აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ დააჯარიმა Bittrex 24 მილიონი დოლარით, რაც ყველაზე დიდი ჯარიმაა კრიპტო ბიზნესისთვის სანქციების დარღვევისთვის.
მიხედვით მოხსენება სამშაბათს New York Times-ში სახაზინო დეპარტამენტმა დააწესა თავისი ყველაზე დიდი ჯარიმა კრიპტო ბიზნესს, როდესაც მან დააწესა 24.3 მილიონი დოლარის ჯარიმა Bittrex-ის ბირჟაზე სანქციების დარღვევისთვის.
Bittrex დაადანაშაულეს მრავალი სანქციების დარღვევაში, რომლებიც კრძალავდა ამერიკულ კომპანიებს ბიზნესის კეთებას ირანში, სუდანში, სირიაში, კუბაში და უკრაინის ყირიმის რეგიონში დაფუძნებულ პირებთან.
ანდრეა გაკიმ, სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის დირექტორმა, თქვა განცხადებაში ამ თემაზე, რომ კრიპტო ფირმები:
„შეიძლება გახდეს მანქანა უკანონო აქტორებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“,
მან დასძინა:
„ვირტუალური ვალუტის ბირჟებმა, რომლებიც მოქმედებენ მთელ მსოფლიოში, უნდა გააცნობიერონ, თუ ვინ არიან და სად არიან მათი მომხმარებლები.
თავის მხრივ, Bittrex ამტკიცებდა, რომ ის ყოველთვის მოქმედებდა კეთილსინდისიერად. ბირჟის განცხადებაში ნათქვამია:
„დაარსების დღიდან Bittrex ცდილობს შეასრულოს მთავრობის ყველა მოთხოვნა გულმოდგინედ და კეთილსინდისიერად.
და განაგრძო, რომ ასე იყო:
"მოხარული ვარ, რომ სრულად გადავწყვიტე ეს საკითხი"
FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა, Himamauli Das-მა ციტირებს ა მუხლი CNBC-ზე ნათქვამია, რომ Bittrex ”ზედმეტად გამოავლინა აშშ-ს ფინანსური სისტემა საფრთხის ფაქტორების წინაშე. Მან თქვა:
“Bittrex-ის წარუმატებლობამ შექმნა მაღალი რისკის კონტრაგენტების ზემოქმედება, მათ შორის სანქცირებული იურისდიქციები, ბაზრის ბაზრები და გამოსასყიდი პროგრამების თავდამსხმელები. FinCEN-მა ცხადყო, რომ ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებმა უნდა განახორციელონ რისკზე დაფუძნებული მტკიცე შესაბამისობის პროგრამები და დააკმაყოფილონ თავიანთი BSA ანგარიშგების მოთხოვნები და არ დააყოვნონ იმოქმედონ, როდესაც ის გამოავლენს BSA-ს განზრახ დარღვევებს.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation