სამთავრობო ინტელექტუალური სააგენტოები ეძებენ ახალ კანონს, რომელიც კრიპტო ბირჟებს არსებული კრიპტო მარეგულირებელი სისტემის მიხედვით განსხვავებულად ჩამოთვლის. ახალი კანონი სავალდებულო გახდის ბირჟებს საეჭვო ტრანზაქციების დეტალების პროაქტიულად გაზიარებას სამართალდამცავ ორგანოებთან. მიზანია შეამციროს კრიპტოვალუტის გამოყენება თაღლითური და კრიმინალური ტრანზაქციების განსახორციელებლად.
სიტუაცია განიხილეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიების მიერ გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც ესწრებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ამიტ შაჰი.
მთავრობის მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ გამოძიებამ აჩვენა, რომ ჩინურმა კომპანიებმა, რომლებიც აწარმოებენ ციფრული სესხის აპლიკაციებს ინდოეთში, იყენებდნენ კრიპტო ბირჟებს ინდოეთიდან თანხების გამოსატანად. ოფიციალურმა პირმა დასძინა, რომ არ არსებობს ჩანაწერი ინდოეთში კრიპტოვალუტის ბირჟების მფლობელობის შესახებ. არსებული კანონმდებლობა ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს შეისწავლოს ბირჟები მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმის დარეგისტრირების შემდეგ.
Intel-ის სააგენტოები ეძებენ მეტ უფლებამოსილებას
ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები უფლებამოსილია მოიძიონ ინფორმაცია CrPC-ის კოდექსის 91-ე მუხლის მიხედვით. მაგრამ რამდენჯერმე, ბირჟებს არ შეუძლიათ მოიძიონ სასიცოცხლო დეტალები იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არსებობს პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR).
თქვენი კაპიტალი საფრთხეშია.
დაზვერვის სააგენტომ ასევე ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომლებსაც კრიპტო ბირჟები იწვევს უსაფრთხოების წესების სათანადოდ შესრულებისთვის. მათ უმეტესობას არ აქვს ფიზიკური ოფისი და მონაცემთა შენახვა ძირითადად ღრუბელზეა დაფუძნებული
ამ საკითხების შედეგად სააგენტოს სურს მიიღოს ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) მსგავსი ავტორიტეტი. ეს საშუალებას მისცემს ხელისუფლებას მიიღონ მეტი ინფორმაცია ბირჟებიდან.
ოფიციალური პირის თქმით, არსებული ვითარება ძალიან ართულებს სააგენტოს ეფექტურად მუშაობას. ეს იმიტომ ხდება, რომ არცერთი წესი არ ავალდებულებს ბირჟებს მოახსენონ მავნე ტრანზაქციები.
აღსრულების დირექტორატმა ახლახან გააყინა WazirX-ის ბირჟის 65 მილიონი რუბლის ღირებულების და Flipvolt-ის 370 მილიონი რუბლის აქტივები.
გასულ თვეში ფინანსთა მინისტრმა ნირმალა სითარამანმა განაცხადა, რომ ინდოეთის სარეზერვო ბანკი (RBI) გეგმავს კრიპტოვალუტების აკრძალვას. სააგენტომ განაცხადა, რომ ქვეყნის ფისკალური და მონეტარული ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დადგება, თუ ის გააგრძელებს კრიპტო ოპერაციების დაშვებას.
დაწვრილებით:
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions