CBN უარყოფს კრიპტო ანგარიშის გაყინვის ცირკულარს

ნიგერიის ცენტრალური ბანკის (CBN) მიერ გამოქვეყნებული სავარაუდო ცირკულარის შესახებ ბოლოდროინდელმა მოხსენებებმა ინფორმირებულია. დოკუმენტმა გააფრთხილა ფინანსური ინსტიტუტები, რომ კრიპტოვალუტებთან ჩართვა და კრიპტობირჟებისთვის ოპერაციების ხელშეწყობა აკრძალული იყო.

ამ ამბებმა შეშფოთება გამოიწვია, რადგან, ოთხი თვის წინ, ნიგერიამ გააუქმა აკრძალვა, რომელიც ხელს უშლიდა ბანკებსა და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს აწარმოონ ანგარიშები ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის (VASP).

უახლესი Crypto Crackdown აღმოჩნდა ბლეფი

სამშაბათს გავრცელდა ანგარიშები CBN-ის ფინანსური ინსტიტუტების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობდნენ კრიპტო ბირჟების ოპერაციებს ნიგერიაში.

სავარაუდო ცირკულარმა „აფრთხილა“ დეპოზიტის ფულის ბანკები (DMBs), არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტები (NBFIs), სხვა ფინანსური ინსტიტუტები (OFIs) და საზოგადოება კრიპტო ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკების შესახებ.

ნიგერიის ცენტრალური ბანკის სავარაუდო ცირკულარი. წყარო: X

დოკუმენტმა „შეახსენა“ მარეგულირებელ ინსტიტუტებს, რომ მათ აეკრძალათ კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა ან ბირჟებისთვის ოპერაციების ხელშეწყობა „ამ თემაზე ადრე მარეგულირებელი დირექტივების გამო“.

მიუხედავად ამისა, აღნიშნული აკრძალვა მოიხსნა 2023 წლის დეკემბერში და მას მოჰყვა მკაცრი გაიდლაინები, რომლებიც ბანკებსა და სხვა ინსტიტუტებს საშუალებას აძლევს გაუმკლავდნენ კრიპტოვალუტებს გარკვეული წესების მიხედვით.

სავარაუდო ცირკულარი ავალდებულებდა DMB-ებს, NBFI-ებსა და OFI-ებს, დაედგინათ და მოხსენებულიყვნენ თავიანთ სისტემაში არსებული ყველა ფიზიკური და სუბიექტი, რომლებიც „აწარმოებდნენ ტრანზაქციას ან მოქმედებდნენ კრიპტოვალუტებზე“ ბირჟებზე.

Binance, OKX, KuCoin და Bybit ჩამოთვლილი იყო როგორც აკრძალული პლატფორმები. დოკუმენტის მიხედვით, ჩამოთვლილი ბირჟები და სხვა პლატფორმები, რომლებიც ვაჭრობენ ნიგერიის ნაირას Peer-to-Peer (P2P) ბაზარზე, არ ჰქონდათ ქვეყანაში ოპერირების ლიცენზირება.

როგორც ასეთი, ეს პლატფორმები იყო "გამოძიების ქვეშ" CBN და ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაულის კომისია (EFCC). ცირკულარმა დაავალა ფინანსურ ინსტიტუტებს უზრუნველყონ, რომ ანგარიშები, რომლებიც ეხებოდა კრიპტოვალუტებს, „ექვსი თვის განმავლობაში მოთავსებულიყო PND (Post No Debit) ინსტრუქციაზე“.

გარდა ამისა, მან გააფრთხილა, რომ ყველა ეჭვმიტანილი აგენტი, რომლებიც „USDT“ უკანონოდ ვაჭრობდნენ, შეიძლებოდა დაეკავებინათ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ახალი დირექტივის ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს „მკაცრ მარეგულირებელ სანქციებს“ ჩართული მხარეებისთვის.

მიუხედავად ამისა, ნიგერიის ცენტრალურმა ბანკმა ოთხშაბათს განმარტა, რომ სავარაუდო ცირკულარი იყო "ყალბი შინაარსი". Ზე X პოსტიCBN-მ განაცხადა, რომ ინფორმაცია არაავთენტური იყო და არ მომდინარეობდა დაწესებულებიდან.

ნიგერიის EFCC ყინავს 300 ანგარიშს

მიუხედავად იმისა, რომ CBN წრიული აღმოჩნდა ყალბი, EFCC-მ ახლახან გააყინა 300-ზე მეტი უკანონო ფორექსის ანგარიში, რომლებიც ვაჭრობდნენ P2P პლატფორმაზე.

სამშაბათს ადგილობრივი მოხსენების თანახმად, EFCC-ის თავმჯდომარემ ოლა ოლუკოიდემ გამოავლინა, რომ კომისიამ ორშაბათს შეაჩერა ანგარიშები სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ.

თავმჯდომარემ განმარტა, რომ სააგენტომ აღმოაჩინა „უარესი სქემა“, ვიდრე Binance-ის სისტემა, რომელიც ქვეყანაში მარეგულირებელი დარბევის ქვეშ იყო. მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა და მისი ორი აღმასრულებელი ამჟამად ნიგერიაში გადასახადებისგან თავის არიდების გამო ოთხი ბრალი ემუქრება.

მოხსენების თანახმად, ოლუკოიდემ დაადასტურა, რომ „ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც Binance-ზე უარესს აკეთებენ“. შედეგად, ეს ქმედებები განხორციელდა „სავალუტო ბაზრის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ეკონომიკის დასაცავად“.

EFCC განიხილავს P2P ფინანსურ ვაჭრობას „სქემად“, რომელიც მოქმედებს ოფიციალური ფინანსური დერეფნების მიღმა, რადგან გასულ წელს 15 მილიარდზე მეტი ნიგერიული ნაირა, რომლის ღირებულება დაახლოებით $11 მილიონია, გაიარა ფორექსის ერთ-ერთ პლატფორმაზე.

კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 2.3 ტრილიონი დოლარია. წყარო: TOTAL TradingView-ზე

გამორჩეული სურათი freepik.com-დან, დიაგრამა TradingView.com-დან