BitConnect-ის, მისი დამფუძნებლისა და პრომოუტერების წინააღმდეგ კრიპტო თაღლითობის დიდი ხნის საქმე ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი. SEC-მა გამოავლინა, რომ სატიშ კუმბჰანი, კრიპტო ბირჟის დამფუძნებელი, არსად არის ნაპოვნი.
SEC ეძებს BitConnect-ის ბრალდებულ დამფუძნებელს
ამ ბოლო დროს სასამართლო შეტანის შესახებSEC-ის ადვოკატმა რიჩარდ პრიმოფმა განაცხადა, რომ კუმბჰანი გაქრა მშობლიური ქვეყნიდან, ინდოეთიდან. მან დასძინა, რომ მისი ადგილსამყოფელის ცოდნის ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა
ნოემბრიდან კომისია აწარმოებს კონსულტაციებს ამ ქვეყნის ფინანსურ მარეგულირებელ ორგანოებთან კუმბჰანის მისამართის პოვნის მიზნით. თუმცა, ამჟამად კუმბჰანის მდებარეობა უცნობია. თქვა პრიმოფმა.
ამან განაპირობა ის, რომ SEC-მა ვერ შეძლო კუმბჰანის მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებების შესახებ შეტყობინება. უსკო-მ სასამართლოს საქმის 30 მაისამდე გახანგრძლივება სთხოვა, რადგან 36 წლის მამაკაცის ძებნა გრძელდება.
SEC-ის წარდგენა მოვიდა მას შემდეგ, რაც კუმბჰანი ოფიციალურად დაადანაშაულეს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გასულ პარასკევს სან დიეგოში 2.4 მილიარდ დოლარში მონაწილეობაში. საბრალდებო დასკვნა BitConnect-ის დამფუძნებელს ბრალი ედება გლობალურად ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში კრიპტო ბირჟების „კრედიტის პროგრამის“ მეშვეობით.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, კუმბჰანიმ და სხვებმა უთხრეს ინვესტორებს, რომ ბირჟას შეეძლო მათთვის მოგების გამომუშავება ორი საკუთრების ავტომატური სავაჭრო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით - "BitConnect Trading Bot" და "Volatility Software".
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ტექნოლოგია არ არსებობდა, ბირჟა წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა პონზის სქემით, ახალი ინვესტორების სახსრების გამოყენებით ადრეული ინვესტორების გადასახდელად და თანხების დიდ ნაწილზე.
2018 წელს, ბირჟამ მოულოდნელად შეაჩერა დაკრედიტების პროგრამა მას შემდეგ, რაც მიიღო შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებები სახელმწიფო მარეგულირებლებისგან, მათ შორის ტეხასისა და ჩრდილოეთ კაროლინასგან. გლენ არკარო, BitConnect-ის პრომოუტერმა შეერთებულ შტატებში, აღიარა დამნაშავედ თაღლითობის ბრალდებაში გასული წლის სექტემბერში.
SEC კვლავ ეძებს Ponzi სქემის სხვა პრომოუტერებს. კუმბჰანს შესაძლოა 70 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა დაემუქროს, თუ დამნაშავედ დადგინდება ყველა ბრალდება. სასამართლო ასევე ცდილობს ინვესტორებისგან მოპარული 2.4 მილიარდი დოლარის დაბრუნებას.
კრიპტო თაღლითობის მსხვერპლებს შეუძლიათ სამართლიანობის იმედი
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კრიპტო თაღლითობა გადაუჭრელი დარჩა, უფრო და უფრო მეტი საქმე წყდება. ბოლო წარსულში სასამართლოები აძლიერებდნენ მონაწილეობას კრიპტო თაღლითების დაჯავშნაში.
ამ წელს დაიბრუნა 3.6 წელს Bitfinex-ისგან მოპარული 2016 მილიარდი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი. ასევე დააკავეს ორი ეჭვმიტანილი DOJ-ს გამომძიებლების ძალისხმევით.
იმავდროულად, თაღლითობის მსხვერპლები წახალისებულნი არიან, გამოვიდნენ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
ავტორის შესახებ
წყარო: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/