ბრაზილიის ფედერალურმა პოლიციამ დაარბია ჯგუფი, რომელიც მათი თქმით, კრიპტო ტოკენებს იყენებდა ოქროს უკანონო მოპოვებიდან ფულის გასათეთრებლად. როიტერი იტყობინება პარასკევს.
ხუთი ადამიანი დააკავეს ოპერაციაში ხუთშაბათს, რომელიც მიმართული იყო ჯანდაცვის კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებმაც გაათეთრეს ფული რონდონიის ჩრდილოეთ შტატში ოქროს უკანონო მოპოვებიდან, ნათქვამია მოხსენებაში ფედერალური პოლიციის ციტირებით.
პოლიციამ განაცხადა, რომ ჯგუფმა გამოიყენა საკუთარი კრიპტო ტოკენი მილიარდობით დოლარის გადასატანად.
ჯგუფის ერთ-ერთი ჭურვი კომპანიის მიერ შექმნილი ჟეტონი გამოიყენებოდა „ოქროს უკანონო მოპოვების შედეგად წარმოქმნილი თანხების გასამართლებლად... თითქოს ეს იყო დივიდენდების მიღებით დაინტერესებული მესამე მხარის ინვესტიციები“, ციტირებს როიტერს ფედერალური პოლიცია.
ფედერალური პოლიციის მიერ ჩატარებულმა საბანკო ანალიზმა დაადგინა, რომ 2019-2021 წლებში ჯგუფის საბანკო ანგარიშებზე 3 მილიარდ დოლარზე მეტი გადავიდა, ნათქვამია მოხსენებაში.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
ავტორის შესახებ
მაიკ მილარდი მუშაობდა Bloomberg-სა და Reuters-ში, სხვადასხვა გაზეთებსა და ვებგვერდებზე რედაქტორად. ის ცხოვრობდა აზიაში ორ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში და ახლა საბერძნეთის კუნძულ კორფუს უწოდებს სამშობლოს. არის სამი წიგნის ავტორი.
წყარო: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-ilegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss