კრიპტო და მემების მონეტების აკვიატება ემუქრება ყოფილი ფინანსური დირექტორის 3 წლიან პატიმრობას

კრიპტო და ფულის სიხარბე შეიძლება საშიში იყოს. ეს არის ის, რაც დაემართა კომპანიის ყოფილ ტოპ აღმასრულებელს, რომელიც ახლა გისოსებს მიღმა იმყოფება.

რამდენიმე სპეციალური დანიშნულების შესყიდვის კომპანიის (SPAC) ყოფილ ფინანსურ ოფიცერს სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს პარასკევს ქურდობისა და ფულადი სახსრების ჩამორთმევისთვის, რომლებიც მან მოიპარა ბიზნესებიდან, რომლებიც ვაჭრობდნენ მემების აქციებსა და კრიპტოვალუტებს.

African Gold Acquisition Corporation-ის წინა ფინანსურმა ფინანსურმა დირექტორმა, კუპერ მორგენტაუმ, კომპანიისგან 5 მილიონ დოლარზე მეტი გაფლანგა.

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტთან 27 აპრილს გამოქვეყნებული ახალი ამბების თანახმად, მან ასევე გაფლანგა ფული ორი დამატებითი კომპანიისგან, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) და Strategic Metals Acquisition Corporation II.

იანვარში, ფლორიდის ფერნანდინა ბიჩის მცხოვრები, 36 წლის მორგენტაუ, ბრალდებული აღიარა თაღლითობის ერთ პუნქტში.

კრიპტო აკვიატება ყოფილი ფინანსური დირექტორისთვის კოშმარი გამოდის

ხელისუფლების ცნობით, მორგენტაუმ 1.2 წლის ივნისიდან 2021 წლის აგვისტომდე აფრიკის ოქროს შეძენის კორპორიდან 2022 მილიონ დოლარზე მეტი მოიპარა, ქურდობა დაფარა კომპანიის ანგარიშის ჩანაწერების გაყალბებით და მთელი თანხა ან კრიპტო და ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობაში დახარჯა, ან დაკარგა ეს ყველაფერი.

მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლო დარბაზში აშშ-ის ოლქის მოსამართლემ პოლ ენგელმაიერმა მორგენტაუს განაჩენი გამოუტანა. მან ასევე დათანხმდა თანაბარი თანხის ანაზღაურებას და ჩამოერთვა $5.11 მილიონი შემოსავალი სქემიდან.

ორი SPAC-ის ყოფილ მთავარ ფინანსურ ოფიცერს 36 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა თაღლითობის სქემისთვის https://t.co/ZOvi2ksEi1

— აშშ-ს პროკურორი SDNY (@SDNYnews) აპრილი 27, 2023

ყოფილმა კორპორატიულმა აღმასრულებელმა აფრიკული ოქროსგან ფული გადარიცხა მის პირად ანგარიშებზე, აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიის შესაბამისი სამოქალაქო სარჩელის მიხედვით. შემდეგ მან გამოიყენა სახსრები აქციებითა და კრიპტოვალუტების ოფციონებით ვაჭრობისთვის და ე.წ.

აფრიკის გოლდმა, ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა კომპანიამ, 414 წლის თებერვალში IPO-ში $2021 მილიონი შეაგროვა. თანხის გატანა გასული წლის აგვისტოში გამოვლინდა, რა დროსაც კომპანიამ გაათავისუფლა მორგენთაუ და მისი დარღვევების შესახებ შეატყობინა SEC-ს.

თაღლითობა SPAC ინდუსტრიაში

SPACs ახლა საერთო ტენდენციაა ფინანსურ ინდუსტრიაში. მაგრამ ასევე გაიზარდა ბაზრის თაღლითობა SPAC-ების პოპულარობის შედეგად.

იმის გამო, რომ SPAC ტრანზაქციებს ხშირად აკლია მარეგულირებელი ზედამხედველობა და სათანადო გულმოდგინება, თაღლითებმა შეიძლება გამოიყენონ ეს ინვესტორების მოსატყუებლად და სამიზნე კომპანიის ფინანსური საქმიანობის შესახებ არასწორი განცხადებების გასაკეთებლად.

გარდა ამისა, ზოგიერთი SPAC-ის სპონსორი შეიძლება ჩაერთოს ინსაიდერულ ვაჭრობაში ან საფონდო ბაზრის მანიპულირების სხვა ფორმებში, რაც გამოიწვევს ზარალს რეგულარული ინვესტორებისთვის.

კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი ძლივს უცვლელი დარჩა $1.15 ტრილიონი. დიაგრამა TradingView.com-დან.

გაასუფთავეთ შეტყობინება უოლ სტრიტზე

მორგენთაუს დასჯაზე ხაზი გაუსვა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მან კრისტალურად ნათელი გზავნილი მიაწოდა Wall Street-სა და SPAC-ის მომხრეებს:

”SPAC-ის ბაზრებზე თაღლითობა დაისჯება და უოლ სტრიტის სიხარბეს სერიოზული შედეგები მოჰყვება.”

მორგენთაუს მიერ დანაშაულის აღიარების გათვალისწინებით, მანჰეტენის ფედერალურმა პროკურორებმა ექვს წელზე ნაკლები პატიმრობის რეკომენდაცია მისცეს.

საუკეთესო ვარიანტი მორგენტაუსთვის, რომ ფული გამოეშვა რესტიტუციის გადასახდელად, მისი ადვოკატების თქმით, პრობაცია იყო.

-გამორჩეული სურათი Financial Times-დან