სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) სამშაბათს გამოაცხადა, რომ მიიღო თანხმობის ბრძანება მისი აღსრულების შესახებ ბრალდებულების წინააღმდეგ, რომლებმაც მოახდინეს უცხოური ვალუტის (ფორექსი) და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის თაღლითობა, მოტყუებით 7.2 მილიონ დოლარზე მეტი.
საქმეში მთავარი ბრალდებული იყო აბნერ ალეხანდრო ტინოკო, რომელსაც მართავდა თვითდამკვიდრებული საინვესტიციო ფირმა, Kikit & Mess Investments, LLC, და ითვისებდა ინვესტორებისგან მიღებულ თანხებს მართული სავაჭრო საქმიანობისთვის.
CFTC-მ პირველად დააკისრა Tinoco და მისი კომპანია 2010 წლის ოქტომბერში. თავდაპირველად, მოტყუებული თანხა იყო დაახლოებით 3.9 მილიონი დოლარია შეფასებული, მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ის 7.2 მილიონ დოლარზე მეტი იყო.
ის CFTC
CFTC
1974 წლის სასაქონლო ბირჟის აქტმა (CEA) შეერთებულ შტატებში შექმნა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC). კომისია იცავს და არეგულირებს ბაზრის საქმიანობას მანიპულირების, თაღლითობისა და ბოროტად სავაჭრო პრაქტიკისგან და ხელს უწყობს ფიუჩერსული კონტრაქტების სამართლიანობას. CEA ასევე მოიცავდა სად-ჯონსონის შეთანხმებას, რომელიც განსაზღვრავდა უფლებამოსილებას და პასუხისმგებლობას ფინანსური კონტრაქტების მონიტორინგისთვის სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიასა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას შორის. ესენი არიან დღეს შეერთებული შტატების უდიდესი მარეგულირებელი ორგანოები და ხელისუფლება. კომისია მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აშშ ფიუჩერსულ ბირჟებზე ვაჭრობა იყოს სამართლიანი და პატიოსანი და შეინარჩუნოს მთლიანობა ბაზარზე. არსებობს 11 აშშ ფიუჩერსული ბირჟა. კომისია პოლიტიკური სფეროს მიღმაა და არ კონტროლდება არც ერთი პარტიის მიერ. ამის უზრუნველსაყოფად, სამ წევრზე მეტი არ შეიძლება წარმოადგენდეს ერთსა და იმავე პოლიტიკურ პარტიას. CFTC-მ ახლახანს მისცა ნებართვა სტარტაპ ბირჟაზე, რომელსაც სურს ინდივიდუალური ტრეიდერების მოზიდვა ფიუჩერსების სარისკო სამყაროში. მცირე ბირჟამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს TD Ameritrade Holding Corp.-ის ყოფილი აღმასრულებელი, 2020 წელს მოიპოვა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის დამტკიცება, რომ გახდეს აშშ-ს უახლესი ფიუჩერსული ბირჟა. აშშ-ში მიმდინარე ბირჟები CFTC-ის მარეგულირებელი ორგანოს ქვეშ მოიცავს შემდეგს: ჩიკაგოს საბჭოს ოფციონების ბირჟა (CBOE) CME ჯგუფი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი (IMM) ჩიკაგოს სავაჭრო საბჭო (CBOT) ჩიკაგოს სავაჭრო ბირჟა (CME / GLOBEX) ნიუ-იორკის სავაჭრო Exchange (NYMEX) და (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 ნიუ იორკის სავაჭრო საბჭო (NYBOT) 2005 ვინიპეგის სასაქონლო ბირჟა (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (OnedgeStregoetle) SSF-ები) და ფიუჩერსები ETF-ებზე) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974 წლის სასაქონლო ბირჟის აქტმა (CEA) შეერთებულ შტატებში შექმნა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC). კომისია იცავს და არეგულირებს ბაზრის საქმიანობას მანიპულირების, თაღლითობისა და ბოროტად სავაჭრო პრაქტიკისგან და ხელს უწყობს ფიუჩერსული კონტრაქტების სამართლიანობას. CEA ასევე მოიცავდა სად-ჯონსონის შეთანხმებას, რომელიც განსაზღვრავდა უფლებამოსილებას და პასუხისმგებლობას ფინანსური კონტრაქტების მონიტორინგისთვის სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიასა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას შორის. ესენი არიან დღეს შეერთებული შტატების უდიდესი მარეგულირებელი ორგანოები და ხელისუფლება. კომისია მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აშშ ფიუჩერსულ ბირჟებზე ვაჭრობა იყოს სამართლიანი და პატიოსანი და შეინარჩუნოს მთლიანობა ბაზარზე. არსებობს 11 აშშ ფიუჩერსული ბირჟა. კომისია პოლიტიკური სფეროს მიღმაა და არ კონტროლდება არც ერთი პარტიის მიერ. ამის უზრუნველსაყოფად, სამ წევრზე მეტი არ შეიძლება წარმოადგენდეს ერთსა და იმავე პოლიტიკურ პარტიას. CFTC-მ ახლახანს მისცა ნებართვა სტარტაპ ბირჟაზე, რომელსაც სურს ინდივიდუალური ტრეიდერების მოზიდვა ფიუჩერსების სარისკო სამყაროში. მცირე ბირჟამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს TD Ameritrade Holding Corp.-ის ყოფილი აღმასრულებელი, 2020 წელს მოიპოვა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის დამტკიცება, რომ გახდეს აშშ-ს უახლესი ფიუჩერსული ბირჟა. აშშ-ში მიმდინარე ბირჟები CFTC-ის მარეგულირებელი ორგანოს ქვეშ მოიცავს შემდეგს: ჩიკაგოს საბჭოს ოფციონების ბირჟა (CBOE) CME ჯგუფი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი (IMM) ჩიკაგოს სავაჭრო საბჭო (CBOT) ჩიკაგოს სავაჭრო ბირჟა (CME / GLOBEX) ნიუ-იორკის სავაჭრო Exchange (NYMEX) და (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 ნიუ იორკის სავაჭრო საბჭო (NYBOT) 2005 ვინიპეგის სასაქონლო ბირჟა (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (OnedgeStregoetle) SSF-ები) და ფიუჩერსები ETF-ებზე) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
წაიკითხეთ ეს ტერმინი ბრძანებით დაწესდა სასამართლო შეღავათი, რომელიც მოიცავს თინოკოს და მის კომპანიას ვაჭრობისა და რეგისტრაციის მუდმივ აკრძალვას. გარდა ამისა, მათ ასევე დაეკისრათ სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) მომავალი დარღვევები.
ბრალდებულებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ რესტიტუცია, გაუქმება და სამოქალაქო ფულადი ჯარიმა, მაგრამ ამ მაჩვენებლებს მარეგულირებელი მოგვიანებით გადაწყვეტს.
მასიური თაღლითობა
ტინოკო თავის კომპანიასთან ერთად აწარმოებდა თაღლითურ საინვესტიციო სქემას მინიმუმ 2020 წლის სექტემბრიდან, CFTC-ის თანახმად. მან მოახერხა თანხების შეგროვება მინიმუმ 322 კლიენტისგან, მათი მორგებული სავაჭრო პორტფელის მართვის გარანტიებით. forex
Forex
უცხოური ვალუტა ან ფორექსი არის ერთი ერის ვალუტის მეორე ერის ვალუტად გადაქცევის აქტი (რომელიც ფლობს სხვა ვალუტას); მაგალითად, ბრიტანული ფუნტის აშშ დოლარად გადაქცევა და პირიქით. ვალუტების გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკურ დახლზე, მაგალითად, ბიურო დე ჩეჩზე, ან ინტერნეტის საშუალებით, საბროკერო პლატფორმების საშუალებით, სადაც ხდება ვალუტის სპეკულაცია, რომელიც ცნობილია როგორც ფორექს ვაჭრობა. სავალუტო ბაზარი, თავისი ბუნებით, არის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბაზარი. საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის (BIS) უახლესი გამოკითხვის თანახმად, ფორექსის ბაზარი ახლა 5 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს ყოველდღიურად, ყველაზე მეტი გაცვლა ხდება აშშ დოლარსა და ევროს შორის (EUR/USD), რასაც მოჰყვება აშშ დოლარი. და იაპონური იენი (USD/JPY), შემდეგ აშშ დოლარი და ფუნტი სტერლინგი (GBP/USD). საბოლოო ჯამში, სწორედ ვალუტებს შორის გაცვლა იწვევს ქვეყნის ვალუტის ღირებულების ცვალებადობას სხვა ვალუტასთან მიმართებაში - ეს ცნობილია როგორც გაცვლითი კურსი. რაც შეეხება თავისუფლად მცურავ ვალუტას, ამას განსაზღვრავს მიწოდება და მოთხოვნა, როგორიცაა იმპორტი და ექსპორტი, და ვალუტის მოვაჭრეები, როგორიცაა ბანკები და ჰეჯ-ფონდები. აქცენტი საცალო ვაჭრობაზე ForexTrading-ისთვის ფორექსის ბაზარი ფინანსური მოგების მიზნით ოდესღაც ფინანსური ინსტიტუტების ექსკლუზიური სფერო იყო. მაგრამ ინტერნეტის გამოგონებისა და ფინანსური ტექნოლოგიების მიღწევების წყალობით 1990-იანი წლებიდან, თითქმის ყველას შეუძლია ახლა დაიწყოს ვაჭრობა ამ უზარმაზარ ბაზარზე. . ყველაფერი რაც ადამიანს სჭირდება არის კომპიუტერი, ინტერნეტი და ანგარიში ფორექსის ბროკერთან. რა თქმა უნდა, სანამ ვალუტით ვაჭრობას დაიწყებთ, აუცილებელია გარკვეული დონის ცოდნა და პრაქტიკა. მას შეუძლია მოიპოვოს გარკვეული პრაქტიკა სადემონსტრაციო ანგარიშების გამოყენებით, ანუ განათავსოს ვაჭრობა დემო ფულის გამოყენებით, სანამ ნდობის მიღწევის შემდეგ რეალურ ვაჭრობაზე გადავა. ვაჭრობის ორი ძირითადი სფერო ცნობილია როგორც ტექნიკური ანალიზი და ფუნდამენტური ანალიზი. ტექნიკური ანალიზი გულისხმობს მათემატიკური ხელსაწყოების და გარკვეული შაბლონების გამოყენებას, რათა გადაწყვიტოს ვიყიდო თუ გაყიდო სავალუტო წყვილი, ხოლო ფუნდამენტური ანალიზი ეხება ეროვნული და საერთაშორისო მოვლენების შეფასებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ვალუტის ღირებულებაზე.
უცხოური ვალუტა ან ფორექსი არის ერთი ერის ვალუტის მეორე ერის ვალუტად გადაქცევის აქტი (რომელიც ფლობს სხვა ვალუტას); მაგალითად, ბრიტანული ფუნტის აშშ დოლარად გადაქცევა და პირიქით. ვალუტების გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკურ დახლზე, მაგალითად, ბიურო დე ჩეჩზე, ან ინტერნეტის საშუალებით, საბროკერო პლატფორმების საშუალებით, სადაც ხდება ვალუტის სპეკულაცია, რომელიც ცნობილია როგორც ფორექს ვაჭრობა. სავალუტო ბაზარი, თავისი ბუნებით, არის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბაზარი. საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის (BIS) უახლესი გამოკითხვის თანახმად, ფორექსის ბაზარი ახლა 5 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს ყოველდღიურად, ყველაზე მეტი გაცვლა ხდება აშშ დოლარსა და ევროს შორის (EUR/USD), რასაც მოჰყვება აშშ დოლარი. და იაპონური იენი (USD/JPY), შემდეგ აშშ დოლარი და ფუნტი სტერლინგი (GBP/USD). საბოლოო ჯამში, სწორედ ვალუტებს შორის გაცვლა იწვევს ქვეყნის ვალუტის ღირებულების ცვალებადობას სხვა ვალუტასთან მიმართებაში - ეს ცნობილია როგორც გაცვლითი კურსი. რაც შეეხება თავისუფლად მცურავ ვალუტას, ამას განსაზღვრავს მიწოდება და მოთხოვნა, როგორიცაა იმპორტი და ექსპორტი, და ვალუტის მოვაჭრეები, როგორიცაა ბანკები და ჰეჯ-ფონდები. აქცენტი საცალო ვაჭრობაზე ForexTrading-ისთვის ფორექსის ბაზარი ფინანსური მოგების მიზნით ოდესღაც ფინანსური ინსტიტუტების ექსკლუზიური სფერო იყო. მაგრამ ინტერნეტის გამოგონებისა და ფინანსური ტექნოლოგიების მიღწევების წყალობით 1990-იანი წლებიდან, თითქმის ყველას შეუძლია ახლა დაიწყოს ვაჭრობა ამ უზარმაზარ ბაზარზე. . ყველაფერი რაც ადამიანს სჭირდება არის კომპიუტერი, ინტერნეტი და ანგარიში ფორექსის ბროკერთან. რა თქმა უნდა, სანამ ვალუტით ვაჭრობას დაიწყებთ, აუცილებელია გარკვეული დონის ცოდნა და პრაქტიკა. მას შეუძლია მოიპოვოს გარკვეული პრაქტიკა სადემონსტრაციო ანგარიშების გამოყენებით, ანუ განათავსოს ვაჭრობა დემო ფულის გამოყენებით, სანამ ნდობის მიღწევის შემდეგ რეალურ ვაჭრობაზე გადავა. ვაჭრობის ორი ძირითადი სფერო ცნობილია როგორც ტექნიკური ანალიზი და ფუნდამენტური ანალიზი. ტექნიკური ანალიზი გულისხმობს მათემატიკური ხელსაწყოების და გარკვეული შაბლონების გამოყენებას, რათა გადაწყვიტოს ვიყიდო თუ გაყიდო სავალუტო წყვილი, ხოლო ფუნდამენტური ანალიზი ეხება ეროვნული და საერთაშორისო მოვლენების შეფასებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ვალუტის ღირებულებაზე.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი და კრიპტოვალუტაში ინვესტიციები და მოითხოვა მინიმუმ 7.2 მილიონი დოლარი.
შეგროვებული თანხებით არც ვაჭრობდა. უფრო მეტიც, მან შემოსავალი გამოიყენა თავისი პირადი ხარჯების დასაფინანსებლად, მათ შორის მგზავრობის ხარჯები კერძო თვითმფრინავის დაქირავებისთვის, ძვირადღირებული სასახლის და სხვა უძრავი ქონების შესყიდვისთვის და ძვირადღირებული მანქანების შესყიდვის ან იჯარით.
Tinoco-მ და მისმა კომპანიამ კი შენიღბული შემოსავალი გადაიხადეს ზოგიერთ ინვესტორს სხვებისგან შეგროვებული თანხებით, რაც მას პონცის სტილის კლასიკურ სქემად აქცევს.
იმავდროულად, CFTC აქტიურად ანადგურებს თაღლითებს ინვესტიციების სფეროში. ამ წლის დასაწყისში სააგენტომ მოაგვარა ა ბინარული ოფციონების თაღლითობა 2.6 მილიონი დოლარით და ასევე დააკისრა სხვისი პრომოუტერები 58 მილიონი დოლარის ფორექსის თაღლითობა.
სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) სამშაბათს გამოაცხადა, რომ მიიღო თანხმობის ბრძანება მისი აღსრულების შესახებ ბრალდებულების წინააღმდეგ, რომლებმაც მოახდინეს უცხოური ვალუტის (ფორექსი) და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის თაღლითობა, მოტყუებით 7.2 მილიონ დოლარზე მეტი.
საქმეში მთავარი ბრალდებული იყო აბნერ ალეხანდრო ტინოკო, რომელსაც მართავდა თვითდამკვიდრებული საინვესტიციო ფირმა, Kikit & Mess Investments, LLC, და ითვისებდა ინვესტორებისგან მიღებულ თანხებს მართული სავაჭრო საქმიანობისთვის.
CFTC-მ პირველად დააკისრა Tinoco და მისი კომპანია 2010 წლის ოქტომბერში. თავდაპირველად, მოტყუებული თანხა იყო დაახლოებით 3.9 მილიონი დოლარია შეფასებული, მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ის 7.2 მილიონ დოლარზე მეტი იყო.
ის CFTC
CFTC
1974 წლის სასაქონლო ბირჟის აქტმა (CEA) შეერთებულ შტატებში შექმნა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC). კომისია იცავს და არეგულირებს ბაზრის საქმიანობას მანიპულირების, თაღლითობისა და ბოროტად სავაჭრო პრაქტიკისგან და ხელს უწყობს ფიუჩერსული კონტრაქტების სამართლიანობას. CEA ასევე მოიცავდა სად-ჯონსონის შეთანხმებას, რომელიც განსაზღვრავდა უფლებამოსილებას და პასუხისმგებლობას ფინანსური კონტრაქტების მონიტორინგისთვის სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიასა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას შორის. ესენი არიან დღეს შეერთებული შტატების უდიდესი მარეგულირებელი ორგანოები და ხელისუფლება. კომისია მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აშშ ფიუჩერსულ ბირჟებზე ვაჭრობა იყოს სამართლიანი და პატიოსანი და შეინარჩუნოს მთლიანობა ბაზარზე. არსებობს 11 აშშ ფიუჩერსული ბირჟა. კომისია პოლიტიკური სფეროს მიღმაა და არ კონტროლდება არც ერთი პარტიის მიერ. ამის უზრუნველსაყოფად, სამ წევრზე მეტი არ შეიძლება წარმოადგენდეს ერთსა და იმავე პოლიტიკურ პარტიას. CFTC-მ ახლახანს მისცა ნებართვა სტარტაპ ბირჟაზე, რომელსაც სურს ინდივიდუალური ტრეიდერების მოზიდვა ფიუჩერსების სარისკო სამყაროში. მცირე ბირჟამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს TD Ameritrade Holding Corp.-ის ყოფილი აღმასრულებელი, 2020 წელს მოიპოვა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის დამტკიცება, რომ გახდეს აშშ-ს უახლესი ფიუჩერსული ბირჟა. აშშ-ში მიმდინარე ბირჟები CFTC-ის მარეგულირებელი ორგანოს ქვეშ მოიცავს შემდეგს: ჩიკაგოს საბჭოს ოფციონების ბირჟა (CBOE) CME ჯგუფი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი (IMM) ჩიკაგოს სავაჭრო საბჭო (CBOT) ჩიკაგოს სავაჭრო ბირჟა (CME / GLOBEX) ნიუ-იორკის სავაჭრო Exchange (NYMEX) და (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 ნიუ იორკის სავაჭრო საბჭო (NYBOT) 2005 ვინიპეგის სასაქონლო ბირჟა (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (OnedgeStregoetle) SSF-ები) და ფიუჩერსები ETF-ებზე) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974 წლის სასაქონლო ბირჟის აქტმა (CEA) შეერთებულ შტატებში შექმნა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC). კომისია იცავს და არეგულირებს ბაზრის საქმიანობას მანიპულირების, თაღლითობისა და ბოროტად სავაჭრო პრაქტიკისგან და ხელს უწყობს ფიუჩერსული კონტრაქტების სამართლიანობას. CEA ასევე მოიცავდა სად-ჯონსონის შეთანხმებას, რომელიც განსაზღვრავდა უფლებამოსილებას და პასუხისმგებლობას ფინანსური კონტრაქტების მონიტორინგისთვის სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიასა და ფასიანი ქაღალდების კომისიას შორის. ესენი არიან დღეს შეერთებული შტატების უდიდესი მარეგულირებელი ორგანოები და ხელისუფლება. კომისია მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აშშ ფიუჩერსულ ბირჟებზე ვაჭრობა იყოს სამართლიანი და პატიოსანი და შეინარჩუნოს მთლიანობა ბაზარზე. არსებობს 11 აშშ ფიუჩერსული ბირჟა. კომისია პოლიტიკური სფეროს მიღმაა და არ კონტროლდება არც ერთი პარტიის მიერ. ამის უზრუნველსაყოფად, სამ წევრზე მეტი არ შეიძლება წარმოადგენდეს ერთსა და იმავე პოლიტიკურ პარტიას. CFTC-მ ახლახანს მისცა ნებართვა სტარტაპ ბირჟაზე, რომელსაც სურს ინდივიდუალური ტრეიდერების მოზიდვა ფიუჩერსების სარისკო სამყაროში. მცირე ბირჟამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს TD Ameritrade Holding Corp.-ის ყოფილი აღმასრულებელი, 2020 წელს მოიპოვა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის დამტკიცება, რომ გახდეს აშშ-ს უახლესი ფიუჩერსული ბირჟა. აშშ-ში მიმდინარე ბირჟები CFTC-ის მარეგულირებელი ორგანოს ქვეშ მოიცავს შემდეგს: ჩიკაგოს საბჭოს ოფციონების ბირჟა (CBOE) CME ჯგუფი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი (IMM) ჩიკაგოს სავაჭრო საბჭო (CBOT) ჩიკაგოს სავაჭრო ბირჟა (CME / GLOBEX) ნიუ-იორკის სავაჭრო Exchange (NYMEX) და (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 ნიუ იორკის სავაჭრო საბჭო (NYBOT) 2005 ვინიპეგის სასაქონლო ბირჟა (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (OnedgeStregoetle) SSF-ები) და ფიუჩერსები ETF-ებზე) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
წაიკითხეთ ეს ტერმინი ბრძანებით დაწესდა სასამართლო შეღავათი, რომელიც მოიცავს თინოკოს და მის კომპანიას ვაჭრობისა და რეგისტრაციის მუდმივ აკრძალვას. გარდა ამისა, მათ ასევე დაეკისრათ სასაქონლო ბირჟის აქტის (CEA) მომავალი დარღვევები.
ბრალდებულებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ რესტიტუცია, გაუქმება და სამოქალაქო ფულადი ჯარიმა, მაგრამ ამ მაჩვენებლებს მარეგულირებელი მოგვიანებით გადაწყვეტს.
მასიური თაღლითობა
ტინოკო თავის კომპანიასთან ერთად აწარმოებდა თაღლითურ საინვესტიციო სქემას მინიმუმ 2020 წლის სექტემბრიდან, CFTC-ის თანახმად. მან მოახერხა თანხების შეგროვება მინიმუმ 322 კლიენტისგან, მათი მორგებული სავაჭრო პორტფელის მართვის გარანტიებით. forex
Forex
უცხოური ვალუტა ან ფორექსი არის ერთი ერის ვალუტის მეორე ერის ვალუტად გადაქცევის აქტი (რომელიც ფლობს სხვა ვალუტას); მაგალითად, ბრიტანული ფუნტის აშშ დოლარად გადაქცევა და პირიქით. ვალუტების გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკურ დახლზე, მაგალითად, ბიურო დე ჩეჩზე, ან ინტერნეტის საშუალებით, საბროკერო პლატფორმების საშუალებით, სადაც ხდება ვალუტის სპეკულაცია, რომელიც ცნობილია როგორც ფორექს ვაჭრობა. სავალუტო ბაზარი, თავისი ბუნებით, არის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბაზარი. საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის (BIS) უახლესი გამოკითხვის თანახმად, ფორექსის ბაზარი ახლა 5 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს ყოველდღიურად, ყველაზე მეტი გაცვლა ხდება აშშ დოლარსა და ევროს შორის (EUR/USD), რასაც მოჰყვება აშშ დოლარი. და იაპონური იენი (USD/JPY), შემდეგ აშშ დოლარი და ფუნტი სტერლინგი (GBP/USD). საბოლოო ჯამში, სწორედ ვალუტებს შორის გაცვლა იწვევს ქვეყნის ვალუტის ღირებულების ცვალებადობას სხვა ვალუტასთან მიმართებაში - ეს ცნობილია როგორც გაცვლითი კურსი. რაც შეეხება თავისუფლად მცურავ ვალუტას, ამას განსაზღვრავს მიწოდება და მოთხოვნა, როგორიცაა იმპორტი და ექსპორტი, და ვალუტის მოვაჭრეები, როგორიცაა ბანკები და ჰეჯ-ფონდები. აქცენტი საცალო ვაჭრობაზე ForexTrading-ისთვის ფორექსის ბაზარი ფინანსური მოგების მიზნით ოდესღაც ფინანსური ინსტიტუტების ექსკლუზიური სფერო იყო. მაგრამ ინტერნეტის გამოგონებისა და ფინანსური ტექნოლოგიების მიღწევების წყალობით 1990-იანი წლებიდან, თითქმის ყველას შეუძლია ახლა დაიწყოს ვაჭრობა ამ უზარმაზარ ბაზარზე. . ყველაფერი რაც ადამიანს სჭირდება არის კომპიუტერი, ინტერნეტი და ანგარიში ფორექსის ბროკერთან. რა თქმა უნდა, სანამ ვალუტით ვაჭრობას დაიწყებთ, აუცილებელია გარკვეული დონის ცოდნა და პრაქტიკა. მას შეუძლია მოიპოვოს გარკვეული პრაქტიკა სადემონსტრაციო ანგარიშების გამოყენებით, ანუ განათავსოს ვაჭრობა დემო ფულის გამოყენებით, სანამ ნდობის მიღწევის შემდეგ რეალურ ვაჭრობაზე გადავა. ვაჭრობის ორი ძირითადი სფერო ცნობილია როგორც ტექნიკური ანალიზი და ფუნდამენტური ანალიზი. ტექნიკური ანალიზი გულისხმობს მათემატიკური ხელსაწყოების და გარკვეული შაბლონების გამოყენებას, რათა გადაწყვიტოს ვიყიდო თუ გაყიდო სავალუტო წყვილი, ხოლო ფუნდამენტური ანალიზი ეხება ეროვნული და საერთაშორისო მოვლენების შეფასებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ვალუტის ღირებულებაზე.
უცხოური ვალუტა ან ფორექსი არის ერთი ერის ვალუტის მეორე ერის ვალუტად გადაქცევის აქტი (რომელიც ფლობს სხვა ვალუტას); მაგალითად, ბრიტანული ფუნტის აშშ დოლარად გადაქცევა და პირიქით. ვალუტების გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკურ დახლზე, მაგალითად, ბიურო დე ჩეჩზე, ან ინტერნეტის საშუალებით, საბროკერო პლატფორმების საშუალებით, სადაც ხდება ვალუტის სპეკულაცია, რომელიც ცნობილია როგორც ფორექს ვაჭრობა. სავალუტო ბაზარი, თავისი ბუნებით, არის მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბაზარი. საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის (BIS) უახლესი გამოკითხვის თანახმად, ფორექსის ბაზარი ახლა 5 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს ყოველდღიურად, ყველაზე მეტი გაცვლა ხდება აშშ დოლარსა და ევროს შორის (EUR/USD), რასაც მოჰყვება აშშ დოლარი. და იაპონური იენი (USD/JPY), შემდეგ აშშ დოლარი და ფუნტი სტერლინგი (GBP/USD). საბოლოო ჯამში, სწორედ ვალუტებს შორის გაცვლა იწვევს ქვეყნის ვალუტის ღირებულების ცვალებადობას სხვა ვალუტასთან მიმართებაში - ეს ცნობილია როგორც გაცვლითი კურსი. რაც შეეხება თავისუფლად მცურავ ვალუტას, ამას განსაზღვრავს მიწოდება და მოთხოვნა, როგორიცაა იმპორტი და ექსპორტი, და ვალუტის მოვაჭრეები, როგორიცაა ბანკები და ჰეჯ-ფონდები. აქცენტი საცალო ვაჭრობაზე ForexTrading-ისთვის ფორექსის ბაზარი ფინანსური მოგების მიზნით ოდესღაც ფინანსური ინსტიტუტების ექსკლუზიური სფერო იყო. მაგრამ ინტერნეტის გამოგონებისა და ფინანსური ტექნოლოგიების მიღწევების წყალობით 1990-იანი წლებიდან, თითქმის ყველას შეუძლია ახლა დაიწყოს ვაჭრობა ამ უზარმაზარ ბაზარზე. . ყველაფერი რაც ადამიანს სჭირდება არის კომპიუტერი, ინტერნეტი და ანგარიში ფორექსის ბროკერთან. რა თქმა უნდა, სანამ ვალუტით ვაჭრობას დაიწყებთ, აუცილებელია გარკვეული დონის ცოდნა და პრაქტიკა. მას შეუძლია მოიპოვოს გარკვეული პრაქტიკა სადემონსტრაციო ანგარიშების გამოყენებით, ანუ განათავსოს ვაჭრობა დემო ფულის გამოყენებით, სანამ ნდობის მიღწევის შემდეგ რეალურ ვაჭრობაზე გადავა. ვაჭრობის ორი ძირითადი სფერო ცნობილია როგორც ტექნიკური ანალიზი და ფუნდამენტური ანალიზი. ტექნიკური ანალიზი გულისხმობს მათემატიკური ხელსაწყოების და გარკვეული შაბლონების გამოყენებას, რათა გადაწყვიტოს ვიყიდო თუ გაყიდო სავალუტო წყვილი, ხოლო ფუნდამენტური ანალიზი ეხება ეროვნული და საერთაშორისო მოვლენების შეფასებას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ვალუტის ღირებულებაზე.
წაიკითხეთ ეს ტერმინი და კრიპტოვალუტაში ინვესტიციები და მოითხოვა მინიმუმ 7.2 მილიონი დოლარი.
შეგროვებული თანხებით არც ვაჭრობდა. უფრო მეტიც, მან შემოსავალი გამოიყენა თავისი პირადი ხარჯების დასაფინანსებლად, მათ შორის მგზავრობის ხარჯები კერძო თვითმფრინავის დაქირავებისთვის, ძვირადღირებული სასახლის და სხვა უძრავი ქონების შესყიდვისთვის და ძვირადღირებული მანქანების შესყიდვის ან იჯარით.
Tinoco-მ და მისმა კომპანიამ კი შენიღბული შემოსავალი გადაიხადეს ზოგიერთ ინვესტორს სხვებისგან შეგროვებული თანხებით, რაც მას პონცის სტილის კლასიკურ სქემად აქცევს.
იმავდროულად, CFTC აქტიურად ანადგურებს თაღლითებს ინვესტიციების სფეროში. ამ წლის დასაწყისში სააგენტომ მოაგვარა ა ბინარული ოფციონების თაღლითობა 2.6 მილიონი დოლარით და ასევე დააკისრა სხვისი პრომოუტერები 58 მილიონი დოლარის ფორექსის თაღლითობა.
წყარო: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/