ბრიტანეთის უმაღლესი სასამართლო შეჩერებულია პრეტორია ჯგუფი საერთაშორისო (PGI) სავაჭრო ფირმა. PGI გთავაზობთ კრიპტო სერვისებს, ჯანმრთელობის პროდუქტებს და ბლოკჩეინ განათლებას.
PGI-ის გამორთვა ინვესტორთა ფონდების შენახვისას
თავდაპირველად, PGI-ის ორმა დირექტორმა წარმოადგინა ურთიერთსაწინააღმდეგო ანგარიშები მისი საქმიანობის შესახებ. თუმცა, კომპანიის წინასწარი გარიგება მოიცავს ტრანზაქციას cryptocurrencies.
ანონიმური წყარო ირწმუნება, რომ კომპანია მკვებავი სასმელების დისტრიბუციას ეწევა. იმისათვის, რომ ინვესტორმა ისარგებლოს შემოთავაზებული ROI-ით, მან ჯერ უნდა ჩადოს მინიმუმ $100. თუმცა, ინვესტორს უფლება აქვს მიიღოს 0.5 ან 3 პროცენტი ROI, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენი ინვესტიცია აქვს ჩადებული.
PGI ანაწილებდა ანაზღაურებას ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, სანამ არ შეადგენდა 200%-ს. მიუხედავად ამისა, ინვესტორებს სჭირდებოდათ დახმარება თავიანთი სახსრების წვდომაში თებერვლის დანიშნულ თარიღში. შედეგად, შეშფოთება დაიწყო ამ ინვესტორებს შორის, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ისინი თამაშობდნენ.
იმავდროულად, PGI-მ განაცხადა, რომ გადახდის დაგვიანება გამოწვეული იყო KALA-სთან მიმდინარე ინკორპორაციის პროცესით. ახალი KALA საფულე გაშვების შემდეგ PGI-ზე უნდა მუშაობდეს. თავდაპირველად, PGI აპირებდა ინვესტორების გადახდას KALA საფულეების გამოყენებით.
KALA-მ დებიუტი შეასრულა 2017 წელს, როგორც ნუის გრუნტის გეგმა, სანამ ის აწარმოებდა პონზის სქემას. თავდაპირველად, KALA იყო ნუის გაქცევის გეგმა.
Nui-ს ინვესტორებს მიეცათ KALA-ს ზარაფხანა მექანიზმის მეშვეობით, რომელსაც უწოდეს mintage mining, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო შიდა ნიშანი. იმ დროს ნუიმ გამოაცხადა KALA თავის გამოგონებად, არცერთს არ გააჩნდა სათანადო სამართლებრივი მხარდაჭერა.
თუმცა, 2018 წელს, ტეხასის ფასიანი ქაღალდების საბჭომ შეიტანა გადაწყვეტილება შეწყვეტისა და შეწყვეტის შესახებ ნუის წინააღმდეგ. შედეგად, მან გამოავლინა თავისი თაღლითური ქმედებები.
დაბრუნება PGI-ზე. პლატფორმა დაჰპირდა ინვესტორებს 200% ინვესტიციის დაბრუნებას დასაწყისში. მაგრამ, სამწუხაროდ, მათ უარი განაცხადეს თავიანთი სიტყვების ერთგულებაზე. იმავდროულად, ამ ინვესტორებს აეკრძალათ ბირჟაზე მათ სახსრებზე წვდომა.
მარეგულირებელი სააგენტოები აღძრებენ სამართალწარმოებას PGI-ის წინააღმდეგ
გამომძიებლებმა მიუთითეს სამი საბანკო ანგარიში, რომელსაც ბირჟა იყენებდა ფიატ ტრანზაქციებისთვის. მან გადარიცხა დაახლოებით 612,425 ფუნტი ინვესტორების სახსრები ამ ანგარიშებზე 2020 წლის ივლისიდან 2021 წლის თებერვლამდე.
ტრანზაქციის ანგარიშების მიხედვით, ანგარიშმა გადაიხადა 195,000 ფუნტი სტერლინგი ზოგიერთ პირად ანგარიშზე. ასევე, მან გადაიხადა 10,000 ფუნტი ფუფუნების უნივერსალურ მაღაზიაში.
ვირჯინიის აღმოსავლეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ PGI-ის წინააღმდეგ შეჩერების ორდერი გამოსცა.
ეს მოჰყვა ფირმის ვებსაიტის დახურვას შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტისა და შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ. რამილ ვენტურა პალაფოქსი, აშშ-ს რეზიდენტი, ხელმძღვანელობდა კომპანიას.
სანამ გადახდისუუნარობის სამსახურის კომისია იძიებდა ფირმას, რამილმა უარი თქვა მათი მითითებების შესრულებაზე. შესაბამისად, უმაღლესმა სასამართლომ ფირმის დახურვის განაჩენი გამოიტანა. სასამართლომ დაადასტურა, რომ ფირმის ოპერაციების დახურვა იყო საზოგადოების საუკეთესო ინტერესი.
გარდა ამისა, სასამართლომ თავისი სარჩელი დააფუძნა ბირჟის უუნარობაზე, მიეღო ეფექტური მართვის გადაწყვეტილებები.
PGI-ის წინააღმდეგ სხვა ბრალდებები მოიცავს: ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ნაკლებობას, ზუსტი სააღრიცხვო ანგარიშების არარსებობას, იურიდიული მხარდაჭერის გარეშე მუშაობას და გამჭვირვალობის ნაკლებობას და დაუმორჩილებლობას. რეგლამენტის.
გადახდისუუნარობის სამსახურის უფროსმა გამომძიებელმა მარკ ჯორჯმა ჩამოაყალიბა გარკვეული პრინციპები, რომლებსაც PGI უარი თქვა. მარკის თანახმად, ბიზნესი ან სუბიექტი, რომელიც მოქმედებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის სახით, ავტომატურად ექვემდებარება კომპანიების აქტებს. ასე რომ, როდესაც დაწესებულება უგულებელყოფს ამ კანონებს, სასამართლომ მკაცრად უნდა დახუროს ორგანიზაცია.
წყარო: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/