Bitzlato, გლობალური კრიპტო ბირჟა, იძიებს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტს. გამოძიება გრძელდება.
ის აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DoJ) 18 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წაშალა ჩინური კრიპტოგამცვლელი კომპანია Bitzlato. დეპარტამენტმა ეს გამაფრთხილებელი გასროლა გამოაცხადა კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ მოახლოებულ საერთაშორისო ოპერაციაში.
DOJ ითანამშრომლებს საერთაშორისო ხელისუფლებასთან
DoJ-მ ბოლო განცხადებაში გამოავლინა, რომ აკეთებს ა რაზმის, უწყებათაშორისი თანამშრომლობა კრიპტოდანაშაულებთან საბრძოლველად. FBI ასევე ითანამშრომლებს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტთან და პროკურატურასთან, რათა ებრძოლოს ფულის გათეთრებას Darknet-ისა და კრიპტოვალუტების გამოყენებით.
განცხადებაში ასევე ირკვევა, რომ ფრანგ სამართალდამცავი სააგენტო მზად არის შეუერთდეს DoJ-ს კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად მთელს მსოფლიოში.
აშშ-ის გენერალური პროკურორის მოადგილე ლიზა მონაკო უძღვებოდა პრესკონფერენციას დოჯ-ის საერთაშორისო კრიპტო კონტროლის მცდელობებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ მათი უახლესი პარტნიორობა გამოიყენებს ყველა ინსტრუმენტს, რათა დაესხას მათ, ვინც კრიპტოვალუტის ეკოსისტემას იყენებს.
მან ასევე განაცხადა, რომ ისინი იღებენ ზომებს კრიპტო ბაზრებზე ნდობის კრიზისის მოსაგვარებლად.
მონაკომ დასძინა, რომ მავნე და თაღლითური მოქმედი პირები იყენებენ კრიპტო ბაზრებს, როგორც „უსაფრთხო თავშესაფარს“ სამართალდამცავების თვალთახედვისგან მოშორებით. ეს თაღლითები საფრთხეს უქმნიან უდანაშაულო ამერიკელების შემოსავალს და ინვესტიციებს იმ რეგულაციების დარღვევით, რომლებიც იცავენ აშშ-ს ფინანსურ სისტემას.
ბიცლატომ დიდი დარტყმა მიაყენა
მონაკომ გამოაცხადა, რომ აღსრულებამ დაიწყო მოქმედება კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ ბიცლატოს შეფერხებით. DoJ ირწმუნება, რომ ჰონგ კონგში დაფუძნებული კომპანია ათეთრებდა ფულს კრიმინალებისთვის ბნელ ქსელში.
გარდა ამისა, მათ გამოავლინეს, რომ ბიცლატო ხელს უწყობს არალეგალურ საქმიანობას ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ანონიმურობის მიღმა ტრანზაქციების დამალვით.
ბიცლატოს დამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი ასევე დააკავეს მაიამიში.
ლეგკოდიმოვს, რუსეთის მოქალაქეს, ბრალი წაუყენეს დაახლოებით 700 მილიონი დოლარის არალიცენზირებული ფულის გადაცემაში. ეს თანხა მოიცავს გამოსასყიდ პროგრამას და ნარკოტიკებით ვაჭრობის შემოსავალს, რომელიც მილიონობით ოდენობას შეადგენს.
პროკურორები აცხადებდნენ, რომ კომპანიას, როგორც ცნობილია, კლიენტები ჰყავდა თაღლითები. კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი აძლიერებს გაფრთხილებას, რომ მისი ქმედებები სცილდება საერთაშორისო საზღვრებს.
ამით, მავნე დამნაშავეები დააპატიმრებენ, ექსტრადირდებიან და ბრალი წაუყენებენ აშშ-ს სასამართლო დარბაზებში.
წყარო: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/