2013 წელს, Crater-ის დამფუძნებელმა My Big Coin Inc-მა, განათავსა ყალბი კრიპტოვალუტის და ვირტუალური გადახდის სერვისების პროვაიდერის კორპორატიული ოფისები ლას ვეგასში.
მან 40-დან 6 წლამდე მოიტყუა დაახლოებით 2014 ადამიანი დაახლოებით 2017 მილიონი დოლარიდან და მისმა თანამოაზრეებმა არასწორად წარმოადგინეს ჟეტონი.
რენდელ კარტერი, კომპანიის დამფუძნებელი და ჩემი დიდი მონეტის შემქმნელი, ბოსტონში ფედერალურმა ნაფიცმა მსაჯულმა ხუთშაბათს დამნაშავედ ცნო თაღლითობისა და უკანონო ტრანზაქციებში მონაწილეობაში. მან თქვა, რომ My Big Coin კრიპტოვალუტის ტოკენს მხარს უჭერს მატერიალური აქტივები 300 მილიონი დოლარის ღირებულებით, მათ შორის ოქრო, ნავთობი და სხვა საქონელი. მან ასევე აცნობა ინვესტორებს, რომ მათ შეეძლოთ თავიანთი ტოკენების ვაჭრობა სხვა ვირტუალურ და ფიატ ვალუტებზე და რომ My Big Coin-სა და MasterCard-ს ჰქონდათ თანამშრომლობა.
პროკურორები ამტკიცებენ, რომ კრატერმა ინვესტორების ფული პირადი ხარჯებისთვის გამოიყენა, ასობით ათასი დახარჯა ხელოვნების ნიმუშებზე, სამკაულებსა და ანტიკვარებზე. ერთ-ერთ პირველ საქმეში, როდესაც სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ კრიპტოვალუტები შეიძლება ჩაითვალოს საქონელად, აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) თავდაპირველად იგი 2018 წელს სასაქონლო თაღლითობაში დაადანაშაულა.
იმ დროს, CFTC ასევე შეიტანა სამოქალაქო სარჩელი კრატერის სამი ნაცნობის წინააღმდეგ, მათ შორის ჯონ როში, ჩემი დიდი მონეტის აღმასრულებელი დირექტორი და ორი სხვა პირი.
ფედერალური პროკურორები მას დაედევნენ, როდესაც CFTC ჯერ მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა, 2019 წელს კი მის წინააღმდეგ ბრალი წაუყენეს. საკითხის შესასწავლად იუსტიციის დეპარტამენტი თანამშრომლობდა CFTC, FBI და USPIS.
მას შეუძლია 30 წლამდე გაატაროს გისოსებს მიღმა, თუ დამნაშავედ დადგინდება თაღლითობის ოთხი და ფულის გათეთრების სამი მუხლით. ბრალდებულს 27 ოქტომბერს ფედერალური ოლქის მოსამართლის წინაშე განაჩენი გამოუტანენ.
თუმცა, მისი ადვოკატის, სკოტ ლოპესის თქმით, კრატერს არაფერი დაუშავებია, რადგან ინვესტორებმა კარგად იცოდნენ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული რისკები ინვესტიციის განხორციელებამდე.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/