კრიპტო ბირჟა Kraken ეთანხმება აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტს ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევასთან დაკავშირებით.
აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Kraken არის დათანხმება ფედერალური სააგენტოს ცნობით, გადაიხადოს ჯარიმა 362,159 აშშ დოლარის ოდენობით, რათა მოაგვაროს საკითხი სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისთან (OFAC).
კომპანია ასევე დახარჯავს 100,000 აშშ დოლარს, რათა გააძლიეროს შესაბამისობის კონტროლი ტრენინგებთან და ტექნიკურ ზომებთან სანქციების შემოწმების გასაუმჯობესებლად.
„კრაკენის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დროული დანერგვის გამო, მათ შორის ავტომატური ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართის დაბლოკვის სისტემის ჩათვლით, კრაკენმა სერვისების ექსპორტი მოახდინა იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, როდესაც ისინი კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ.
სახაზინო დეპარტამენტის ცნობით, მთლიანობაში, 826 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდში განხორციელდა 2019 ტრანზაქცია, საერთო ჯამში დაახლოებით 1.7 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით იმ პირების მიერ, რომლებიც იმ დროისთვის ირანში იმყოფებოდნენ.
”ანგარიშსწორების თანხა ასახავს OFAC-ის გადაწყვეტილებას, რომ კრაკენის აშკარა დარღვევები იყო არაადეკვატური და ნებაყოფლობით თვითმხილველი.”
პრესრელიზის თანახმად, კრაკენმა მას შემდეგ განახორციელა IP მისამართების ავტომატური დაბლოკვა, რომლებიც დაკავშირებულია სანქცირებულ იურისდიქციებთან და ბლოკჩეინის ანალიტიკის ინსტრუმენტებთან, რათა დაეხმაროს სანქციების მონიტორინგს. კრაკენმა ასევე დაიქირავა სანქციების ერთგული ხელმძღვანელი, რათა წარმართოს შესაბამისობის პროგრამა, ასევე დაამატა გეოლოკაციის დაბლოკვა, რათა კლიენტებმა აკრძალულ ადგილებში არ შეაღწიონ მათ ანგარიშებზე.
დაარსებული 2011 წელს, Kraken გაიხსნა საჯარო ვაჭრობისთვის 2013 წელს და მუშაობს როგორც ცენტრალიზებული გლობალური ვალუტის გადამცვლელი.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Yueh Chiang
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/