ბინას Reuters-ის მოხსენების თანახმად, ხელი შეუწყო მინიმუმ 2.35 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციებს უკანონო წყაროებიდან 2017-დან 2022 წლამდე.
ის საგამოძიებო დასკვნა ამტკიცებს, რომ მილიარდობით დოლარის კრიპტოვალუტა, რომელიც მიღებულ იქნა ჰაკებისგან, ინვესტიციების თაღლითობისა და ნარკოტიკების უკანონო გაყიდვებისგან, გაიარა Binance-ს ხუთი წლის განმავლობაში. ერთ შემთხვევაში, რუსულენოვანი საიტის Hydra-ს მომხმარებლებმა, ბნელი ნარკომანიის ბაზარმა, დაამუშავეს ტრანზაქციები Binance-ის მეშვეობით, საერთო ჯამში $780 მილიონი, 2017-დან 2022 წლამდე.
მთლიანი მაჩვენებელი ეფუძნება მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავთა განცხადებებს, სასამართლო ჩანაწერების გამოკვლევას და ბლოკჩეინის მონაცემების ანალიზს, რომელთა უმეტესობა მოწოდებულია ამსტერდამში დაფუძნებული ანალიტიკური ფირმა Crystal Blockchain-ის მიერ. Reuters-მა ასევე განიხილა Binance კლიენტის ტრანზაქციები darknet საიტებზე. მონაცემები ასევე მოიცავდა კრიპტოს, რომელიც გაიარა რამდენიმე ციფრულ საფულეში, სანამ Binance-ს მიაღწევდა, ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის თანახმად, „ირიბი“ ნაკადები ფულის გათეთრების წითელი დროშაა.
სტატიაში ასევე მოყვანილია კრიპტო მკვლევარი Chainalysis, რომელმაც 2020 წლის ანგარიშში განაცხადა, რომ Binance-მა მხოლოდ 770 წელს მიიღო უკანონო თანხები 2019 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. თუმცა, სტატიამ ასევე აღიარა, რომ უკანონოდ მოპოვებული კრიპტოვალუტის რაოდენობა, რომელიც გადის Binance-ში, წარმოადგენს მსოფლიოს უდიდესი ბირჟის მთლიანი სავაჭრო მოცულობის მცირე ნაწილს.
ლაზარეს ჰაკი
სტატიაში წარმოდგენილი იყო თვალსაჩინო შემთხვევა, როდესაც სლოვაკეთის კრიპტო ბირჟა Eterbase შეაღწია ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერულმა ჯგუფმა Lazarus-მა 2020 წლის სექტემბერში. 5.4 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის მოპარვის შემდეგ, ჰაკერებმა რამდენიმე საათის შემდეგ გახსნეს Binance-ზე მრავალი ანონიმური ანგარიში, იდენტიფიკაციის სახით მხოლოდ დაშიფრული ელექტრონული ფოსტის მისამართების გამოყენებით. შემდეგ დაიწყო მოპარული თანხების კონვერტაცია და მათი ბილიკის დაფარვა.
ეს ტრანზაქციები დადასტურდა ჩანაწერებით, რომლებიც Binance-მა გაუზიარა სლოვაკეთის ეროვნულ პოლიციას. საბოლოოდ, Eterbase-მა ვერ შეძლო თანხების პოვნა და აღდგენა. Eterbase-ის თანადამფუძნებლის რობერტ ოსტის თქმით, „Binance-ს წარმოდგენაც არ ჰქონდა, ვინ ახორციელებდა ფულს მათი ბირჟის მეშვეობით“.
Binance პასუხი
მიუხედავად იმისა, რომ Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო კომენტარისთვის მიუწვდომელი იყო, კომუნიკაციების მთავარმა ოფიცერმა პატრიკ ჰილმანმა უპასუხა Reuters-ის მიერ დასმულ წერილობით კითხვებს. მიუხედავად იმისა, რომ აცხადებდა, რომ Binance-მა არ მიიჩნია შეფასება ზუსტი, მან უგულებელყო რაიმე ფიგურის მიწოდება ბრალდების წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ მოითხოვა მონაცემები სტატიაში გამოვლენილი შემთხვევების შესახებ.
ჰილმანის თქმით, Binance აშენებს „ყველაზე დახვეწილ კიბერ სასამართლო ექსპერტიზის გუნდს პლანეტაზე“, ხოლო ცდილობს „კიდევ გავაუმჯობესოთ ჩვენი შესაძლებლობები ჩვენს პლატფორმაზე უკანონო კრიპტო აქტივობის აღმოჩენის მიზნით“. ამჟამად, Binance აკონტროლებს ტრანზაქციებს და იყენებს რისკების შეფასებებს, რათა „უზრუნველყოს უკანონო თანხების მიკვლევა, გაყინვა, აღდგენა და/ან მათი კანონიერი მფლობელისთვის დაბრუნება“, - თქვა ჰილმანმა.
ამ წლის დასაწყისში, Reuters-ის კიდევ ერთმა საგამოძიებო სტატიამ დაადანაშაულა Binance მომხმარებლის პირადი მონაცემების გაზიარება რუსეთის ხელისუფლებასთან, პოტენციურად აყენებს მათ რეპრესიების საფრთხის წინაშე. Binance-მა უპასუხა ვრცელი განცხადებით, ამტკიცებდა, რომ სტატია წარმოადგენს "ცრუ თხრობა."
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/