Wall Street Journal იტყობინება, რომ ბევრი ინვესტორი ასევე სარგებლობს შიდა ინფორმაციისგან, თუ როდის შეიძლება დაკარგოს გარკვეული ბირჟები აქტივები. რამდენიმე ძირითადი ბირჟა, როგორიცაა FTX, Coinbase და Binance, გავრცელებული ინფორმაციით, ჩართულია პრაქტიკაში.
Binance მონაწილეობდა Insider Trading-ში
საჯარო მონაცემებით, რამდენიმე ანონიმურმა ინვესტორმა ისარგებლა იმ ინფორმაციით, რომელიც მათ შეიტყვეს სხვადასხვა ბირჟებზე კრიპტოვალუტების გაშვების შესახებ. ეს უპირატესობას ანიჭებს ამ ინვესტორებს, რადგან ასეთი განცხადება დიდ ბირჟებზე იწვევს კრიპტო ფასს.
აგვისტოში კრიპტო საფულემ მოახერხა 360,000 დოლარზე მეტი ღირებულების Gnosis-ის, კრიპტოვალუტის შეძენა, რომელიც ბლოკჩეინზე დაფუძნებული პროგნოზირების ბაზრის შექმნის პროექტის ნაწილია. მეშვიდე დღეს, Binance-მა, მსოფლიოში უმსხვილესმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ მოცულობის მეტრიკის მიხედვით, გამოაცხადა, რომ ჩამოთვლიდა ტოკენს.
ტოკენის ლეგიტიმურობის გაზრდის გარდა, ჩამონათვალს ასევე შეუძლია გაზარდოს მისი სავაჭრო ფასი. აქედან გამომდინარე, მას შემდეგ, რაც Binance-მა გამოაცხადა, რომ Gnosis-ს ჩამოაყალიბებდა, კრიპტოვალუტის ფასი მაშინვე გაიზარდა. ის დაახლოებით $300-დან $400-ზე გადავიდა ერთ საათში, რაც შვიდჯერ აღემატება 7 დღის საშუალო მაჩვენებელს.
Binance-ის განცხადებიდან მალევე, საფულემ კრიპტოვალუტაში წილის გაყიდვა დაიწყო. დაახლოებით $140,000 მოგების მისაღებად, მომხმარებელმა გამოიმუშავა დაახლოებით 40% მოგება მას შემდეგ, რაც გაყიდა ყველა ტოკენი $500,000-ად, პროგრამული ფირმა Argus Inc-ის მიერ ჩატარებული ანალიზის მიხედვით.
იგივე საფულე აჩვენა მსგავსი ნიმუშები ტოკენების ყიდვა-გაყიდვისას მათი ჩამონათვალის შემდეგ, რაც სწრაფი მნიშვნელოვანი მოგების მიღებას. აღსანიშნავია, რომ მან ეს გააკეთა სამი სხვა ნიშნით.
Coinbase-მა და FTX-მა მიიღეს მონაწილეობა?
ანალიზი ფოკუსირებული იყო საფულეებზე, რომლებიც აჩვენებდნენ კრიპტოვალუტების ყიდვისა და გაყიდვის მრავალ შაბლონს ჩამონათვალის გამოცხადებამდე და მის შემდეგ. ის გაგრძელდა 2021 წლის თებერვლიდან 2019 წლის აპრილამდე. მოხსენების თანახმად, 46 საფულემ იყიდა 17.3 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, სანამ ამ ბირჟებზე არ მოხვდებოდა. მფლობელების ვინაობა უცნობია.
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტების გაყიდვამ გამოიმუშავა დიდი ოდენობის საჯარო ფული, 1.7 მილიონ დოლარზე მეტი, რეალური შემოსავალი სავარაუდოდ უფრო მაღალი იქნება. ბევრმა საფულემ გადაიტანა თავისი აქტივების ნაწილი ბირჟებზე, რაც გავრცელებულია ამ ტრანზაქციებში, ნაცვლად იმისა, რომ პირდაპირ გაყიდონ.
აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Coinbase ბრალი ედება ინსაიდერ ვაჭრობაში. გასულ თვეში, მომხმარებელი აღნიშნა Twitter-ზე, რომ მან იპოვა ETH მისამართი, რომელმაც იყიდა ასობით ათასი დოლარის ჟეტონები, სანამ ის Coinbase-ზე გამოქვეყნებულიყო და მოგვიანებით გაყიდა, როდესაც ბირჟამ განათავსა ჩამონათვალი. ბირჟამ გამოაცხადა, რომ გაზრდილი გამჭვირვალობისთვის დაიწყებს პოტენციური კრიპტოვალუტების სიის გამოქვეყნებას.
CZ Debunks WSJ სტატია
Changpeng Zhao-მ, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, უარყო Wall Street Journal-ის მოხსენება, რომელიც ამტკიცებდა, რომ კომპანიის ზოგიერთი თანამშრომელი მონაწილეობდა ინსაიდერ ვაჭრობაში Gnosis-ის ტოკენის გაყიდვის დროს 2021 წლის აგვისტოში.
ბრალდებების საპასუხოდ, ჩანგპენგ ჟაო განაცხადა რომ კომპანიას აქვს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ინსაიდერ ვაჭრობასთან დაკავშირებით. მან ასევე აღნიშნა, რომ ყველას, ვინც ეჭვობს, რომ ისინი შესაძლოა იყვნენ ჩართულნი უკანონო ქმედებებში, შეუძლია შეატყობინოს მათ კომპანიის მამხილებელ ელფოსტას ([ელ.ფოსტით დაცულია]).
მან აღნიშნა, რომ კომპანია არ აქვეყნებს თავისი პროდუქციის ჩამონათვალის გეგმებს თუნდაც მის გუნდებს, რათა თავიდან აიცილოს პოტენციური ინსაიდერული ვაჭრობა. თუმცა, მან დასძინა, რომ ამ პრაქტიკის თავიდან აცილება შეუძლებელია.
Coinbase და FTX Debunk პრეტენზიებიც
ბრალდებების საპასუხოდ, რომ Coinbase-ის თანამშრომლები ვაჭრობდნენ პრივილეგირებულ ინფორმაციაზე, კომპანიამ და FTX-მა განაცხადეს, რომ მათ აქვთ მკაცრი პოლიტიკა. Argus-ის ანგარიშის განხილვის შემდეგ, ორმა აღნიშნეს, რომ მათი სავაჭრო საქმიანობა არ არღვევდა მათ პოლიტიკას.
ბრალდებების საპასუხოდ, კომპანიის აღმასრულებლებმა გამოაქვეყნეს ბლოგები, რომლებიც ეხებიან წინა გაშვების საკითხს. ერთ-ერთ ბლოგში კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან არმსტრონგმა აღნიშნა, რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა, რომ თანამშრომელმა შეძლოს ინფორმაციის გაჟონვა გარე მხარესთან.
ეს რეგულირების საკითხია?
წარსულში იყო ბრალდებები სხვადასხვა კრიპტოვალუტის ბირჟებზე ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ. 2019 წელს, მაგალითად, გავრცელდა მტკიცება, რომ Coinbase-ის თანამშრომლებმა შეიძინეს Bitcoin Cash კომპანიის ლისტინგამდე.
2021 წელს, აშშ-ს ფინანსურმა მარეგულირებელმა, CFTC-მა ასევე გამოიძია კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance, მისი შიდა სავაჭრო პოლიტიკის სავარაუდო დარღვევისთვის. მაშინ ის ამბობდა, რომ მას ჰქონდა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა მსგავსი ქმედებების მიმართ.
ამ თვის დასაწყისში TerraUSD stablecoin-ის უეცარმა კოლაფსმა, რომელსაც მოიხსენიებდნენ, როგორც საბანკო გაშვების კრიპტო ვერსიას, ხაზი გაუსვა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ რისკებს. აღსანიშნავია, რომ ბევრმა საცალო მომხმარებელმა უკვე დაკარგა ბევრი ფული ფასების უეცარი კლების გამო. სენსიტიურ ინფორმაციაზე არაავტორიზებული წვდომის თავიდან აცილების გარდა, ბირჟებმა ასევე უნდა გააუმჯობესონ თავიანთი სისტემები, რათა თავიდან აიცილონ გაჟონვა.
წყარო: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/