შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა ირინა დილკინსკას (რომელიც მსახურობდა OneCoin-ის იურიდიული და შესაბამისობის განყოფილების უფროსად) სამარცხვინო კრიპტო თაღლითობაში მისი სავარაუდო როლის გამო და დეპორტირებული იქნა იგი ბულგარეთიდან აშშ-ში.
მას შეიძლება მიეღო მაქსიმალური პოტენციური პატიმრობა 20 წლით თაღლითობის სავარაუდო ჩადენისთვის და დამატებით 20 წლით ფულის გათეთრების კანონების სავარაუდო დარღვევისთვის.
OneCoin-ის სხვა წევრის შესაძლო პატიმრობა
ამ ბოლო დროს პრესრელიზიაშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გამოაცხადა, რომ დილკინსკა წარდგება შეერთებული შტატების მაგისტრატი მოსამართლე სარა ნეტბერნის წინაშე. აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა თქვა, რომ 41 წლის ბულგარელმა თითქოს საშუალება მისცა კრიპტოპირამიდულ სქემას OneCoin-ს მილიონობით დოლარის უკანონო მოგება გაეთეთრებინა ჭურვი კომპანიების მეშვეობით.
„დილკინსკამ ხელი შეუწყო ფართო სქემის განმტკიცებას მილიონობით მსხვერპლით და მილიარდობით დოლარის ზარალით და ახლა ის სასამართლოს წინაშე აღმოჩნდება თავისი სავარაუდო დანაშაულებისთვის“, - დასძინა მან.
FBI-ის დირექტორის თანაშემწე მაიკლ დრისკოლი ამტკიცებდა, რომ იგი დაეხმარა თავის თანაშეთქმულს - მარკ სკოტს - თითქმის 400 მილიონი დოლარის გათეთრებაში OneCoin-ის შემოსავლიდან. გარდა ამისა, მან დაწვა ძირითადი დოკუმენტები და გაუგზავნა დამადანაშაულებელი მესიჯები კონსტანტინე იგნატოვს, როდესაც შეიტყო სკოტის დაკავების შესახებ. ზოგიერთი ტექსტი, რომელიც სავარაუდოდ ნახეს ჩინოვნიკებმა, ნათქვამია:
"Ნახე ეს!!!!!;" "რაღაც ხდება!!!!!;" ”თუ ეს სიმართლეა, მე მჭირდება მეგა ადვოკატები, რომლებზეც [თანაშეთქმული ფრანკ შნაიდერი] საუბრობდა!!!”
აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ დილკინსკა მართავდა ქონებას, რომელიც ეკუთვნოდა OneCoin-ის ხელმძღვანელს - რუჯა იგნატოვას (უფრო ცნობილია, როგორც "კრიპტოქუინი").
შეერთებულ შტატებში მისი ექსტრადიციის შემდეგ, ბულგარელს ბრალი წაუყენეს ერთი შეთქმულების ბრალდებით მავთულხლართების თაღლითობისთვის და ერთი შეთქმულების ბრალდებით ფულის გათეთრების მიზნით. მას შეუძლია 40 წლამდე ფედერალურ ციხეში მოიხადოს, თუ ორივე დანაშაულში დამნაშავე იქნება.
ჟილბერტ არმენტა - რუჯა იგნატოვას ყოფილი მეგობარი ბიჭი - ასევე ცოტა ხნის წინ მართლმსაჯულების წინაშე დადგა. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის (SDNY) სასამართლო შენობა მიესაჯა მას 300 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს OneCoin-ის თაღლითობის შედეგად გამომუშავებული XNUMX მილიონი დოლარის შემოსავლის გათეთრებისთვის.
რაც შეეხება "კრიპტოქუინს?"
მიუხედავად OneCoin-თან დაკავშირებული მრავალი პირის ბოლო დაპატიმრებისა, სქემის ლიდერის ადგილსამყოფელი უცნობია.
რამდენიმე გაშუქებამ მიუთითა, რომ იგნატოვა, რომელიც ბოლოს 2017 წელს შენიშნეს ათენში, საბერძნეთი, შესაძლოა ხმელთაშუა ზღვაში მდიდრულ იახტაში იმალებოდა. თეორია დამაჯერებლად ჟღერს, რადგან ხელისუფლებას არ აქვს იურისდიქცია, დააკავოს ადამიანები, რომლებიც სანაპიროდან თორმეტი საზღვაო მილის დაშორებით არიან.
ბოლო ბულგარული წყარო მიანიშნა რომ "კრიპტოქუინი" შესაძლოა სასტიკად მოკლულიყო 2018 წლის ნოემბერში. მკვლელმა, რომელიც მოქმედებდა ადგილობრივი ნარკომანიის სახელით (რომელიც მის თაღლითობასთან იყო დაკავშირებული), სავარაუდოდ, მისი სხეული დაჭრა და მისი ნეშტი იონიის ზღვაში გადააგდო.
მეორეს მხრივ, პენტჰაუსი, რომლის ღირებულებაც თითქმის 15 მილიონი დოლარია (იღნატოვამ რამდენიმე წლის წინ იყიდა) ხელახლა გამოჩნდა ამ წლის დასაწყისში ლონდონის უძრავი ქონების ბაზარზე, რაც ვარაუდობს, რომ ის შეიძლება ცოცხალი იყოს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზივი): გამოიყენეთ ეს ბმული, რათა დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ვადები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული, რომ დარეგისტრირდეთ და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/