აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) აცხადებს, რომ ის ატარებს სამართლებრივ ზომებს „ყალბი“ კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ, რომელიც სავარაუდოდ ატყუებს ინვესტორებს ღორის ჯალათების სქემის გამოყენებით.
ღორის ჯალათი არის რომანტიული თაღლითობის ტიპი, რომელიც გულისხმობს მიზნობრივი მსხვერპლის გაგზავნას არასასურველი შეტყობინებების სოციალურ მედიაში, გაცნობის აპლიკაციებში ან ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით ურთიერთობების დასამყარებლად და ნდობის მოსაპოვებლად სავარაუდო კრიპტო ინვესტიციის შესაძლებლობის დანერგვამდე.
განცხადებაში, CFTC ამბობს, რომ მან შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო საჩივარი Debiex-ის წინააღმდეგ, იმის მტკიცებით, რომ პლატფორმამ მიითვისა ის თანხები, რომლებიც დაზარალებულებს განზრახული ჰქონდათ ციფრული აქტივების საქონლის ვაჭრობისთვის.
სააგენტოს საჩივრის მიხედვით, Debiex-ის დაუდგენელი ოფიცრები და მენეჯერები ავითარებდნენ მეგობრულ ან რომანტიკულ ურთიერთობებს პოტენციურ მსხვერპლებთან, რათა მათ ბირჟაზე სავაჭრო ანგარიშები გახსნათ და დააფინანსონ.
სავარაუდოდ, დებიექსმა გამოიყენა ვებსაიტები https://www.debiex.com და https://www.debiex.net, რომლებიც შეიქმნა 2022 წლის მარტში შეერთებულ შტატებში მცხოვრები აზიელი ამერიკელების სამიზნე.
იმის ნაცვლად, რომ გამოეყენებინა თანხები მომხმარებლების სახელით ვაჭრობისთვის, როგორც დაჰპირდა, Debiex-მა მიითვისა მომხმარებლების ციფრული აქტივები. მომხმარებლებმა არ იცოდნენ, და როგორც ამტკიცებდნენ, Debiex-ის ვებსაიტები უბრალოდ მიბაძავდნენ ლეგიტიმური ცოცხალი სავაჭრო პლატფორმის მახასიათებლებს და ვებსაიტებზე „სავაჭრო ანგარიშები“ სრული ჭკუა იყო. ფაქტობრივი ვაჭრობა არ განხორციელებულა მომხმარებლების სახელით. ”
CFTC ამტკიცებს, რომ Debiex-მა მიიღო და მიითვისა დაახლოებით 2.3 მილიონი აშშ დოლარი სქემის დაახლოებით ხუთი მსხვერპლისგან.
მარეგულირებელი ასევე ასახელებს გარკვეულ ჟანგ ჩენ იანგს, როგორც ბრალდებულს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის მოქმედებდა როგორც ფულის ჯორი Debiex-ისთვის, რადგან მისი ციფრული საფულე გამოიყენებოდა მინიმუმ ერთი მსხვერპლის თანხის მითვისებისთვის.
CFTC კომისარი კრისტინ ნ. ჯონსონი განმარტავს, თუ რატომ იყო ეს სქემა მიმართული კონკრეტულ დემოგრაფიულ ზონაზე.
„მიმდინარე შემთხვევაში, თაღლითებმა გამოიყენეს საერთო მშობლიური ენა და საერთო პირადობის სხვა მსგავსი მტკიცებულებები ნდობის გასამყარებლად – მხოლოდ მოგვიანებით ამ ინტიმური კავშირების გამოსაყენებლად“.
არ გამოტოვოთ Beat – გამოიწერეთ ელ.ფოსტის შეტყობინებების მისაღებად პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასის მოქმედება
მოგვყევი Twitter, Facebook და Telegram
სერფინგი The Daily Hodl Mix
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გენერირებული სურათი: Midjourney
წყარო: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/