- Coinbase-ის ყოფილი მენეჯერის ძმას თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა კრიპტოვალუტის ინსაიდერული ვაჭრობისთვის
- პირს დანაშაულის ჩადენაში 2022 წლის ივლისში სხვა ორ პირთან ერთად ბრალი წაუყენეს
შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა გაავრცელა განცხადება კრიპტო ინსაიდერის ვაჭრობის საქმეზე ფიზიკური პირისთვის განაჩენის გამოტანის შესახებ. ნიჰილ ვაჰის სახელით ცნობილ მამაკაცს 10 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. და, ეს არის პირველი განაჩენი, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტო ინსაიდერთან ვაჭრობის საქმესთან.
ვაჰი კრიპტოვალუტებით ვაჭრობდა ძმისგან - ისან ვაჰისგან, Coinbase-ის ყოფილი პროდუქტის მენეჯერისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. პრესრელიზის თანახმად, ვაჰიმ თავი დამნაშავედ სცნო თაღლითობის შეთქმულებაში. უფრო მეტიც, აშშ-ს გენერალურმა პროკურორმა დემიან უილიამსმა კომენტარი გააკეთა.
„ინსაიდერული ვაჭრობა ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ყველაფერი გაყალბებულია და რომ მხოლოდ ფარული უპირატესობების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ ნამდვილი ფულის გამომუშავება. დღევანდელი წინადადება ცხადყოფს, რომ კრიპტოვალუტის ბაზრები არ არის უკანონო. უკანონო ინსაიდერული ვაჭრობა რეალური შედეგებია. ”
Coinbase ინსაიდერული ვაჭრობა გამოვლინდა Twitter-ზე
საინტერესოა, რომ ინსაიდერული ვაჭრობის შემთხვევა პირველად აღმოაჩინა Twitter-ის მომხმარებელმა, სახელად კობიმ. ამან მიიპყრო გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) ყურადღება. კობის ჰქონდა გამოვლინდა Ethereum მისამართი, რომელმაც შეიძინა „ასიათასობით დოლარის ჟეტონები“, რომლებიც უნდა მოხვდეს Coinbase-ზე. გარდა ამისა, შესყიდვა განხორციელდა ოფიციალურ განცხადებამდე ზუსტად 24 საათით ადრე.
როგორც კი ეს გაირკვა, Coinbase-მა გამოუშვა ოფიციალური გამოძიება და გამართა შეხვედრა თავის გუნდთან. ამის გამოქვეყნებით, ისან ვაჰიმ ქვეყნიდან გაქცევა სცადა და ძმას და მეგობარს გამოძიების შესახებ აცნობა. თუმცა, სამართალდამცავმა ორგანოებმა შეაჩერეს მცდელობა მანამ, სანამ ის თვითმფრინავში ჩაჯდებოდა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ ისან ვაჰიმ ინფორმაცია კრიპტოვალუტების შესახებ, რომლებიც Coinbase-ზე იქნება ჩამოთვლილი, მის ძმას და მეგობარს - სამერ რამანს მისცა. და, ამ უპირატესობით, სამმა ბრალდებულმა 1.5 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო მინიმუმ 25 ტოკენით ვაჭრობით. გარდა ამისა, სქემა გაგრძელდა მინიმუმ 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის აპრილამდე. სამი იყო ბრალი მავთულის თაღლითობის შეთქმულებით და მავთულის თაღლითობით კრიპტოვალუტით ინსაიდერული ვაჭრობის ჩადენის სქემასთან დაკავშირებით.
წყარო: https://ambcrypto.com/coinbase-man-sentenced-to-prison-over-first-crypto-insider-trading-case/