უახლესი Ponzi სქემების რიგმა გამოიყენა დეცენტრალიზებული ფინანსები (Defi) ინფრასტრუქტურა და კრიპტო ეკოსისტემა, რომ მოიპარონ თავიანთი ინვესტორები. CFTC დამუხტულია ორი ამერიკელი, რომლებიც მუშაობენ კრიპტოვალუტის Ponzi სქემით, რომელმაც მოიტყუა ასობით ადამიანი 44 მილიონი დოლარიდან ბოლო სიახლეებში.
CFTC ადანაშაულებს მონაწილეებს მიმდინარე მახასიათებლების თაღლითობაში
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) შეიტანა საჩივარი სემ იკურტის (ასევე ცნობილი როგორც Sreenivas I Rao) პორტლანდიდან, ორე. და რავიშანკარ ავადანამიდან Aurora, Ill., ისევე როგორც მრავალი კორპორაციული სუბიექტის წინააღმდეგ, რომლებსაც აკონტროლებენ მოპასუხეები, ამტკიცებენ, რომ ისინი შეთქმულების მიზნით, მოატყუეს თავიანთი ინვესტორები „ე.წ. შემოსავლის ფონდში, რომელიც ინვესტირებულია ციფრულ აქტივებში“.
აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ამ ორ მამაკაცს ბრალი წაუყენა თაღლითურად მინიმუმ 44 მილიონი დოლარის მოთხოვნით ეგრეთ წოდებულ შემოსავლის ფონდში მონაწილეობისთვის, რომელიც ინვესტირებას ახდენს ციფრულ აქტივებსა და სხვა ინსტრუმენტებში. საბრალდებო დასკვნა ბრალდებულებს ასევე ადანაშაულებს არალეგალური სასაქონლო ფონდის ექსპლუატაციაში და CFTC-ში სასაქონლო ფონდის ოპერატორად არ დარეგისტრირებაში. რაც შეეხება CFTC-ს, მოპასუხეებმა უგულებელყვეს სასაქონლო ფონდის ოპერატორად რეგისტრაცია.
გარდა ამისა, CFTC-მ დაამატა სამი ფონდი, რომლებსაც ფლობენ და მართავენ მოპასუხეები, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP და Seneca Ventures LLC, როგორც მოპასუხეები იმ სახსრების მფლობელობაში, რომლებშიც მათ არ აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი. .
11 წლის 2022 მაისს, ჩიკაგოში აშშ-ის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ, სახელად მერი როულენდმა, ხელი მოაწერა ex parte ნორმატიულ შემაკავებელ ორდერს, გაყინა ბრალდებულების აქტივები და შეინარჩუნა დოკუმენტები, რის შემდეგაც მან დანიშნა დროებითი მიმღები. მოსარჩელეებს საბუთები გადაეცათ 16 წლის 2022 მაისს, ხოლო სტატუსის მოსმენა დაინიშნა 25 წლის 2022 მაისს.
თავის მუდმივ სამართალწარმოებაში, CFTC ითხოვს კომპენსაციას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების განადგურებას, ფულად ჯარიმებს, ვაჭრობისა და რეგისტრაციის აკრძალვას და მუდმივ განკარგულებას, რომელიც კრძალავს სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) და CFTC წესების სამომავლო დარღვევას.
2017 წელს, Ikkurty და Avadhanam, სავარაუდოდ, წაახალისეს მომავალ ინვესტორებს Ikkurty Capital-ში, Rose City Income Fund-ში და Seneca Ventures-ში, ინვესტიციები განახორციელონ სხვადასხვა კრიპტოვალუტაში, დაპირდნენ უკიდურესად მაღალ შემოსავალს - ზოგიერთში 62 პროცენტს წელიწადში. საჩივარში ნათქვამია, რომ წყვილმა თავისი ბიზნესის პოპულარიზაცია მოახდინა ვებსაიტზე და YouTube-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეოებზე.
ამის საპირისპიროდ, CFTC-მ აღმოაჩინა, რომ იკურტიმ და ავადანამმა გააერთიანეს ინვესტორების სახსრები და შემდეგ ამ აქტივების უმეტესი ნაწილი მოგების სახით გაანაწილეს სხვა მონაწილეებზე, რაც პონზის სქემას მოგვაგონებს. CFTC-მ ასევე თქვა, რომ იკკურტიმ და ავადანამმა შეინარჩუნეს 18 მილიონი დოლარი საკუთარი თავისთვის, გადასცეს ფული "სხვა მონაწილეებს" და ოფშორულ სუბიექტებს მათ მენეჯმენტში.
ილინოისის სასამართლომ გამოსცა დროებითი შემაკავებელი ორდერი განსახილველი აქტივების მიმართ, რაც მათ ყინავს, აწარმოებს ჩანაწერებს სავარაუდო თაღლითობასთან დაკავშირებით და ნიშნავს მიმღებს ინვესტორების სახსრებზე. CFTC ითხოვს კომპენსაციას, გაუფასურებას, ფულად ჯარიმებს და მუდმივ ვაჭრობის აკრძალვებსა და აკრძალვებს სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) მომავალი დარღვევის წინააღმდეგ.
როგორც ჩანს, თაღლითები სარგებლობენ დეცენტრალიზებული ეკოსისტემით, რათა განახორციელონ თაღლითობის ხელოვნება. პონზი და პირამიდის სქემები. CFTC-მ გამოაქვეყნა მომხმარებელთა დაცვის რამდენიმე რჩევა და სტატია თაღლითობის შესახებ, რათა გააფრთხილოს ფართო საზოგადოება პოტენციური საფრთხის შესახებ ვირტუალურ ვალუტებთან, კონკრეტულად ბიტკოინის ფიუჩერსებთან და ოფციონებთან ურთიერთობისას.
CFTC ასევე მკაცრად ურჩევს მომხმარებლებს, ინვესტიციების დაწყებამდე გადაამოწმონ ფირმის რეგისტრაცია კომისიაში. კლიენტი ფრთხილად უნდა იყოს არარეგისტრირებული ბიზნესისთვის ფულის შემოწირულობისას.
ყველაზე ცნობილი კრიპტოვალუტების ფასები ნოემბრის შემდეგ ჩამოინგრა, ვალუტები, რომლებიც დაწინაურდა, როგორც უსაფრთხო და უსაფრთხო, რადგან ისინი დაკავშირებულია ბუკთან და თვალყურს ადევნებდნენ ბირჟებს მათი ღირებულებების მკვეთრი დაცემის გამო. თუმცა, კრიპტო ბაზარი მთლად ნეგატიური არ ყოფილა. იყო რამდენიმე ნათელი წერტილი.
კრიპტო ევანგელისტებმა შენიშნეს მარეგულირებელი კლიმატის დათბობა, როდესაც გლობალურმა და ეროვნულმა ხელისუფლებამ დაიწყო ინდუსტრიის პოტენციალის შესწავლა და კონტროლი. უკრაინაში რუსეთის არაპროვოცირებული შემოჭრის დროს იყო მატება. ბევრი ადამიანი აგზავნიდა ფულს უკრაინაში და მის გარეთ კრიპტოვალუტის საშუალებით, კიდევ ერთხელ ამტკიცებდა, თუ როგორ შეიძლება ერთ მშვენიერი ვალუტის გამოყენება. მიუხედავად იმისა იმედის ნაპერწკლები, კრიპტო ინდუსტრია ახლა გზაზე დგას.
საგადასახადო გამომძიებლების თქმით, არსებობს 1 მილიარდი დოლარის პონზი სქემა, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტის ბაზარს. ამერიკელმა საგადასახადო ჩინოვნიკებმა გამოავლინეს, რომ ისინი მიჰყვებოდნენ 50 განსხვავებულ ინსტრუქციას თაღლითების მიმართ, რომლებიც ფოკუსირებულია არაშესაცვლელ ტოკენებზე და ინდუსტრიის სხვა დეცენტრალიზებულ ელემენტებზე.
ნილს ობბინკმა, ნიდერლანდების ფისკალური ინფორმაციისა და საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელმა, IRS-ის გამოცხადებასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა:
NFT არის ვაჭრობაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ახალი თანამედროვე ციფრული გზა. და რადგან უფრო ცნობილ კლასიკურ სექტორებთან შედარებით არის ნაკლები კონტროლი და ნაკლები ზედამხედველობა და შეზღუდული რეგულაცია, რაც მას დაუცველს ხდის თაღლითობისთვის, მას ჩვენი ყურადღება უნდა მიექცეს.
ნილს ობბინკი.
კრიპტოვალუტების საზღვრებს გარეთ გადაადგილების შესაძლებლობამ, ძირითადად, შეუმჩნეველი გახადა იგი ღირებულ ინსტრუმენტად თაღლითებისთვის, რომლებიც ეძებენ ფინანსურად დახვეწილი ადამიანების მტაცებლობას. ამან გამოიწვია მრავალი კრიმინალური დანაშაული, რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლას და რეგულირებას ცდილობენ მარეგულირებლები, რადგან კრიპტო გრიფტერები ეძებენ უფრო დიდ და მდიდარ მიზნებს.
მარეგულირებლებმა აღმოაჩინეს ახალი მიდგომა, რომელიც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ NFT კრიმინალური მიზნებისთვის. ჯიმ ლის თქმით, IRS– ის კრიმინალური გამოძიების ხელმძღვანელი, NFT-ები ხელს უწყობენ პოტენციურ საგადასახადო ან ფინანსურ დანაშაულებს მსოფლიო იურისდიქციებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ინვესტორები რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩაერთნენ, მათ შორის კრიპტო მყიდველები შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ნიდერლანდებში, კანადაში და ავსტრალიაში.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/