აქვს აცხადებდა, რომ Binance-სა და WazirX-ს შორის შეძენის გარიგება არასოდეს დასრულებულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი არ არის პასუხისმგებელი ამ უკანასკნელის მართვაზე.
ტვიტერში CZ განმარტა:
21 წლის 2019 ნოემბერს, Binance-მა გამოაქვეყნა ბლოგის პოსტი, რომ მან „შეიძინა“ WazirX. ეს გარიგება არასოდეს დასრულებულა. Binance-ს არასოდეს ჰქონია – არცერთ მომენტში – Zanmai labs-ის, WazirX-ის მოქმედი სუბიექტის აქციები.
აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, Binance მხოლოდ WazirX-ს სთავაზობს საფულეზე ტრანზაქციებს, როგორც ტექნიკურ სერვისს და ასევე ხელს უწყობს ამ უკანასკნელის სახელით ტრანზაქციებს, რათა დაეხმაროს მას საკომისიოს შემცირებაში.
CZ-მ ასევე განაცხადა, რომ ყველა საკვანძო ოპერაციებს შეტაკებულ ბირჟაზე ახორციელებს WazirX-ის გუნდი, მათ შორის მომხმარებლის დარეგისტრირება, იცოდე შენი კლიენტი (KYC), ვაჭრობა და თანხის გატანა.
აღმასრულებელმა დირექტორმა დამატებით დაამატა:
ბოლო ბრალდებები WazirX-ის ფუნქციონირების შესახებ და როგორ იმართება პლატფორმა Zanmai Labs-ის მიერ, Binance-ს ღრმა შეშფოთება იწვევს. Binance თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან მთელს მსოფლიოში. ჩვენ მოხარული ვიქნებით ვითანამშრომლოთ ED-თან ნებისმიერი გზით.
ჯერჯერობით, ED-მა გააყინა 646,700,000 INR (8.1 მილიონი აშშ დოლარი), რომელიც ინახებოდა Zanmai-ს დირექტორის, სამერ მჰატრეს საბანკო ანგარიშზე, იმის მტკიცებით, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ თანამშრომლობდა სააგენტოსთან ფულის გათეთრების გამოძიებაში.
ინდოეთის კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის გარშემო არსებულმა მარეგულირებელმა ბნელმა ღრუბლებმა უკვე გამოიწვია კრიპტო-ბიზნესების მასიური გამოსვლა ქვეყნიდან და თუ ხელისუფლების მიერ WazirX-ის წინააღმდეგ წამოყენებული უახლესი ბრალდებები სიმართლე აღმოჩნდა, მარეგულირებლები შეიძლება იძულებულნი იყვნენ დააწესონ უფრო მკაცრი მარეგულირებელი ზედამხედველობა ინდოეთის უკვე მომაკვდავი ბლოკჩეინის ეკოსისტემა.
წყარო: https://crypto.news/money-laundering-binance-distance-self-from-wazirx/