კალიფორნია ზომებს იღებს 11 კრიპტო ფირმის წინააღმდეგ, რომლებიც სავარაუდოდ მუშაობენ პონზი სქემების მსგავსად

კალიფორნიის მარეგულირებელმა მიზნად ისახავს 11 კრიპტო-დაკავშირებულ სუბიექტს, რომლებიც, სავარაუდოდ, არღვევდნენ შტატის ფასიანი ქაღალდების კანონებს.

მეთვალყურე ასევე ამტკიცებდა, რომ მათი ბიზნეს მოდელი პონცის ან პირამიდის სქემის იყო.

• ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტი (DFPI), ა განცხადება სამშაბათს განაცხადა, რომ მაშინ, როცა ყველა ბრალდებული კომპანია მომხმარებელს სთავაზობდა დაურეგისტრირებელ ფასიან ქაღალდებს, უმეტესობა ეძებდა სახსრებს ინვესტორებისგან მათი სახელით კრიპტო ვაჭრობის ჩასატარებლად.
• ასევე, ერთ-ერთმა პლატფორმამ, სავარაუდოდ, მოითხოვა კრიპტოვალუტები მეტავერსის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად. შესაბამისად, DFPI-მ 11 სუბიექტს გასცა შეწყვეტისა და თავშეკავების ბრძანება.
• განცხადებაში ნაჩვენებია ნაწყვეტი:

”ერთეულები, სავარაუდოდ, იყენებდნენ ინვესტორების სახსრებს სხვა ინვესტორებისთვის სავარაუდო მოგების გადასახდელად, პონზის სქემის სახით. გარდა ამისა, თითოეულ სუბიექტს ჰქონდა რეფერალური პროგრამა, რომელიც მოქმედებდა პირამიდული სქემის მიხედვით. სუბიექტები დაჰპირდნენ, რომ გადაიხდიან ინვესტორებს საკომისიოს, თუ ისინი ახალ ინვესტორებს აიყვანენ და დამატებით საკომისიოს, თუ მათ მიერ დაქირავებული ინვესტორები, თავის მხრივ, ახალ ინვესტორებს აიყვანენ“.

• საქმეში ჩართული ზოგიერთი კომპანია, რომლებიც, კალიფორნიის მარეგულირებლის თქმით, სავარაუდოდ ახორციელებენ კრიპტო სავაჭრო სერვისებს, მოიცავს Pegasus, Elevate Pass, Remabit და World Over the Counter Limited.
• უახლესი ქმედება ხდება კრიპტოვალუტის გამსესხებლის Nexo-ს წინააღმდეგ ადრინდელი შეწყვეტისა და თავის შეკავების შემდეგ. DFPI აცხადებდა, რომ კომპანიამ შესთავაზა თავისი Earn Interest Product ანგარიში კალიფორნიის მაცხოვრებლებს ფასიანი ქაღალდების სახით რეგისტრაციის გარეშე.