DeFi ტექნოლოგიებით გაძარცული ფულის გასაოცარი ზრდა, განსაკუთრებით კონკრეტულ ჯაჭვურ ხიდებში, ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო მოვლენაა კრიპტოვალუტის დანაშაულში. პროფესიონალი ჰაკერების ჯგუფები, როგორიცაა Lazarus Group და ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული სხვა მავნე ადამიანები პასუხისმგებელნი არიან DeFi პროტოკოლებით აღებული სიმდიდრის დიდ ნაწილზე. ჩვენ ვგეგმავთ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, 2022 წელს, ორგანიზაციებმა, რომლებსაც აქვთ კავშირები ჩრდილოეთ კორეასთან, გაძარცვეს DeFi პროტოკოლებიდან თითქმის 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა.
30 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა, რომელიც სავარაუდოდ მოიპარეს ჩრდილოეთ კორეასთან კავშირში მყოფმა კრიმინალებმა, მართლაც აღმოაჩინა პოლიციის დეპარტამენტებისა და კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის წამყვანი ორგანიზაციების დახმარებით. ეს არ იქნება ბოლო შემთხვევა, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერული ორგანიზაციის მიერ აღებული კრიპტოვალუტების კონფისკაცია მოხდა.
გამოძიებამ 600 მილიონ დოლარზე მეტის ქურდობა Ronin Network-ისგან, გვერდითი ქსელისგან, რომელიც შექმნილია P2E თამაშის Axie Infinity-სთვის, გამოიღო შემდეგი დასკვნები.
Chainalysis Crypto Incident Response-ის გუნდმა წვლილი შეიტანა ასეთ დაპატიმრებებში პოლიციის განყოფილებებთან და ინდუსტრიის ინსაიდერებთან მუშაობით, რათა სწრაფად გაეყინათ აქტივები და გამოიყენეს დახვეწილი კვალიფიკაციის ინსტრუმენტები, რათა თვალყური ადევნოთ მოპარულ თანხებს მდებარეობების გასაღებად.
ყადაღა გვიჩვენებს, რომ კრიმინალებს უჭირთ სათანადოდ განაღდონ თავიანთი უკანონო კრიპტოვალუტის მოგება, რადგან ისინი ითვალისწინებენ ფასის რყევებს ფულის აღების და ჩამორთმევის დროს, რაც შეადგენს Axie Infinity-დან მოპარული მთლიანი აქტივების დაახლოებით 10%-ს. .
მსოფლიო დონის დეტექტივებს და მარეგულირებელ ექსპერტებს შეუძლიათ ერთად იმუშაონ, რათა შეაჩერონ ყველაზე მაღალკვალიფიციური ჰაკერები და ფულის გამრეცხვებიც კი, სწორი ბლოკჩეინის ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფით. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არის გასაკეთებელი, ეს წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ბიტკოინის ეკოსისტემის დაცვის მიმართულებით.
შეტევა დაიწყო მაშინ, როდესაც ლაზარეს ჯგუფს დაეუფლა ცხრა საიდუმლო გასაღებიდან 5, რომელსაც ინახავდნენ ტრანზაქციის ვერიფიკატორები რონინის ქსელის ჯვარედინი რგოლისთვის. მათ გამოიყენეს ეს უმრავლესობა მხოლოდ გატანის ორი ტრანზაქციის დასამტკიცებლად, საერთო ჯამში 173,600 ეთერი (ETH) და 25.5 მილიონი აშშ დოლარის მონეტა (USDC). ამის შემდეგ მათ დაიწყეს გათეთრების პროცედურა და Chainalysis-მა ფულის მოძიება დაიწყო. 12,000-ზე მეტი სხვადასხვა სტრატეგიის მისამართი იქნა გამოყენებული ამ ფულის გასათეთრებლად, რაც აჩვენებს ჰაკერების გათეთრების წარმოუდგენლად განვითარებულ შესაძლებლობებს.
ჩვეულებრივი DeFi გარეცხვის პროცესი, რომელიც გამოიყენება ჩრდილოეთ კორეაში, ხუთი ეტაპისგან შედგება:
- შუამავლის საფულეებში გადაცემული იყო ეთერი.
- ეთერის პარტიები ტორნადოს ნაღდი ფულით.
- ბიტკოინი ეთერზე გაცვალეს.
- ბიტკოინის პარტიები იყო შერეული.
- ბიტკოინის გადახდა სერვისებისთვის, რომლებიც აქცევენ მას ფიატ ვალუტად.
თუმცა, აშშ-ს Tornado Cash ახლახან დაჯარიმდა სახაზინო საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) მისი მონაწილეობისთვის Axie Infinity-დან აღებული ბიტკოინის დაახლოებით 455 მილიონი დოლარის ქურდობაში. მას შემდეგ, Lazarus Group-მა მიატოვა ცნობილი Ethereum მიქსერი და გამოეყენებინა DeFi სერვისები მრავალ სხვადასხვა კრიპტოვალუტას შორის ერთ ბირჟაზე გადახტომისთვის.
წყარო: https://www.cryptonewsz.com/crypto-community-making-it-hard-for-north-korean-hackers-to-benefit/