კრიპტობირჟა კრაკენი თავს ადანაშაულებს

მიმდინარე წლის ივლისშიკრიპტო ბირჟა კრაკენი აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის მიერ იქნა გამოძიებული ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სავარაუდო დარღვევის გამო.

რამდენიმე დღის წინ OFAC ოფიციალურად გამოაცხადა რომ კრაკენთან მიაღწია შეთანხმებას ამ საქმის დასრულებაზე. 

ირანის სანქციები

უკვე გარკვეული დროა, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ ირანის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა, მათ შორის სანქციები, რომლებიც კრძალავს ციფრული ვალუტების გადაცემას აშშ-დან ახლო აღმოსავლეთის ქვეყანაში. 

საერთო ჯამში, ეს არის ეკონომიკური, სავაჭრო, სამეცნიერო და სამხედრო სანქციები, რომლებიც ირანს დაეკისრა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 2015 წელს, თუმცა ზოგიერთი მათგანი 1979 წლიდან მოქმედებს მხოლოდ შეერთებული შტატების მიერ. ეს არის აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC), რომელიც ზედამხედველობს ამ რეგულაციების დაცვას. 

აკრძალული ფინანსური ტრანზაქციების კუთხით, ირანულ ფინანსურ ინსტიტუტებს ეკრძალებათ აშშ-ს ფინანსურ სისტემაში პირდაპირ წვდომა, მაგრამ თავდაპირველად ამის უფლება მიეცათ არაპირდაპირ სხვა ქვეყნების ბანკების მეშვეობით. თუმცა, აშშ-ს მთავრობამ მას შემდეგ დაარწმუნა ევროპული ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტებიც კი, რომ არ ჰქონოდათ ურთიერთობა ირანთან. 

2013 წელს ახალი აღმასრულებელი ბრძანებით სანქციები გაავრცელა ყველასთვის, ვინც ახორციელებდა ტრანზაქციებს ირანში ან ირანიდან მნიშვნელოვანი თანხებით, რის გამოც კრაკენი ასევე ჩაერთო ამ საქმეში წელს. 

ბრალი კრიპტობირჟა კრაკენის წინააღმდეგ

კრაკენი ამ სანქციების გვერდის ავლით დაადანაშაულეს რადგან მან ციფრული ვალუტების ირანში გადატანა დაუშვა. 

კრაკენი თავიდან უარყო ბრალდებები, მაგრამ რადგან ისინი ახლა იძულებულნი გახდნენ შეთანხმებულიყვნენ OFAC-თან, შესაძლოა მათ რაღაცის აღიარება მოუწიათ. 

OFAC-მა გამოავლინა, რომ Payward-თან, ბირჟის დედა კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება მოიცავს 362,000 აშშ დოლარზე მეტის გადახდას:

"მოაგვაროს თავისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევისთვის." 

გარდა ამისა, ბირჟა დათანხმდა $100,000 ინვესტირებას დამატებით შესაბამისობის შემოწმებებში ამ სანქციების მარეგულირებელი წესებისთვის. 

OFAC განმარტავს, რომ პრობლემა წარმოიშვა ბირჟის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ხელსაწყოების, როგორიცაა IP მისამართების დაბლოკვის ავტომატური სისტემა, დროულად ვერ დანერგვა. ამ გზით, Kraken-მა მომხმარებლებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, მის პლატფორმაზე მუშაობის უფლება მისცა. 

აქედან გამომდინარე, ეს არ იქნება შეგნებული და აქტიური ჩართულობის შემთხვევა, არამედ მხოლოდ დროული ქმედებების შეუსრულებლობა ირანელი მომხმარებლებისთვის ტრანზაქციების შეზღუდვის ან დაბლოკვის მიზნით. მეორეს მხრივ, განხორციელების შემდეგ, კრიპტოვალუტით ტრანზაქციები აღარ შეიძლება გაუქმდეს ან დაბრუნდეს. 

მართლაც, OFAC-ის ოფიციალურ განცხადებაში ცალსახად ნათქვამია, რომ კრაკენის აშკარა დარღვევები არ იყო სერიოზული და ნებაყოფლობით იყო გამჟღავნებული. 

საინტერესოა, რომ სწორედ ბირჟამ შეატყობინა დარღვევები OFAC-ს. 

კრაკენის დარღვევები: არაავტორიზებული კრიპტო გადარიცხვები

კრაკენს რეალურად დიდი ხანია აქვს ფულის გათეთრებისა და სანქციების საწინააღმდეგო საკუთარი პროგრამა, რომელიც მოიცავს კლიენტების სკრინინგს. თუმცა, მიუხედავად ამ შემოწმებებისა, 14 წლის 2015 ოქტომბრიდან 29 წლის 2019 ივნისამდე კრაკენმა დაამუშავა 826 ტრანზაქცია იმ პირების სახელით, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ. საერთო ჯამში 1.6 მილიონ დოლარზე მეტია. 

ამრიგად, ეს არ არის ერთი დარღვევა, არამედ დარღვევების სერია, რომელიც მოხდა თითქმის ოთხი წლის განმავლობაში. 

პრობლემა ის არის, რომ კრაკენი ხელს უშლიდა ირანელ მომხმარებლებს ახალი ანგარიშების გახსნაში, მაგრამ არ ჰქონდა განხორციელებული IP მისამართის დაბლოკვა ტრანზაქციის აქტივობებზე. ამიტომ, მომხმარებელს, რომელიც სხვაგან იყო დარეგისტრირებული, მოგვიანებით შეეძლო შესვლა ირანიდან და იქიდან ოპერირება. 

იმ დროისთვის, როდესაც ასეთი მომხმარებლები ირანში ყოფნისას ბირჟაზე ახორციელებდნენ ტრანზაქციას, სანქციები დაირღვა. 

ამის შემდეგ ბირჟამ დამოუკიდებლად აღმოაჩინა 826 დარღვევა და ამის შესახებ შეატყობინა OFAC-ს. მოგვიანებით მან ასევე განახორციელა სანქცირებული იურისდიქციის IP მისამართების ავტომატური დაბლოკვა ყველა ტრანზაქციაზე. გარდა ამისა, OFAC იუწყება, რომ მან ასევე დანერგა ბლოკჩეინის ანალიზის სხვადასხვა ინსტრუმენტები ნებისმიერი სხვა დარღვევის მონიტორინგი. 

სამთავრობო უწყებაში აცხადებენ, რომ კრაკენმა თავად დააფიქსირა აშკარა დარღვევები და ეს აშკარა დარღვევები წარმოადგენდა არასერიოზულ შემთხვევას, ამიტომ დაკისრებული ჯარიმა წესების დარღვევით განხორციელებული ტრანზაქციის მხოლოდ ნახევარი იყო. 

დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი ფაქტორები

ერთადერთი დამამძიმებელი ფაქტორი, რომელიც აღინიშნა არის ის, რომ კრაკენმა ვერ გამოიჩინა სათანადო ყურადღება ჯარიმების შესრულების ვალდებულებებზე, გეოლოკაციის შემოწმების გამოყენებით მხოლოდ რეგისტრაციის დროს. 

სხვადასხვა შემამსუბუქებელ ფაქტორებს შორის არის ის, რომ მან ნებაყოფლობით გაამხილა დარღვევები OFAC-ს და თანამშრომლობდა სააგენტოსთან. გარდა ამისა, მან უკვე დანერგა მაკორექტირებელი ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა გადაჭრას გამწვავებასთან დაკავშირებული პრობლემა. 

აღსანიშნავია, რომ კრაკენი რეალურად დაფუძნებულია აშშ-ში, ამიტომ მას უფრო მეტად მოეთხოვება თავისი ქვეყნის წესების დაცვა. 

ის ფაქტი, რომ ეს არის ცენტრალიზებული ბირჟა, ნიშნავს, რომ მას არ შეუძლია გაექცეს ამ ტიპის კონტროლს, რომლებიც სრულიად არ არსებობს დეცენტრალიზებულ პლატფორმებზე, როგორიცაა DeFi და DEX.

უფრო მეტიც, კრაკენი დიდი ხანია არსებობს, რადგან ის დაარსდა ჯერ კიდევ 2011 წელს, ბიტკოინის დაბადებიდან ორი წლის შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული აშშ კრიპტო ბირჟა, რომელსაც ყველაზე მეტი ისტორია აქვს მის უკან. ეს საქმე მხოლოდ ადასტურებს მის სიმტკიცეს და განსაკუთრებით აშშ-ს კანონებთან შესაბამისობას.