Bittrex Crypto Exchange დაჯარიმდა 30 მილიონი დოლარით აშშ-ს სანქციების დარღვევისთვის

კრიპტოვალუტის ბირჟა Bittrex დათანხმდა გადაიხადოს აშშ-ს ხაზინას რეკორდული ჯარიმა 24.3 მილიონი აშშ დოლარის სავარაუდო დარღვევისთვის აშშ-ს მრავალი სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის.

ეს არის ფედერალური სააგენტოს ყველაზე დიდი ჯარიმა კრიპტო ბიზნესზე სანქციების დარღვევისთვის.

ვაშინგტონში დაფუძნებული Bellevue კომპანია 263-დან 2014 წლამდე ამუშავებდა 2017 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციებს უკრაინის, კუბას, ირანში, სუდანსა და სირიაში მდებარე მომხმარებლებისგან. განცხადება სამშაბათს სახაზინო დეპარტამენტმა.  

ვინაიდან Bittrex დაფუძნებულია აშშ-ში, აკრძალულია ამ იურისდიქციების მომხმარებლებთან ბიზნესში ჩართვა მოქმედი სანქციების გამო.

„ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართის და ფიზიკური მისამართის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შეგროვდა თითოეული მომხმარებლის შესახებ ბორტზე შესვლისას, Bittrex-ს ჰქონდა საფუძველი სცოდნოდა, რომ ეს მომხმარებლები იმყოფებოდნენ სანქციებს დაქვემდებარებულ იურისდიქციებში“, თქვა ხაზინამ და დასძინა, რომ ბირჟა არ ამოწმებდა ამ ინფორმაციას გარკვეული პირობებით. დაკავშირებულია სანქცირებულ იურისდიქციებთან.

FinCEN აწესებს ცალკე ჯარიმას საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევისთვის

სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააკისრეს ჯარიმები დაახლოებით $24 მილიონი და $29 მილიონი თითოეული Bittrex-ს. ეს უკანასკნელი ჯარიმა გაჩნდა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევის გამო, რადგან Bittrex-მა ვერ განახორციელა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური პროგრამა.

მაგრამ ტერმინები ანგარიშსწორების შოუ FinCEN გადასცემს 24 მილიონ აშშ დოლარს OFAC-ს 29 მილიონი დოლარის გადახდის მიღების შემდეგ, რადგან ზოგიერთი დარღვევა დაკავშირებულია „იგივე საფუძვლიან ქცევასთან“. ფაქტობრივად, Bittrex-ს მოუწევს ჯამში 29.3 მილიონი დოლარის გადახდა.

„ვირტუალური ვალუტის ბირჟებმა, რომლებიც მოქმედებენ მთელ მსოფლიოში, უნდა გააცნობიერონ, ვინ და სად არიან მათი მომხმარებლები“, - თქვა OFAC-ის დირექტორმა ანდრეა გაკიმ განცხადებაში. 

„OFAC გააგრძელებს ანგარიშვალდებული ფირმების დაკავებას ვირტუალური ვალუტის ინდუსტრიაში და სხვაგან, რომელთა სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობა იწვევს სანქციების დარღვევას“.

აშშ-ს ხელისუფლებამ გაზარდა ძალისხმევა კრიპტო ბიზნესის დასაჯარიმებლად, რომლებიც ან სთავაზობენ დაურეგისტრირებელ ფასიან ქაღალდებს ან აჭარბებენ უფლებამოსილებას. აგვისტოში, OFAC-მა სანქცია დაუწესა Web3 მიქსების მთავარ სერვისს Tornado Cash, აღნიშნა, სერვისს იყენებდა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ჰაკერული ჯგუფი „ლაზარუსი“ ეთერის თითქმის 455 მილიონი დოლარის მოსაპარად.

Bittrex-მა არ დააბრუნა Blockworks-ის მოთხოვნა კომენტარისთვის პრესის დროისთვის.

დაესწრება DAS: ლონდონი და მოისმინეთ, როგორ ხედავენ უმსხვილესი TradFi და კრიპტო ინსტიტუტები კრიპტო-ს ინსტიტუციური მიღების მომავალს. რეგისტრაცია აქ.