- მანამდე, 2022 წლის ივლისში, კრაკენს ბრალი დასდეს მისმა ირანელმა მომხმარებლებმა.
- კრაკენი გადაიხდის 362,159 დოლარს, რათა მოაგვაროს თავისი პოტენციური ვალდებულება ამ საქმეში.
შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ ოფიციალურად მოაგვარა crypto კრაკენის გაცვლა ირანში სავარაუდო ტრანზაქციების გამო.
ორშაბათს, 28 წლის 2022 ნოემბერს, საგარეო აქტივების კონტროლის სახაზინო ოფისმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც ფოკუსირებულია კრაკენის დედა კომპანია Payward-თან შეთანხმების პირობებზე, მას შემდეგ რაც კომპანია დაადანაშაულა აშშ-ს სანქციების დარღვევაში ირანელ მომხმარებლებთან ურთიერთობისას.
კრაკენის თქმით, ის აღმოჩნდა OFAC-ის რადარზე სავარაუდო წარუმატებლობის გამო „შესაბამისი გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დანერგვის, მათ შორის ავტომატური ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართის დაბლოკვის სისტემის,“ ასევე აღნიშნულია, რომ „კრაკენმა სერვისების ექსპორტი გაუკეთა მომხმარებლებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, იყვნენ ირანი, როცა კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ“.
კრაკენი გადაიხდის 362,159 დოლარს, რათა მოაგვაროს თავისი პოტენციური ვალდებულება ამ საქმეში. გარდა ამისა, კომპანია ამიერიდან განახორციელებს 100,000 აშშ დოლარის ინვესტიციას სანქციების დაცვის დამატებითი კონტროლის დანერგვის მიზნით კომპანიის პრაქტიკაში.
კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა დირექტორმა მარკო სანტორმა ელფოსტით გაგზავნილ განცხადებაში სხვადასხვა მედიასაშუალებას აღნიშნა: „კრაკენი მოხარულია, რომ მოაგვარა ეს საკითხი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ნებაყოფლობით შევატყობინეთ და სწრაფად გამოვასწორეთ“.
მარკომ თქვა: ”ამ რეზოლუციაში შესვლამდეც კი, კრაკენმა რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა ჩვენი შესაბამისობის ზომების გასაძლიერებლად. ეს მოიცავს კონტროლის სისტემების შემდგომ გაძლიერებას, ჩვენი შესაბამისობის გუნდის გაფართოებას და ტრენინგებისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას,” დასძინა მან, ”ამ გაძლიერებული სისტემების არსებობით, ჩვენ უფრო ძლიერ მდგომარეობაში ვართ გავაგრძელოთ ჩვენი მისია დაჩქარდეს მიღების cryptocurrency ასე რომ, ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან შეუძლიათ მიაღწიონ ფინანსურ თავისუფლებას და ინკლუზიურობას“.
ადრე, 2022 წლის ივლისში, TheCoinRepublic-მა განაცხადა, რომ აშშ-ს დეპოზიტარის დეპარტამენტი, სავარაუდოდ, ამოწმებს Crypto ვაჭრობა Kraken-ში ეჭვის გამო, რომ ირანელ კლიენტებს უფლებას აძლევდა გამოიყენონ საიტის ადმინისტრაციები მთავრობის სანქციების უგულებელყოფით.
სახაზინო დეპარტამენტი, ალბათ, აპირებდა ვაჭრობის წინააღმდეგ დაჯარიმებას; თუმცა, მას არ შესთავაზა განხორციელების განრიგი.
13 ნოემბერს, კრაკენმა ტვიტერის საშუალებით განმარტა, რომ ანგარიშები შეჩერდა მათი მომხმარებლების დასაცავად და შემდგომში თქვა, რომ ის ინახავს სრულ რეზერვებს და სხვა კლიენტების სახსრები საერთოდ არ იმოქმედებს, ალბათ ცდილობს ბოლო მოუღოს მომხმარებლების შიშებს, რომ პლატფორმას შესაძლოა შეექმნას ლიკვიდობის პრობლემები ფონდის გაყინვის გადაწყვეტილების გამო.
11 ნოემბერს FTX-მა გამოაქვეყნა, რომ კომპანიამ და მისმა დამხმარე კომპანია Alameda Research-მა შეიტანა განცხადება მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ. ასევე, აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი თანამდებობიდან გადადგა. შესაბამისად, კომპანიები, როგორიცაა Kraken და მრავალი სხვა, გეგმავენ შეაჩერონ ანგარიშზე წვდომა საზოგადოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/