Bittrex Crypto Exchange დაჯარიმდა 24 მილიონი დოლარი აშშ-ს სანქციების დარღვევისთვის

კრიპტოვალუტის მთელი იდეა მდგომარეობს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების კონცეფციაში. თუმცა, რაც შეეხება რეგულაციებს, არაფერია, რაც ხელს შეუწყობს კრიპტო ბირჟებს და ეკოსისტემას მათ გვერდის ავლით.

ერთ-ერთი ასეთი კრიპტო ბირჟა, რომელიც ახლახან მოექცა მთავრობის კონტროლს, არის Bittrex. კრიპტო ბირჟა დამნაშავედ იქნა ცნობილი შეერთებული შტატების სანქციების დარღვევაში. ამ ნაბიჯის შედეგად შეერთებული შტატების ხაზინამ ბირჟაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯარიმა დააკისრა ისტორიაში.

რა იყო ზუსტი მიზეზები, რამაც აშშ-ს ხაზინამ დააჯარიმა Bittrex? რა გავლენას მოახდენს ეს სანქციები? მოდით გავიგოთ მეტი აქ.

Bittrex არღვევს აშშ-ს სანქციებს: რა სცენარია?

სამშაბათს, კრიპტო ბირჟა Bittrex იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯარიმის სახე აშშ-ს ისტორიაში, რომელიც ოდესმე განხორციელებულა კრიპტო ბირჟაზე.

აშშ-ს ხაზინის თანახმად, 2014-დან 2017 წლამდე, Bittrex-მა ირანის, კუბის, სუდანის, სირიის და უკრაინის ანექსირებული ყირიმის რეგიონის მომხმარებლებს საშუალება მისცა, განახორციელონ კრიპტო ტრანზაქციები Bittrex-ის საშუალებით. ტრანზაქციების ღირებულება სადღაც 263 მილიონ დოლარად არის მიჩნეული.

სახაზინო დეპარტამენტის თანახმად, Brittex-მა დასაქმებული იყო მხოლოდ ორი თანამშრომელი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო თითქმის ნულოვანი ტრენინგით, რათა განეხილათ საეჭვო ტრანზაქციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ამან გამოიწვია სანქციების 116,421 აშკარა დარღვევა.

ამ დარღვევების გამო, სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააკისრეს სოლიდური ჯარიმები Bittrex-ს, შესაბამისად, 24 მილიონი აშშ დოლარი და 29 მილიონი აშშ დოლარი. თუმცა, ანგარიშსწორების პირობების მიხედვით, FinCEN გადასცემს 24 მილიონ აშშ დოლარს OFAC-ს მას შემდეგ, რაც იგი მიიღებს 29 მილიონი დოლარის გადახდას Bittrex-ისგან. ამრიგად, Bittrex საბოლოოდ გადაიხდის 29 მილიონი დოლარის ჯარიმას.

FinCEN-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2014 წლის თებერვლიდან 2018 წლის დეკემბრამდე Bittrex-მა ვერ შეძლო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური მექანიზმის შენარჩუნება. მან ასევე დასძინა, რომ „Bittrex-ის AML-ის პროგრამამ ვერ შეძლო სათანადოდ გაუმკლავდეს მის მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებულ რისკებს, მათ შორის ანონიმურობით გაძლიერებულ კრიპტოვალუტებს“.

Bittrex-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია სიტუაციის სათანადო დახურვის შესახებ. „დაარსების დღიდან Bittrex ცდილობს შეასრულოს ყველა სამთავრობო მოთხოვნა გულმოდგინედ და კეთილსინდისიერად…კომპანია „მოხარულია, რომ სრულად მოაგვარა ეს საკითხი“ სამთავრობო უწყებებთან ერთად, ნათქვამია Bittrex-ის გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

რა არის Bittrex?

Bittrex-მა გაითქვა სახელი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სავაჭრო პლატფორმა მსოფლიოში.

პლატფორმა გთავაზობთ რამდენიმე საუკეთესო სიღრმისეულ ფუნქციას თამაშში. პლატფორმა ხელმისაწვდომია შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ერთადერთი გაფრთხილება ის არის, რომ ის არ არის ხელმისაწვდომი აშშ-ს 50-ვე შტატში.

ერთ-ერთი საუკეთესო მახასიათებელი, რომლიდანაც შედგება პლატფორმა, არის მყისიერი ყიდვა-გაყიდვის ფუნქცია, რომელიც შეიძლება იყოს უპირატესობა სხვადასხვა ახალბედა ინვესტორებისთვის, რომლებიც ახლახან შედიან კრიპტო ბაზრებზე. მყისიერი ყიდვისა და გაყიდვის ფუნქციის დახმარებით, ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ მრავალი კრიპტოვალუტა მათი დაკავშირებული საბანკო ანგარიშების გამოყენებით.

უფრო მეტიც, რაც შეეხება უსაფრთხოებას, პლატფორმა საკმაოდ ძველია და კრიპტოვალუტის უმეტეს ნაწილს ცივ საცავში ინახავს. ამის გარდა, პლატფორმას ასევე აქვს ორფაქტორიანი ავთენტიფიკაცია და საფულისა და IP მისამართის თეთრი სია.

რა არის შედეგები?

მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი ჯარიმა, რომელსაც კრიპტო ბირჟა ან დაწესებულება შეიძლება შეექმნას, ეს ნამდვილად არ არის პირველი ან უკანასკნელი. BitGo და BitPay დაჯარიმდნენ, შესაბამისად, 98,000 და 507,000 აშშ დოლარით დაახლოებით 2012 წლის აშკარა დარღვევებისთვის.

როგორც გლობალური გეოპოლიტიკური სიტუაციები იცვლება და კრიპტოვალუტა იძენს იმპულსს, შესაძლოა, უფრო მეტი ასეთი შემთხვევა მოხდეს.

Bittrex-ის სიტუაციის დროს, უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) დირექტორმა ანდრეა გაკიმ თქვა: „როდესაც ვირტუალური ვალუტის ფირმები ვერ ახორციელებენ სანქციების შესაბამისობის ეფექტურ კონტროლს, მათ შორის სანქცირებულ იურისდიქციებში მდებარე კლიენტების სკრინინგს, ისინი შეიძლება იქცნენ უკანონო მოქმედი პირებისთვის. რომელიც საფრთხეს უქმნის აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“.

სამთავრობო ორგანოები, როგორიცაა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი, უზენაესი სასამართლო და ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია, არღვევენ კრიპტო-დაკავშირებულ ინსტიტუტებსა და ტრანზაქციებს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასეთი სცენარი იყო SEC-ის ბრალდებები Ripple-ზე მისი მშობლიური ტოკენის XRP-ის გაყიდვის გარშემო.

მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციებმა შეიძლება იმოქმედონ, როგორც საშუალება, რათა უზრუნველყონ არასათანადო ქმედებები, არსებობს დიდი შანსი, რომ ეს იყოს დაბრკოლება ინდუსტრიაში ინოვაციური კრიპტო პროექტებისთვის.

დასკვნა: რა არის შემდეგი Bittrex და Crypto Exchanges-ისთვის?

Bittrex, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამთავრობო ჯარიმა, რომელიც ოდესმე კრიპტო ბირჟას უნდა წააწყდეს, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს შეიძლება არ იყოს ბოლო.

ბოლო დღეებში, როდესაც კრიპტო ბაზრები უკვე ტრიალებენ ზამთარში, მარეგულირებელი ჩარჩოს გამკაცრება მხოლოდ მათ გაართულებს საქმეს. თუმცა, ეს უზრუნველყოფს მინიმალურ ხარვეზებს და მაქსიმალურ გამჭვირვალობას. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კრიპტო ეკოსისტემაში მიმდინარე ტრანზაქციებს.

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი სხვა მარეგულირებელ ორგანოებთან ერთად, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია, ახორციელებს კრიპტო ინსტიტუტების დარბევას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გასულ თვეში, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა მოქალაქეებს აუკრძალა Tornado Cash-ის გამოყენება, აპლიკაციით, რომელიც Ethereum-ის ტრანზაქციებს ანონიმურად ხდიდა.

მოსალოდნელია, რომ აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი დაასრულებს „არალეგალური ფინანსური რისკის შეფასებას“ Defi და NFT ტოკენებზე 2023 წელს.

სავსებით სავარაუდოა, რომ უახლოეს მომავალში, როდესაც კრიპტოვალუტების ეფექტი და გავლენა გაიზრდება, მარეგულირებელ ორგანოებსა და სამთავრობო უწყებებს შეიძლება სურდეთ უფრო ახლოს გაეცნონ, თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და არის თუ არა რაიმე დარღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით უცნობია, როგორ რეაგირებენ კრიპტო ენთუზიასტები და მთლიანი ბაზარი ამ ცვლილებაზე, ზოგიერთი ექსპერტი თვლის, რომ ამან შესაძლოა ხელი შეუწყოს კრიპტოვალუტების რეგულირებას, სხვები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა გავლენა იქონიოს კრიპტოვალუტის ნამდვილ არსზე.

წაიკითხე მეტი

• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• Doxxed-ის პროფესიონალთა გუნდი
• გამოყენების შემთხვევები ინდუსტრიაში - ოფსეტური ნახშირბადის კვალი