კრიპტო ბირჟა Kraken-მა მოაგვარა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევასთან დაკავშირებით. კრიპტოვალუტის ბირჟა დათანხმდა 362,159 აშშ დოლარის გადარიცხვას მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოსაგვარებლად და დამატებით 100,000 აშშ დოლარის ინვესტირებას გარკვეული სანქციების შესაბამისობის კონტროლში.
კრაკენი აგვარებს OFAC-ს
აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) ორშაბათს გამოაცხადა ანგარიშსწორება Payward Inc.-თან (d/b/a Kraken), დელავერის კრიპტო ბირჟასთან. განცხადებაში ნათქვამია:
კრაკენი დათანხმდა 362,158.70 აშშ დოლარის გადარიცხვას, რათა მოახდინოს მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევისთვის… როგორც OFAC-თან მორიგების ნაწილი, კრაკენი ასევე დათანხმდა დამატებით 100,000 აშშ დოლარის ინვესტირებას გარკვეული სანქციების შესაბამისობის კონტროლში.
სახაზინო დეპარტამენტის მონაცემებით, დაახლოებით 14 წლის 2015 ოქტომბრიდან 29 წლის 2019 ივნისამდე პერიოდში, „კრაკენმა დაამუშავა 826 ტრანზაქცია, საერთო ჯამში დაახლოებით 1,680,577.10 აშშ დოლარი, იმ პირების სახელით, რომლებიც, როგორც ჩანს, იმყოფებოდნენ ირანში ტრანზაქციის დროს“.
ფინანსთა სამინისტრომ დეტალურად აღწერა:
აშკარა დარღვევების დროს კრაკენმა არ განახორციელა IP მისამართის დაბლოკვა ტრანზაქციის აქტივობაზე მის პლატფორმაზე.
კრაკენმა ნებაყოფლობით გაამჟღავნა აშკარა დარღვევები და ითანამშრომლა OFAC-ის გამოძიებასთან, აღნიშნა სახაზინო დეპარტამენტმა და დასძინა, რომ კრიპტო სავაჭრო პლატფორმამ ასევე „მიიღო მნიშვნელოვანი გამოსასწორებელი ზომები აშკარა დარღვევების საპასუხოდ“. განცხადებაში დასძენს:
ამ პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, კრაკენმა განახორციელა სანქცირებული იურისდიქციებთან დაკავშირებული IP მისამართების ავტომატური დაბლოკვა. კრაკენმა ასევე დანერგა მრავალი ბლოკჩეინის ანალიტიკური ინსტრუმენტი, რათა დაეხმაროს სანქციების მონიტორინგს.
უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა დროთა განმავლობაში სანქციები დაუწესა რამდენიმე კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმას. მაგალითად, კრიპტო ბირჟა Bittrex სანქციების დარღვევაში ბრალი ოქტომბერში წაუყენეს.
რას ფიქრობთ კრაკენის შეთანხმებაზე სახაზინო დეპარტამენტის OFAC-თან სანქციების დარღვევის გამო? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
Source: ვიკიპედია
წყარო: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/