კრიპტოვალუტების ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ ისინი ფინანსურ ტრანზაქციებს გლობალურად და რეალურ დროში შეასრულებენ. თუმცა, იგივე სარგებელი გამოიყენეს კრიმინალების მიერ კრიპტო დანაშაულის ჩასატარებლად მთელ მსოფლიოში. სამართალდამცავი ორგანოების ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობამ გამოიწვია კრიპტოდანაშაულში მონაწილე მხარეების გამოძიება, დევნა და მსჯავრდებული.
2020 წლის ნოემბერში, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა (აშშ) ბრაზილიის მთავრობის სახელით კრიპტოვალუტის თაღლითობის სქემით ჩამოართვა დაახლოებით 24 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ვირტუალური ვალუტა.
ცოტა ხნის წინ, 2022 წლის თებერვალში, აშშ-ს იმიგრაციისა და საბაჟო აღსრულების (ICE) და შიდა უსაფრთხოების გამოძიება (HSI) თანამშრომლობდნენ გამოძიებაზე სავარაუდო შეთქმულების შესახებ, რომელიც მოპარული იყო 2016 წელს Bitfinex კრიპტო ბირჟის ჰაკერების დროს. გერმანიის ანსბახის პოლიციის დეპარტამენტი დაეხმარა ამ გამოძიებას.
2022 წლის მარტში, აშშ-ს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოსცა აღმასრულებელი ბრძანება (EO) აშშ-ში ციფრული აქტივების პასუხისმგებლობით განვითარების უზრუნველსაყოფად. გარდა იმ მოთხოვნისა, რომ სხვადასხვა ფედერალურმა სააგენტოებმა ერთობლივად იმუშაონ ციფრული აქტივების ყოვლისმომცველი მარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავების მიზნით, EO-მ ასევე მოითხოვა სამართალდამცავი ორგანოების შესწავლა კრიპტოვალუტის დანაშაულებთან ბრძოლაში საზღვრისპირა თანამშრომლობის შესახებ.
EO-ში ნათქვამია: ”ამ ბრძანების დღიდან 90 დღის განმავლობაში გენერალური პროკურორი, სახელმწიფო მდივანთან, ხაზინის მდივანთან და შიდა უსაფრთხოების მდივანთან კონსულტაციით, წარუდგენს ანგარიშს პრეზიდენტს, თუ როგორ უნდა გააძლიეროს საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული კრიმინალური ქმედებების გამოვლენის, გამოძიებისა და დევნის მიზნით“.
5 წლის 2022 აგვისტოს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სავარაუდო რუსული კრიპტოვალუტის ფულის გამრეცხი საბერძნეთიდან შეერთებულ შტატებში იქნა ექსტრადირებული ბიტკოინის უკანონო ბირჟის ფუნქციონირების ბრალდებით, რომლის თანახმადაც, 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების დეპოზიტები მიიღო. საბერძნეთის იუსტიციის სამინისტრომ ხელი შეუწყო ბრალდებულის აშშ-ში გადაყვანას.
და კიდევ ერთი ბოლო განვითარებით, კორეის არარეგისტრირებული ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერები (VASP) ყურადღების ცენტრში მოექცნენ. 18 წლის 2022 აგვისტოს პრესრელიზის თანახმად, კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებამ (KoFIU) აცნობა საგამოძიებო ორგანოს 16 არარეგისტრირებული უცხოური VSAP-ის შესახებ, რომლებიც სთავაზობენ ბიზნეს სერვისებს შიდა ბაზარზე. არარეგისტრირებული VSAP-ების წინააღმდეგ განსახორციელებელი ქმედებების ფარგლებში, KoFIU გეგმავს აცნობოს შესაბამისი ქვეყნების ფინანსური დაზვერვის ერთეულებს (FIUs) არარეგისტრირებული VSAP-ების დარღვევების შესახებ.
კრიპტოვალუტის საქმიანობის გლობალური ბუნების გათვალისწინებით, სამართალდამცავი ორგანოები ზრდიან თანამშრომლობის დონეს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულების გამოსაძიებლად და დევნის მიზნით. ასეთი პარტნიორობა აჩვენებს, რომ არცერთი ადგილი არ შეიძლება იყოს ძალიან შორს კანონის გრძელი მკლავისგან.
წყარო: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/