კრიპტო, ფორექსის პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი თავს დამნაშავედ ცნობს 248 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში

ედი ალექსანდრე, სავარაუდო კრიპტო სავაჭრო პლატფორმის EminiFX აღმასრულებელი დირექტორი, აღიარა დამნაშავედ საქონლის თაღლითობაში ნიუ-იორკის რაიონულ სასამართლოში და დათანხმდა მილიონების დაბრუნებას ინვესტორებს, რომლებმაც დაკარგეს სახსრები მისი "კრიპტოვალუტის საინვესტიციო თაღლითობისთვის".

შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) გამოაცხადა 10 თებერვალს ალექსანდრემ წარადგინა დამნაშავედ ცნობა საქონლის თაღლითობის ერთ პუნქტში და გადაიხდის 248 მილიონ დოლარზე მეტი კონფისკაციას, ანაზღაურებასთან ერთად, რომელიც ჯერ არ არის დაზუსტებული.

ალექსანდრე დააკავეს და ბრალი წაუყენეს მაისში EminiFX-ში მისი როლის გამო და თავდაპირველად უდანაშაულოდ ცნო, მაგრამ შეიცვალა მისი საჩივარი 10 თებერვალს. მას 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის პროკურორის დემიან უილიამსის თქმით, დაახლოებით 2021 წლის სექტემბრიდან 2022 წლის მაისამდე ალექსანდრე მართავდა კრიპტო და ფორექსის სავაჭრო პლატფორმას და „მოითხოვა $248 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ათობით ათასი ინდივიდუალური ინვესტორისგან“.

უილიამსმა თქვა, რომ ალექსანდრე ამტკიცებდა, რომ EminiFX-ს შეეძლო „ყოველკვირეული ანაზღაურება მინიმუმ 5%“, მაგრამ სინამდვილეში, აღმასრულებელმა დირექტორმა არ ჩადო თანხების „სოლიდური ნაწილი“ და „გარკვეული თანხები პირადი შესყიდვებისთვისაც კი გამოიყენა“.

მან მოიხსენია EminiFX, როგორც პასიური შემოსავლის პლატფორმა, რომელიც იყენებდა საიდუმლო ახალ ტექნოლოგიას ვაჭრობის ავტომატიზაცია კრიპტო და უცხოურ ვალუტაში, რომლებიც „გარანტებს“ აცხადებენ ინვესტიციებზე.

ალექსანდრემ უარი თქვა ინვესტორებისთვის იმის შესახებ, თუ რა იყო ტექნოლოგია და დაჰპირდა, რომ ისინი გააორმაგებდნენ ფულს ხუთი თვის განმავლობაში. სქემის ინვესტორებს არასწორად წარუდგინეს ინფორმაცია, რომ მათ მიიღეს მითითებული 5% მოგება.

ამავე თემაზე: კრიპტო ბირჟები ებრძვიან ინსაიდერ ვაჭრობას ბოლო მსჯავრდებების შემდეგ

სინამდვილეში, ალექსანდრე მილიონობით დოლარი დაკარგა თანხების შესახებ, რომელიც მან ინვესტიცია მოახდინა - რაც მან არ გაუმხილა ინვესტორებს.

მან ასევე გამოიყენა დაახლოებით 14.7 მილიონი დოლარი თავის პირად საბანკო ანგარიშზე და გამოიყენა დაახლოებით 155,000 აშშ დოლარი BMW-ს შესაძენად და მეტი მერსედეს ბენცის გადახდებზე.

EminiFX-ის ზოგიერთი ინვესტორი მხარს უჭერდა ალექსანდრეს, მიუხედავად მის მიერ ჩადენილი თაღლითობისა.

10 აგვისტოს Bloomberg-ის თანახმად, რამდენიმე ადამიანი საზღვარგარეთიდან გაემგზავრა აგვისტოს საპროცესო სხდომაზე დასასწრებად. მოხსენება. ერთმა მხარდამჭერმა განაცხადა, რომ ალექსანდრეს წინააღმდეგ საქმე რასისტული იყო.

მას ასევე ემუქრება ცალკე სამოქალაქო სარჩელი სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია, რომელიც უჩივის ალექსანდრე "თაღლითური მოთხოვნისა და მითვისებისთვის" კრიპტო და სავალუტო ვაჭრობასთან დაკავშირებით.