Chainalysis-ის ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ კრიმინალების კრიპტო ბალანსმა 11 წელს შეადგინა დაახლოებით 2021 მილიარდი დოლარი. პოსტი იყო მისი კრიპტოდანაშაულის ანგარიშის გადახედვა 2022 წლისთვის.
ბლოკჩეინის უსაფრთხოებისა და მონაცემთა ანალიზის კომპანია Chainalysis-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში კრიპტო ბაზრის შესახებ 16 თებერვალს. პოსტი იყო მისი 2022 წლის კრიპტოდანაშაულის ანგარიშის წინასწარი გადახედვა და ხაზს უსვამს რამდენიმე მნიშვნელოვან ტენდენციას და სტატისტიკას. მათ შორის იყო ის ფაქტი, რომ კრიმინალებს დაახლოებით 11 მილიარდი დოლარის ღირებულების უკანონო კრიპტოვალუტა ჰქონდათ 2021 წელს.
პოსტი იწყება Chainalysis-ით, რომელიც აღნიშნავს ზოგიერთ პოზიტიურ ტენდენციებს, როგორიცაა სამართალდამცავი ორგანოების მზარდი უნარი კრიმინალებისგან კრიპტოვალუტის წართმევის. მასში მოყვანილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინციდენტი, როგორიცაა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 2.3 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ჩამორთმევა კოლონიური მილსადენის თავდასხმისგან.
შემდეგ ის განმარტავს, რომ ამ მოვლენებმა შეიძლება შეაჩეროს კრიმინალები მოპარული ციფრული აქტივების გამოყენებისგან. დისკუსიის უმეტესი ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რამდენ კრიპტოვალუტას ფლობენ კრიმინალები და შეიძლება თუ არა მისი ჩამორთმევა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ.
მოპარული სახსრები ქმნის კრიმინალური კრიპტო ნაშთების ძირითად ნაწილს, რასაც მოჰყვება ბნელი ბაზარი. 2021 წელს ჰქონდა არსებითად უფრო დიდი კრიმინალური ბალანსი 11 მილიარდ დოლარად, 3 წელს დაახლოებით 2021 მილიარდ დოლართან შედარებით.
ბევრი კრიმინალი, როგორც წესი, დიდხანს ინარჩუნებს თავის კრიპტო ფონდებს ლიკვიდაციის გარეშე. თუმცა, ისინი, ვინც იპარავენ სახსრებს და ახორციელებენ გამოსასყიდის შეტევებს, როგორც წესი, ყველაზე სწრაფად ლიკვიდაციას ახდენენ. Darknet-ის გამყიდველები და თაღლითობის მაღაზიები ყველაზე მეტად ინარჩუნებენ თავს. თუმცა, 2021 წლის ტარების საშუალო დრო 75%-ით უფრო მოკლეა, ვიდრე ყველა დროის მაჩვენებლები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიაში - შესაძლოა, სამართალდამცავი ორგანოების ჩართულობის გაზრდის შედეგი.
კრიპტოდანაშაული იქნება კანონმდებლების განხილვის მთავარი წერტილი
Chainlaysis-ის პოსტი არის ინფორმაციული და გვთავაზობს უამრავ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ კრიმინალები კრიპტოვალუტებს თავიანთი ოპერაციების განსახორციელებლად. ბნელი ბაზრები და თაღლითები დომინირებს კრიმინალური ვეშაპების მიერ მიღებული უკანონო სახსრების წყაროში. კანონმდებლები ამას აუცილებლად შენიშნავენ, რადგან ისინი ამჟამად ამ უკანონო ქმედებებს უმთავრეს საზრუნავად განიხილავენ.
ამერიკის ფასიანი ქაღალდების ორგანომ NASAA-მ კრიპტოვალუტის თაღლითები 2022 წლის მთავარ საფრთხედ დაასახელა. იმის გამო, რომ NFT თაღლითები იზრდება, რადგან ნიშა იპყრობს საზოგადოების ინტერესს, გასაკვირი არ არის, რომ სააგენტოებს, როგორიცაა SEC, სურთ ინვესტორების დაცვა უმაღლეს პრიორიტეტად დააყენონ.
სხვა ქვეყნებიც მიჰყვებიან ამ წინადადებას ინვესტორების დასაცავად, გაერთიანებული სამეფოს დეპუტატებმა ამას ახლახან გააკეთეს მოწოდება. ყოველ შემთხვევაში, 2022 წელს ამ მხრივ ბევრი ცვლილება უნდა მოხდეს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/