ბრიტანული მარეგულირებელი FTX კრიპტო ბირჟას „არაავტორიზებულ“ ფირმად ასახელებს

ფინანსური ქცევის ორგანომ (FCA), გაერთიანებული სამეფოს მთავარმა ფინანსურმა მარეგულირებელმა, გააფრთხილა ბაჰამაში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა FTX, რომ ის მუშაობს ავტორიზაციის გარეშე. კომპანია შეუერთდა არარეგისტრირებული კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული ბიზნესების მზარდ სიას, რომლებიც კვლავ აჭარბებენ FCA-ში დარეგისტრირებულ ბიზნესებს. 

გამაფრთხილებელი შენიშვნა, დათარიღებული 16 სექტემბერით, პრეტენზიები რომ ფირმა „შეიძლება უზრუნველყოს ფინანსურ მომსახურებას ან პროდუქტებს დიდ ბრიტანეთში ავტორიზაციის გარეშე“. მიმართავს პოტენციურ კლიენტებს, FCA აღნიშნავს, რომ ისინი ვერ შეძლებენ ფულის დაბრუნებას ან ფინანსური მომსახურების კომპენსაციის სქემის დაცვას „თუ რამე არასწორედ წავა“.

აგვისტოს ბოლოს FCA-ში რეგისტრირებული კრიპტო კომპანიების სიაში შედიოდა 37 სუბიექტი, სადაც Crypto.com გახდა. უახლესი, რომელიც შეუერთდა მას. სხვა ფირმებმა, რომლებმაც მოახერხეს რეგისტრაციის პროცესის გავლა 2022 წელს ფულის გათეთრების რეგულაციების მისაღწევად დამტკიცების იყო eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited და Wintermute Trading LTD.

ამავე თემაზე: დიდი ბრიტანეთის მარეგულირებლები მიზნად ისახავს Revolut-ს აუდიტის დროს „მატერიალური შეცდომის“ გამო

კრიპტოვალუტაზე ორიენტირებული ახალი რეგულაციები დაწესდა 2020 წლის იანვარში, რათა FCA-ს შეეძლო ზედამხედველობა გაუწიოს ბიზნესებს, რომლებიც მოქმედებენ სივრცეში და აღასრულონ AML და კონტრტერორიზმის დაფინანსების რეგულაციები. როგორც FCA-ს სპიკერმა განუმარტა Cointelegraph-ს ჯერ კიდევ აგვისტოში:

”წარმატებული რეგისტრაცია დამოკიდებულია იმაზე, რომ ფირმა აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რომლებსაც ჩვენ ველოდებით, რომ თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრება და ტერორისტული დაფინანსება, და ჩვენ ვნახეთ ძალიან ბევრი ფინანსური დანაშაულის წითელი დროშა, რომელიც გამოტოვებულია კრიპტო აქტივების ბიზნესების მიერ, რომლებიც ეძებენ რეგისტრაციას.”

მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს მკაფიო გაგება, თუ როგორი შეიძლება იყოს დაურეგისტრირებელი სუბიექტების უშუალო შედეგები, FCA ნამდვილად არ არის ვეგეტარიანელი, როდესაც საქმე ეხება აღსრულებას. 13 სექტემბერს, გაერთიანებული სამეფოს ელექტრონული გადახდის ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერი, ePayments, დახურა თავისი ბიზნეს ოპერაციები სამი წლის შემდეგ FCA-სგან შესაბამისი ბრძანების მიღების შემდეგ, მისი „ფინანსური დანაშაულის კონტროლის“ სავარაუდო სისუსტეების გამო.

ბოლო დროს ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა FTX-მა მარეგულირებლების ყურადღება მიიპყრო. 19 აგვისტოს დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალურმა კორპორაციამ (FDIC) გამოსცა შეჩერდეს და არ გამოტოვოთ წერილი კომპანიისთვის, იმის მტკიცებით, რომ მან შეცდომაში შეიყვანა საზოგადოება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული გარკვეული პროდუქტების შესახებ, რომლებიც დაზღვეულია FDIC-ის მიერ.