ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმა Chainalysis-ი ამბობს ახალში შეატყობინეთ კრიპტოდანაშაულის შესახებ ბრძოლა გარკვეულწილად ეფექტური იყო. მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულის რაოდენობა სულაც არ შემცირებულა ბოლო წლებში, მის წინააღმდეგ ბრძოლამ კრიმინალები შემოიფარგლა გარკვეულ პლატფორმებზე, როდესაც განაღდება, მათი მოპარული სახსრები ფიატში გადაირიცხება ან უკანონო ტრანზაქციებში ჩართვა.
ახალი Chainalysis ანგარიში ამბობს, რომ კრიმინალებს არ აქვთ ამდენი საწარმო
თავის ანგარიშში Chainalysis ამბობს, რომ კრიმინალების უმეტესობა შემოიფარგლება დაახლოებით 915 ციფრული პლატფორმით, რათა ჩაერთონ უკანონო გადარიცხვებში. ეს არის ყველაზე მცირე რიცხვი, რომელიც დაფიქსირდა 2012 წლის შემდეგ, სავარაუდოდ, წელი, როდესაც კრიპტო ჯერ კიდევ ძალიან ახალი და განვითარებადი იყო. ანალიზმა კომპანიამ ასევე თქვა, რომ ბევრი უკანონო ფირმა გაქრა ბიზნესიდან ბოლო წლებში, რითაც კრიმინალებს ნაკლები არჩევანი ჰქონდათ, რადგან მათ აღარ აქვთ დიდი თავშესაფარი, რათა გამოიკვლიონ უკანონო ტრანზაქციებში ჩართვისას.
გარდა ამისა, Chainalysis-მა თქვა, რომ 915 ხელმისაწვდომი არჩევანიდან, დაახლოებით ხუთი ფირმა ახორციელებს კრიპტო სივრცის უკანონო ვაჭრობისა და ფულადი სახსრების დაახლოებით 68 პროცენტს. კიმ გრაუერმა - Chainalysis-ის კვლევის დირექტორმა - განმარტა განცხადებაში:
შოკისმომგვრელია, რომ ნახოთ ზოგიერთი ამ ანაბრის მისამართი, რომელიც გადააქვთ ას მილიონ დოლარზე მეტი უკანონო თანხებით და კვლავ ფუნქციონირებს, როდესაც ეს არის ძალიან გამჭვირვალე და ადვილად შესამჩნევი ბლოკჩეინის ანალიტიკით, ასე რომ, როგორც ჩანს, კარგი ჩახშობის წერტილია, სადაც შეგვიძლია დავხუროთ. , პროფილი და (გარკვეული ხარისხით) აღმოფხვრა ეს აქტივობა.
გრაუერმა განაგრძო და განაცხადა, რომ მოხსენებაში არ არის ნათელი, დანაშაული სივრცეში შემცირდა თუ გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში. გრაუერი ამბობს, რომ დეტალები საკმაოდ რთულია და აღნიშნავს:
თქვენ არ განახორციელებთ გამოსასყიდის შეტევას, თუ არ არსებობს გამოსასყიდი გამოსაყენებლად გამოსაყენებლად გადაქცევის საშუალება. რასაც ჩვენ რეალურად ვხედავთ, რასაც აკეთებს OFAC, და რაც ჩვენ ნამდვილად ხაზგასმით აღვნიშნეთ, არის ის, რომ ფულის გათეთრების მიღმა არის ის, რაც ხელს უწყობს დანაშაულს და ვფიქრობ, მიმდინარე დარბევამ აჩვენა, რომ ადამიანებს ესმით, რომ ისინი იმყოფებიან ისეთ წერტილში, სადაც იქ არიან. შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ჩარევა.
გასულ წელს დანაშაულის დიდმა ნაწილმა უფრო "თეთრი საყელო" სახე მიიღო. მაგალითად, ვარაუდობენ, რომ ციფრული დაკრედიტების პროტოკოლი ვერ მოხერხდა ცელსიუსში მომხმარებლის სახსრების ბოროტად გამოყენება მის გაკოტრებამდე, რომელიც დაიწყო ზაფხულში საქართველოს 2022.
იგივე იტყობინებოდა FTX-ზე, კრიპტო არენის ოქროს შვილზე. კომპანიის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს სემ ბანკმენ-ფრიდს ბრალი ედებოდა მომხმარებლის სახსრების გამოყენებით მისი სხვა ფირმა Alameda Research-ისთვის სესხების გადახდა და ბაჰამური ძვირადღირებული უძრავი ქონების შეძენა.
როგორ აკონტროლებ ამას?
ხაზინის ანონიმურმა ჩინოვნიკმა განმარტა:
ფართომასშტაბიანი ფულის გათეთრების გზაზე თქვენ ნელ-ნელა ამცირებთ ღია მოწყვლადობის რაოდენობას. ნელ-ნელა ხარვეზებს სულ უფრო და უფრო ამცირებ, უფრო და უფრო პატარავ. თუ კაშხალში მეტ ხარვეზს დახურავთ, ამ ღია ხვრელებს მეტი წყალი მოედინება.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/