ფედერალური პოლიცია Brazil ჩაატარა ოპერაცია კრიმინალური ბანდის წინააღმდეგ, რომელიც, სავარაუდოდ, კრიპტო ტოკენებს იყენებდა ოქროს უკანონო მოპოვებიდან მიღებული ფულის გასათეთრებლად. ეჭვმიტანილებს ბრალი ედებათ ფულის გათეთრება, თაღლითობა და კორუფცია.
მათ ხუთი ადამიანი დააკავეს და 60 ჩხრეკისა და ამოღების ორდერი გასცეს. ეს იყო სავარაუდო კრიმინალური ბანდის გამოძიების ნაწილი, რომელიც იყენებდა კრიპტო ტოკენებს ოქროს უკანონო მოპოვებიდან მიღებული ფულის გასათეთრებლად.
ოპერაცია Greed დაკავშირებული იყო ჯანდაცვის კომპანიებთან, რომლებიც სულ მცირე 2012 წლიდან ათეთრებდნენ ფულს რონდონიის ჩრდილოეთ შტატში ოქროს უკანონო მოპოვებიდან, განაცხადა ფედერალური პოლიციამ. პოლიციის ცნობით, კრიმინალურმა ჯგუფმა გამოიყენა საკუთარი კრიპტო ტოკენი მილიარდობით დოლარის გადასატანად, ფულის გათეთრების სხვა მეთოდებთან ერთად.
ჯგუფის ჭურვის კომპანიამ შექმნა ტოკენები ოქროს საფუძველზე და მიყიდა ინვესტორებს, რომლებიც შემდეგ იღებდნენ დივიდენდებს კომპანიაში ინვესტიციისთვის. ფედერალურმა პოლიციამ განაცხადა, რომ 3 მილიარდ დოლარზე მეტი გადავიდა ჯგუფის საბანკო ანგარიშებზე 2019-დან 2021 წლამდე.
ფულის გათეთრება ციფრული აქტივების მეშვეობით
ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ფრონტია. ინტერპოლის ბოლო ანგარიშის თანახმად, თაღლითები სულ უფრო ხშირად იყენებენ ბიტკოინს და სხვა კრიპტოვალუტებს ფულის გასათეთრებლად, ამ ვალუტების ანონიმურობას თავიანთი კვალის დასამალად.
ანგარიშის შეფასებით, ყოველწლიურად დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი თეთრდება კრიპტოვალუტის საშუალებით - ეს მაჩვენებელი მოსალოდნელია გაიზრდება, როცა მეტი ადამიანი ყიდულობს ამ სიგიჟეს. ციფრული ვალუტები იზიდავს კრიმინალებს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს მათ სწრაფად და ანონიმურად გადაიტანონ ფული. ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქონლისა და მომსახურების ანონიმურად შესაძენად.
ანალიტიკოსებმა დაადგინეს, რომ კრიპტოვალუტა ხშირად გამოიყენება თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სხვა ფორმებთან ერთად, ასევე კიბერდანაშაულისა და გამოძალვისთვის. გარდა ამისა, კრიმინალები იყენებენ ციფრულ ვალუტებს, რადგან მათი თვალყურის დევნება რთულია.
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ბოლო მოხსენების თანახმად, ბიტკოინის გამოყენება ფულის გასათეთრებლად მთელ მსოფლიოში იზრდება. და როდესაც თაღლითები კრიპტოვალუტას ართმევენ თავს, სამართალდამცავებს ურთულებს მათ თვალყურის დევნებას და მოპარული სახსრების აღდგენას - განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ თანხებს კრიმინალები იყენებენ ნარკოტიკების ან იარაღის შესაძენად.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კიბერკრიმინალები სულ უფრო ხშირად იყენებენ კრიპტოპოსტებს, როგორც ტრადიციული საბანკო ანგარიშებისა და საკრედიტო ბარათების ალტერნატივას, ასევე სარგებლობენ მათი ანონიმურობით. ეს მათ საშუალებას აძლევს აირიდონ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ აღმოჩენილი, რომლებიც ცდილობენ საეჭვო აქტივობების ონლაინ მონიტორინგს.
მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი რჩება ყველაზე ხშირად გამოყენებულ კრიპტოვალუტად კრიმინალებს შორის (რაც შეადგენს მთელი კიბერდანაშაულის თითქმის 50 პროცენტს), ასევე გამოიყენება სხვა ტიპის ვალუტები, მათ შორის Dogecoin (DOGE) და Ethereum (ETH).
მოქალაქეების დაცვა ფულის გათეთრების სქემებისგან
ციფრული აქტივების ერთი საერთოა ის, რომ ისინი ყველა არ არის რეგულირებული მთავრობების ან ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, რაც ნიშნავს, რომ თუ ვინმეს სურს მათი გამოყენება უკანონო საქმიანობისთვის (როგორიცაა ფულის გათეთრება), ამის გაკეთება არავის შეუძლია!
სხვადასხვა სახელმწიფოს აქვს მოვალეობა დაიცვას თავისი მოქალაქეები ფულის გათეთრების საფრთხისგან. ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ სახელმწიფოებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ, რომ ადამიანები, რომლებიც იყენებენ ციფრულ ვალუტას, არ დააზარალონ ან არ მოიპარონ სხვებისგან. სწორედ ამიტომ ისინი გვთავაზობენ ციფრული ვალუტის ახალ რეგულაციას, რომელიც მოითხოვს ყველა ტრანზაქციის თვალყურის დევნებას ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად.
ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზინის დეპარტამენტი ახლახანს მიაწოდა ჩარჩო კრიპტოვალუტების შესახებ ამერიკის სამთავრობო უწყებებს საერთაშორისო კოლეგებთან მუშაობისთვის.
ეს ჩარჩო საშუალებას მისცემს სამთავრობო უწყებებს გაიგონ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული რისკები და როგორ შეიძლება მათი გამოყენება ამ რისკებთან საბრძოლველად. გარდა ამისა, ანგარიშში მოცემულია სახელმძღვანელო მითითებები იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ აშშ-ს სააგენტოებს იმუშაონ სხვა ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა განავითარონ საუკეთესო პრაქტიკა ციფრულ ვალუტებთან ურთიერთობისას.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/