ინდოეთის კრიპტოვალუტის ბირჟამ WazirX-მა ორშაბათს განაცხადა, რომ ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა მისი საბანკო ანგარიშები მას შემდეგ, რაც ბირჟის „აქტიურმა თანამშრომლობამ“ და „აქტიური ფულის გათეთრების წინააღმდეგ“ შემოწმებებმა გამოიწვია საეჭვო ანგარიშების დაბლოკვა.
ინდოეთის ED-მა გასულ თვეში გაყინა კრიპტოვალუტის ბირჟის WazirX-ის ანგარიშები ფულის გათეთრების გამოძიების ფარგლებში. ორშაბათს, ბირჟამ გამოაცხადა, რომ სააგენტომ გააყინა ანგარიშები ბირჟისგან თანამშრომლობის შემდეგ, რაც უდავოდ არის უახლესი დადებითი კრიპტო სიახლეები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მოდის ინდოეთიდან. ეს ნაბიჯი WazirX-ს საშუალებას მისცემს გააგრძელოს საბანკო ოპერაციები. WazirX-ის ბლოგ-პოსტში, რომელიც ორშაბათს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ფინტექს 16 კომპანიიდან და მყისიერი სესხის განაცხადებიდან, რომლებიც იძიებს ED-ს, იყენებდნენ მის პლატფორმას. ბირჟამ შემდგომში განაცხადა, რომ შიდა გამოძიების შემდეგ, მან მონიშნა ანგარიშები, რომლებსაც ED სურდა გამოეკვლია და დაბლოკა ისინი ჯერ კიდევ 2020 და 2021 წლებში. ED-მა დაადანაშაულა WazirX გამოძიების მოთხოვნებთან შეუსაბამობა ტრანზაქციის დეტალებისა და სავარაუდო დოკუმენტების შესახებ. გარეცხილი და მათი სუბიექტები. ბლოგის პოსტში ნათქვამია:
კომპანიამ ასევე განმარტა, რომ მას არ აქვს კავშირი არცერთ სავარაუდო ბრალდებულ Fintech-თან და Instant სესხის აპლიკაციებთან, რომლებიც, როგორც ჩანს, ED გამოძიების საგანია და ახორციელებს KYC/AML შემოწმებებს, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს ამის სამართლებრივი ვალდებულება. WazirX არის ნებისმიერი სხვა შუამავალი, რომლის პლატფორმა შესაძლოა არასწორად გამოიყენეს.
WazirX-მა ცხადყო, რომ მას აქვს არატოლერანტული პოლიტიკა თავის პლატფორმაზე უკანონო ქმედებებისთვის და სთხოვს მომხმარებლებს გამოიყენონ იგი ლეგალური მიზნებისთვის. კომპანიამ თქვა: „WazirX-ზე მომხმარებლები იღებენ ვალდებულებას იმოქმედონ ყველა მოქმედი კანონის შესაბამისად“.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account