კალიფორნია: 11 კრიპტოკომპანია მიზნად ისახავს Ponzi

კალიფორნიაში, ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტი (DFPI) ჩაერია 11 კრიპტო კომპანიის სამიზნეზე, რადგან მათ მოიხსენიებენ, როგორც პონზი და პირამიდის სქემებს. 

კალიფორნია და 11 თაღლითური კრიპტო კომპანიის დარბევა

ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტი (DFPI) გამოსცა ა პრესრელიზი აცხადებს, რომ აქვს გასცა ბრძანებები 11 სხვადასხვა კრიპტოვალუტით მომუშავე სუბიექტის წინააღმდეგ კალიფორნიის ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის.

ჩვენ გამოვეცით ბრძანებები 11 კომპანიის წინააღმდეგ CA ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის.

„ეს ქმედებები იცავს მომხმარებლებს და უზრუნველყოფს, რომ კალიფორნია დარჩეს მთავარი გლობალური ლოკაცია პასუხისმგებელი კრიპტო აქტივების კომპანიების დასაწყებად და განვითარებისთვის“, - ამბობს კომისარი Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— CA ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტი (@CaliforniaDFPI) სექტემბერი 27, 2022

„ჩვენ გამოვცადეთ ბრძანებები 11 კომპანიის წინააღმდეგ CA ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის.

„ეს ქმედებები იცავს მომხმარებლებს და უზრუნველყოფს, რომ კალიფორნია დარჩეს გლობალური მთავარი ადგილი პასუხისმგებელი კრიპტო აქტივების კომპანიების დასაწყებად და განვითარებისთვის“, - ამბობს კომისარი Hewlett.

უფრო კონკრეტულად, ამ კომპანიებიდან ცხრა სავარაუდოდ ითხოვდა თანხებს ინვესტორებისგან კრიპტოვალუტებით ვაჭრობისთვის ინვესტორების სახელით, ხოლო ერთი, სავარაუდოდ, მოითხოვდა კრიპტო აქტივებს მეტავერსის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად, ხოლო მეორე აცხადებდა, რომ იყო დეცენტრალიზებული ფინანსური პლატფორმა, ანუ DeFi.

ეს არის 11 ბიზნესი, რომელსაც DFPI მოიხსენიებს, როგორც Ponzi სქემებივინაიდან ინვესტორებისგან მიღებული თანხები გამოიყენებოდა სავარაუდო მოგების გადასახდელად სხვა ინვესტორებისთვის, და ასევე, როგორც პირამიდული სქემები, ვინაიდან თითოეულმა კომპანიამ შესთავაზა რეფერალური პროგრამა. 

კალიფორნია: 11 კრიპტო კომპანიის სახელები, რომლებიც მიზნად ისახავს DFPI

პრესრელიზის შემდეგ, DFPI ჩამოთვლის 11 კრიპტო კომპანიის სახელებს Ponzi და Pyramid სქემებით, რომელიც განვითარდა კრიპტოვალუტით ვაჭრობის, DeFi-ისა და metaverse პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების სფეროებში. აი მათი სახელები: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited ან COTP;

• შპს GreenCorp Investment; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited ან World OTC.

ამასთან დაკავშირებით, DFPI კომისარი კლოთილდა ჰიულეტ განაცხადა:

„DFPI გააგრძელებს კალიფორნიის მომხმარებლებისა და ინვესტორების დაცვას კრიპტო თაღლითობისა და თაღლითობისგან. ეს ქმედებები არა მხოლოდ იცავს მომხმარებლებს, არამედ უზრუნველყოფს, რომ კალიფორნია დარჩეს გლობალური მთავარი ადგილი პასუხისმგებელი კრიპტო აქტივების კომპანიების დასაწყებად და ზრდისთვის.”

ამ ტიპის კომპანია არის ის, რომელიც უკვე შემოიჭრა ინტერნეტში 2018 წლიდან, ბიტკოინის პირველი ATH (ყველა დროის მაღალი) $20,000-ად და ICO-ების (Initial Coin Offerings): HYIP-ების გაჩენის შემდეგ.

ძირითადად, HYIP არის რეალური საინვესტიციო თაღლითობები, რომლებიც გვპირდებიან დაბალ რისკსზედმეტად დიდი მაღალი ანაზღაურება მცირე ან ყალბი დეტალების მიწოდებით იმ გუნდის შესახებ, რომელიც მართავს ინვესტიციას. 

კალიფორნიის ახალი საკანონმდებლო ბაზა კრიპტოვალუტებზე

DFPI-ის ეს ქმედება არის იმის შედეგი, რაც მოხდა 2022 წლის მაისში, როდესაც კალიფორნიის გუბერნატორი იყო Gavin Newsom მოაწერა ხელი აღმასრულებელი ბრძანება ოფიციალურად აშენდეს კრიპტოვალუტის გამოყენების ჩარჩო ქვეყანაში.  

რომ კრიპტოვალუტის საკანონმდებლო ჩარჩო ხედავს თავად DFPI-ს დაევალა სააღსრულებო მოქმედებების დაწყება სამომხმარებლო ფინანსური კანონების დარღვევის შეჩერება და კალიფორნიელების ცნობიერების ამაღლება კრიპტო დაკავშირებულ პროდუქტებთან და სერვისებთან დაკავშირებული სარგებლისა და რისკების შესახებ. 

არა მხოლოდ, რომ ბიზნესისა და ეკონომიკური განვითარების ოფისი (GO-Biz) ასევე მოწოდებულია იმუშაოს DFPI-სთან ერთად ბიზნესის, მომხმარებელთა მომსახურებისა და საბინაო (BCSH) სააგენტო. 

აღმასრულებელი ბრძანება კალიფორნიაში მაისში გამოიცა შეესაბამება ბაიდენის ადმინისტრაცია მარტის წინადადება კრიპტო-ს რისკებისა და სარგებელის შესასწავლად. 

კრიპტო და პონზი სქემები: ბმული ჯეიმი დიმონთან, JP Morgan-ის აღმასრულებელ დირექტორთან

ახლახან, აშშ-ს კონგრესის წინაშე გამართულ მოსმენაზე, Jamie DimonJP Morgan Chase-ის აღმასრულებელი დირექტორი, განაცხადა რომ მისი აზრით ”კრიპტო არის დეცენტრალიზებული Ponzi სქემები.”

JP Morgan-ის დაბნეული აღმასრულებელი დირექტორის კიდევ ერთი კრიტიკა კრიპტოვალუტის მიმართ რომელიც რამდენიმე ხნის წინ წავიდა იქამდე, რომ აცხადებდა, რომ ბიტკოინი უსარგებლო იყო და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა კრიპტოვალუტების დედოფლის შეზღუდული მიწოდებას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მიმოქცევაში BTC-ის რაოდენობა იქნებოდა პროტოკოლით პრეტენდირებული 21 მილიონი BTC-ზე მეტი. 

მიუხედავად ამისა, კრიპტო სამყაროსადმი ამ ზიზღის მიუხედავად, როგორც ჩანს, დიმონი ბლოკჩეინისა და დეცენტრალიზებული ფინანსების დიდი გულშემატკივარია. მართლაც, იმის გამო, რომ სანამ კრიტიკა იღვრება, ბიზნესი კეთდება „მტერთან“. 

ფაქტობრივად, მსოფლიოში უდიდესი საინვესტიციო ბანკი დააფიქსირა საკუთარი ციფრული ვალუტა JPM Coin და გახსნა ლაუნჯი მეტავერსიაში. 

თაღლითების ევოლუცია: ქოლ-ცენტრებიდან ვებ პლატფორმებამდე

მიუხედავად იმისა, რომ კალიფორნია იღებს ზომებს Ponzi-სა და პირამიდული სქემების წინააღმდეგ და JP Morgan-ის აღმასრულებელი დირექტორი აკეთებს თავის განცხადებებს კრიპტო სამყაროს მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ის მუშაობს ინდუსტრიაში, აღსანიშნავია, თუ როგორ თაღლითები განვითარდა ქოლ-ცენტრებიდან ვებ პლატფორმებამდე. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით, მართლაც, როგორც ჩანს, სისტემა შეიცვალა: მაშინ, როცა ადრე ეს იყო ქოლ ცენტრები და ტელევიზიები, რომლებიც ავრცელებდნენ თაღლითობას, სტილში მინდა მარჩი, ახლა ყველაფერი უფრო ჭკვიანი და ტექნოლოგიური გახდა და, გარკვეულწილად, კიდევ უფრო ადვილია თაღლითებისთვის. 

გაანალიზებით მუშაობა HYIP-ების უკან, საკმარისია მხოლოდ ვებგვერდი, ორი-სამი გავლენიანი ინდუსტრიაში (ხშირად მათი ცოდნის გარეშე) და მეტ-ნაკლებად სანდო პროექტი და ეს არის.

Ამ თვალსაზრისით, 2021 წელს თაღლითების გლობალური მონაცემების მიხედვით, როგორც ჩანს, მათ დამნაშავეებს დაახლოებით 6.2 მილიარდი დოლარი დაუბრუნეს., მაშინ როცა 8 წლის პირველ 2022 თვეში იგივე მაჩვენებელი უფრო მაღალია, მიუხედავად ხანგრძლივი კრიპტოზამთრისა.