- გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოიკვლია Signature Bank, სანამ სახელმწიფო მარეგულირებლები დახურავდნენ მას.
- გამოძიება დატრიალდა ბანკის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ნაბიჯების გარშემო.
Signature Bank, კრიპტო-მეგობრული ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა (NYDFS) დაიხურა 13 მარტს, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ამ კვირის დასაწყისში გამოძიების საგანი გახდა.
DoJ-ის გამოძიება დაკავშირებული იყო ფულის გათეთრებასთან
Bloomberg-ის მოხსენების თანახმად, DoJ გამომძიებლები მანჰეტენსა და ვაშინგტონში განიხილავდნენ დაშლილი ბანკის ურთიერთობას მის კრიპტო კლიენტებთან, კონკრეტულად გადადგმულ ნაბიჯებს ფულის გათეთრების გამოსავლენად.
ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე ადამიანებმა გამოავლინეს, რომ ეს გულისხმობდა კლიენტების მონიტორინგს, რომლებიც ხსნიდნენ ახალ ანგარიშებს და ამოწმებდნენ ტრანზაქციებს კრიმინალური აქტივობის ნიშნების მოსაძებნად. გამოძიების მონაწილე იყო ფასიანი ქაღალდების კომისიაც.
როდესაც კომენტარი სთხოვეს, SEC-ის სპიკერმა ბლუმბერგს მიმართა სააგენტოს თავმჯდომარის გარი გენსლერის მიერ ამ კვირის დასაწყისში გაკეთებული განცხადებაზე. კვირას გენსლერმა თქვა:
”ჩვენ გამოვიძიებთ და მოვიყვანთ სააღსრულებო ქმედებებს, თუ აღმოვაჩენთ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევას.”
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხელმოწერის ბანკის თანამშრომლებს ამ დროისთვის არანაირი დანაშაული არ დაუდანაშაულებიათ. შესაძლოა გამოძიება დასრულდეს ბრალის წაყენების გარეშე. ამ დროისთვის, გაურკვეველია, იმოქმედა თუ არა ბანკის მიმართ იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიებამ NYDFS-ის გადაწყვეტილებაზე მისი დახურვის შესახებ.
Signature Bank-ის დახურვის გადაწყვეტილებაზე საუბრისას, NYDFS-მა განაცხადა, რომ მას „არანაირი კავშირი არ აქვს კრიპტოსთან“. Reuters-ის ბოლო მოხსენების თანახმად, ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელს არ ჰქონდა ნდობა ბანკის ხელმძღვანელობის მიმართ Silicon Valley Bank-ის დახურვის შემდეგ.
მარეგულირებელი პასუხობდა Signature Bank-ის გამგეობის წევრისა და აშშ-ს ყოფილი წარმომადგენლის ბარნი ფრანკის პრეტენზიებს. მან დაადასტურა, რომ Signature Bank-ის დახურვას არაფერი აქვს საერთო ბანკის ფინანსურ საფუძვლებთან. ყოფილი დეპუტატის თქმით,
„მოხდა იმის ნაწილი, რომ მარეგულირებლებს სურდათ ძალიან ძლიერი ანტიკრიპტო შეტყობინების გაგზავნა“.
წყარო: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/