შეერთებული შტატების სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) დააკისრა ბრალი აშშ-ს ორ მაცხოვრებელსა და მათ ერთეულს კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემის გატარებისთვის, რომელმაც 170-ზე მეტი ინვესტორი მოტყუებულა.
CFTC ადანაშაულებს ორ მამაკაცს 44 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობისთვის
ოფიციალურში პრესრელიზი, CFTC ამტკიცებდა, რომ მოპასუხეებმა, სემ იკურტიმ და რავიშანკარ ავადანამმა, თაღლითურად მოითხოვეს ინვესტორებისგან სულ $44 მილიონი მათი კონტროლის ქვეშ მყოფი რამდენიმე კორპორატიული სუბიექტის მეშვეობით.
მარეგულირებელმა ასევე ბრალი წაუყენა ბრალდებულებს არალეგალური სასაქონლო ფონდის ექსპლუატაციაში და CFTC-ში სასაქონლო ფონდის ოპერატორად დარეგისტრირებაში.
კომისიის საჩივრის თანახმად, დუეტმა გაავრცელა სამი ეგრეთ წოდებული ციფრული აქტივების შემოსავალი - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund და Seneca Ventures - ინვესტორებისთვის. ისინი მუშაობდნენ უეჭველი ინვესტორების მოსატყუებლად.
მათ დაიწყეს ინვესტორების მიზნობრივი მიზნები 2021 წლის იანვარში სხვადასხვა არხებით, როგორიცაა ოფიციალური ვებსაიტი, YouTube არხი და რამდენიმე სხვა საშუალება. ზოგიერთი თაღლითური პრეტენზია იყო, რომ გაერთიანებული თანხები გამოიყენებოდა სხვადასხვა ციფრულ აქტივებში, საქონელში, სვოპებში, წარმოებულებში და ინვესტირებისთვის. ფიუჩერსული კონტრაქტები, რაც ყოველწლიურად გამოიღებს მაღალ ROI-ს. მათ შეძლეს მინიმუმ 44 მილიონი დოლარის მოზიდვა დაახლოებით 170 ინვესტორისგან.
CFTC ასევე ამტკიცებდა, რომ ინვესტორების სახსრებით რაიმე ინვესტიციის განხორციელების ნაცვლად, მათ „მიითვისეს მონაწილეთა სახსრები სხვა მონაწილეებზე მათი განაწილებით, პონზის სქემის მსგავსი ფორმით“.
გარდა ამისა, კომისიამ აღნიშნა, რომ იკურტიმ და ავადანამმა თანხების ნაწილს ინახავდნენ საკუთარი თავისთვის და „სხვა მონაწილეებისთვის“ და დარჩენილი ნაწილი გადასცეს მათ კონტროლის ქვეშ მყოფ ოფშორულ სუბიექტებს.
„მოპასუხეებმა გადარიცხეს ზოგიერთი მონაწილის თანხები სხვა ანგარიშებზე, მათი კონტროლის ქვეშ და მათთვის სასარგებლოდ. ბრალდებულებმა ასევე გადარიცხეს მილიონობით დოლარი ოფშორულ სუბიექტს, რომელმაც, თავის მხრივ, შესაძლოა გადარიცხა თანხები უცხოური კრიპტოვალუტის ბირჟაზე. არცერთი ეს თანხა არ დაბრუნებულა აუზში“, - ნათქვამია საჩივარში.
CFTC ეძებს რესტიტუციას
აშშ-ს ფედერალურმა სასამართლომ უკვე გამოსცა ბრძანება ბრალდებულთა აქტივების გაყინვის შესახებ, ინსტრუქციებთან ერთად, შეინარჩუნოს დოკუმენტები, რომლებიც ეხება სქემას და დანიშნოს ინვესტორთა სახსრების დროებითი მიმღები.
CFTC ახლა ეძებს უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლების დაბრუნებას და გაუქმებას. ის ასევე ითხოვს სამოქალაქო ფულადი ჯარიმების, მუდმივი ვაჭრობის აკრძალვას და ბრძანებებს სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) და CFTC რეგულაციების მომავალი დარღვევების წინააღმდეგ.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/