ბოლო ორი წლის განმავლობაში კრიპტო სექტორში მრავალი კიბერშეტევა და ექსპლუატაცია მოხდა. სუსტმა კრიპტო რეგულაციამ და ნაკლებმა ფოკუსირებამ კრიპტო ბაზარზე გაუხსნა გზა თაღლითებს სხვადასხვა პლატფორმებიდან მილიონობით კრიპტოაქტივების მოპარვისკენ. ზოგიერთმა თავდამსხმელმა გამოიყენა სოციალური მედიის პლატფორმები მსხვერპლთა სამიზნეზე, ყალბი საჩუქრების გამოცხადებით და ყალბი კრიპტოპების პოპულარიზაციის გზით.
გავრცელებული ინფორმაციით, თაღლითებმა თითქმის 14 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო აქტივები გატეხეს 2021 წელს. CNBC-ის თანახმად, 79 წელს კრიპტოშეტევების შედეგად ზარალი 2020%-მდე გაიზარდა. მოპარული სახსრების უმეტესობა DeFi პროტოკოლებიდან იყო. 10 წლის კრიპტოვალუტის უმსხვილესმა ათეულმა 2022 მილიარდი დოლარის ზარალი დააფიქსირა.
მანამდე ევროპულმა პოლიციამ დაიწყო 20 რეიდი ეჭვმიტანილებზე, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საქმეში crypto დაკავშირებული თაღლითობის სქემებით, რომლებმაც ასობით მილიონი ევრო დაზარალდნენ. რეგიონული ანგარიშების თანახმად, პოლიციამ გაჩხრიკა 18 ადგილი, ოთხი ქოლ ცენტრი და 250-ზე მეტი სამუშაო ადგილი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია გერმანიაში, კვიპროსში, სერბეთსა და ბულგარეთში. თაღლითები იწვევდნენ ქოლ-ცენტრებში სამუშაოდ, რათა მოეტყუებინათ ადამიანები სოციალურ მედიაში.
იმავდროულად, თავდამსხმელები ძირითადად იყენებენ პონზის ტექნიკას მსხვერპლთა სამიზნე სხვადასხვა პლატფორმაზე. პონზის სქემა არის მეთოდი, სადაც მსხვერპლს სჯერა, რომ ისინი იღებენ მოგებას ბიზნეს საქმიანობიდან, მაგრამ მათ არ იციან, რომ დარჩენილი ინვესტორები არიან სახსრების მიზეზი. და არის კიდევ ერთი ტექნიკა, სახელწოდებით "ფიშინგის თაღლითები", სადაც თაღლითები ქმნიან წერილებს საეჭვო საიტებით.
ახლახან კიბერთავდამსხმელებმა გატეხეს აშშ-ში დაფუძნებული სპორტული ტელეარხის, GOL TV-ის Twitter-ის ოფიციალური ანგარიში, რათა ხელი შეუწყონ XRP თაღლითობას. ისინი მოქმედებდნენ როგორც Ripple-თან აფილირებული ფირმები და მომხმარებლებს შესთავაზეს საინვესტიციო შესაძლებლობები, რომლებიც არ იყო მხარდაჭერილი მარეგულირებელი ზედამხედველობით.
ევროპოლმა 11 იანვარს განაცხადა, რომ 14 თაღლითი დააკავეს სერბეთში და ერთი გერმანიაში. სააგენტოს თქმით, „ამჟამად, სავარაუდოა, რომ გერმანელი მსხვერპლთა ფინანსური ზარალი 2 მილიონ ევროს აღემატება, ხოლო სხვა ქვეყნებს, როგორიცაა შვეიცარია, ავსტრალია და კანადა, ასევე ჰყავთ მსხვერპლი“. ევროპოლის თანახმად, არალეგალურმა ჯგუფებმა მოიპოვეს მოგება დაახლოებით ოთხი სატელეფონო ცენტრით, რომლებიც მდებარეობს აღმოსავლეთ ევროპაში, შესაძლოა ასობით მილიონი ევრო. ცოტა ხნის წინ იგივე სიტუაცია განმეორდა ამსტერდამში, რომში და ბრიუსელში.
სატელეფონო ცენტრები, რომლებიც ყიდიან ყალბ კრიპტოვალუტებს, ამოღებულ იქნა ბულგარეთში, სერბეთსა და კვიპროსში.
კრიმინალურმა ორგანიზაციებმა მოიტყუეს
დაზარალებულები 2 მილიონ ევროზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებენ ყალბი კრიპტო საინვესტიციო ვებსაიტებში.
დაწვრილებით
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- ევროპოლი (@Europol) იანვარი 12, 2023
მანამდე ფილიპინების იმიგრაციის ბიურომ (BI) გადაარჩინა ექვსი ემიგრანტი მსხვერპლი კლარკის საერთაშორისო აეროპორტში, რომლებიც ცოტა ხნის წინ "კრიპტოტრეფიკინგის რგოლში" იყვნენ ჩარჩენილი. ProPublica-ს მოხსენების თანახმად, „ათიათასობით ადამიანი მთელი აზიიდან აიძულეს ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში მილიონობით დოლარის მოტყუებაზე. ვინც წინააღმდეგობას უწევს ცემას, საკვების ჩამორთმევას ან უარესს აწყდება“.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/