ქვეყნები, რომლებიც ვერ იცავენ კრიპტოვალუტების შესახებ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) მითითებებს, შესაძლოა დაემატონ ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) „ნაცრისფერ სიას“.
მიხედვით Al Jazeera-ს 7 ნოემბრის მოხსენების თანახმად, წყაროები ამბობენ, რომ გლობალური ფინანსური მაკონტროლებელი გეგმავს ყოველწლიური შემოწმებების ჩატარებას, რათა დარწმუნდეს, რომ ქვეყნები ახორციელებენ AML და კონტრტერორისტული დაფინანსების (CTF) წესებს კრიპტო პროვაიდერებზე.
ნაცრისფერი სია ეხება იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლებსაც FATF მიიჩნევს, როგორც „იურისდიქციები გაზრდილი მონიტორინგის ქვეშ“.
FATF ამბობს, რომ ამ სიაში შემავალი ქვეყნები აიღეს ვალდებულება მოაგვარონ „სტრატეგიული ხარვეზები“ შეთანხმებულ ვადებში და, შესაბამისად, ექვემდებარებიან გაძლიერებულ მონიტორინგს.
ის განსხვავდება FATF-ის „შავი სიისგან“, რომელიც ეხება ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ „მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ხარვეზები ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით“. შედის ირანი და ჩრდილოეთ კორეა.
ამ დროისთვის არის 23 ქვეყანა ნაცრისფერ სიაში, მათ შორის სირია, სამხრეთ სუდანი, ჰაიტი და უგანდა.
კრიპტო ცხელი წერტილები, როგორიცაა არაბთა გაერთიანებული საემიროები (UAE) და ფილიპინები ასევე არიან ნაცრისფერ სიაში, მაგრამ FATF-ის თანახმად, ორივე ქვეყანამ აიღო „მაღალი დონის პოლიტიკური ვალდებულება“ იმუშაოს გლობალურ ფინანსურ მაკონტროლებელ ორგანიზაციასთან AML და CFT რეჟიმის გასაძლიერებლად.
პაკისტანი ადრეც იყო სიაში, მაგრამ FATF-ის პრობლემების გადასაჭრელად 34 ქმედების განხორციელების შემდეგ, ისინი აღარ ექვემდებარებიან გაძლიერებულ მონიტორინგს.
ერთ-ერთმა ანონიმურმა წყარომ, რომელიც მოჰყავს ალ ჯაზირამ, აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო AML-ის მითითებების შეუსრულებლობა ავტომატურად არ მოხვდება ქვეყანას FATF-ის ნაცრისფერ სიაში, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის საერთო რეიტინგზე, რის შედეგადაც ზოგიერთი მოხვდება გაზრდილ მონიტორინგში.
Cointelegraph-მა კომენტარისთვის მიმართა ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფს, მაგრამ გამოქვეყნების მომენტისთვის პასუხი არ მიუღია.
2022 წლის აპრილში AML-ის დამკვირვებელმა იტყობინება, რომ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებთან (VASP) არ შეესაბამება ტერორიზმის დაფინანსებისა (CFT) და AML-ის წინააღმდეგ ბრძოლის სტანდარტებით.
FATF-ის მითითებების თანახმად, VASP-ები, რომლებიც მოქმედებენ გარკვეულ იურისდიქციებში, უნდა იყვნენ ლიცენზირებული ან დარეგისტრირებული.
მარტში მან აღმოაჩინა, რომ რამდენიმე ქვეყანას ჰქონდა „სტრატეგიული ხარვეზები“ AML-თან და CTF-თან მიმართებაში, მათ შორის არაბთა გაერთიანებული საამიროები, მალტა, კაიმანის კუნძულები და ფილიპინები.
ამავე თემაზე: კრიპტორეგულირება არის 1 დაგეგმილი პრიორიტეტიდან პირველი ინდოეთის G8-ის პრეზიდენტობის პირობებში - ფინანსთა მინისტრი
ოქტომბერში, სვეტლანა მარტინოვა, ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინატორი გაეროს (გაერო) აღნიშნა, რომ ნაღდი ფული და ჰავალა იყო ტერორის დაფინანსების „გაბატონებული მეთოდები“.
თუმცა, მარტინოვამ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტექნოლოგიები, როგორიცაა კრიპტოვალუტა, გამოყენებულია „ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობის შესაქმნელად“.
„თუ ისინი გამორიცხულნი არიან ფორმალური ფინანსური სისტემიდან და სურთ რაღაცის შეძენა ან ინვესტიცია ანონიმურობით, და ამისთვის მოწინავეები არიან, ისინი სავარაუდოდ ბოროტად გამოიყენებენ კრიპტოვალუტას“, - თქვა მან „სპეციალური შეხვედრის“ დროს. გაერო 28 ოქტომბერს.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report