კრიპტო ბირჟის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ანატოლი ლეგკოდიმოვმა აღიარა დამნაშავე ფედერალურ ბრალდებაში ასობით მილიონი დოლარის უკანონო თანხების უკანონო ტრანსპორტირებასა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) განაცხადა, რომ ლეგკოდიმოვმა, კრიპტო ბირჟის Bitzlato-ს დამფუძნებელმა, აღიარა, რომ ამ კვირაში ბრუკლინის ფედერალურ სასამართლოში არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესი ახორციელებდა.
იუსტიციის სახლი ამბობს რომ Bitzlato გახდა თავშესაფარი კრიმინალური შემოსავლებისა და სახსრებისთვის, რადგან ფირმა არ ახორციელებდა "იცოდე შენი მომხმარებლის" (KYC) სათანადო პროცედურებს.
ბირჟამ ასევე ხელი შეუწყო 700 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო აქტივების ტრანზაქციას Hydra Market-ის ნარკომანიის მომხმარებლებთან, რომელიც დაიხურა 2022 წლის აპრილში.
„ბიცლატოს უმსხვილესი კონტრაგენტი კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებში იყო Hydra Market, ონლაინ ბაზარი ნარკოტიკების, მოპარული ფინანსური ინფორმაციის, თაღლითური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების და ფულის გათეთრების სერვისებისთვის, რომელიც იყო მსოფლიოში ყველაზე დიდი და გრძელი ბაზრობა.
ლეგკოდიმოვი იანვარში დააკავეს, როდესაც აშშ-ს ხელისუფლებამ ბიცლატოს ფულის გათეთრების ბრალდებით დაადანაშაულა.
ამბობს აშშ-ს პროკურორი ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის ბრეონ პისი,
„ლეგკოდიმოვის ბრალის აღიარება დღეს ადასტურებს, რომ მან კარგად იცოდა, რომ ბიცლატო, მისი კრიპტოვალუტის ბირჟა, ღია ტურნიკად გამოიყენებოდა კრიმინალების მიერ, რომლებსაც სურთ ისარგებლონ მისი სუსტი კონტროლით უკანონო ფულის ტრანზაქციებზე.
ბრალდებულს შესაძლოა ეგონა, რომ ის ოპერირებას ახორციელებდა საზღვარგარეთ არსებული უსაფრთხო თავშესაფრიდან მისი „არარის დასმული კითხვები“ საკლირინგო სახლისთვის, მაგრამ ეს დევნა და მსჯავრდებული საპირისპირო მტკიცებულებაა“.
როგორც საპროცესო შეთანხმების ნაწილი, ლეგკოდიმოვი დათანხმდა ბიცლატოს დაშლას და პლატფორმის ჩამორთმეულ აქტივებზე დაახლოებით 23 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პრეტენზიების გათავისუფლებას.
არ გამოტოვოთ Beat – გამოიწერეთ ელ.ფოსტის შეტყობინებების მისაღებად პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასის მოქმედება
მოგვყევი Twitter, Facebook და Telegram
სერფინგი The Daily Hodl Mix
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
წყარო: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/