Crypto Industry Eyes SEC-ის "რეგულაციით აღსრულების" Ramp Up

აღსრულებით რეგულირება გაგრძელდება კონკრეტული კრიპტო-საკანონმდებლო ჩარჩოების არარსებობის შემთხვევაში, ინდუსტრიის აღმასრულებლებისა და იურისტების აზრით, რადგან მარეგულირებლები ცდილობენ ყურადღება გაამახვილონ სივრცეში ინვესტორების დაცვის ბოლოდროინდელ საკითხებზე. 

კრიპტოსთან დაკავშირებული შემთხვევები და აღსრულების ქმედებები ბოლო კვირებში გაიზარდა. SEC-მა ბოლო დროს ბრალი წაუყენა 11 ადამიანს სავარაუდო შექმნისა და პოპულარიზაციისთვის თაღლითური კრიპტოპირამიდა და პონზის სქემა, სახელწოდებით Forsage, რამაც 300 მილიონ დოლარზე მეტი მოიზიდა საცალო ინვესტორებისგან.

მარეგულირებელი, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტთან (DOJ) ასევე ბრალი წაუყენა Coinbase-ის ყოფილ თანამშრომელს, ძმასთან და მეგობართან ერთად, გასულ თვეში ინსაიდერული ვაჭრობით. უსკო საჩივარში ამტკიცებს, რომ ცხრა განსხვავებული კრიპტო ტოკენი არის ფასიანი ქაღალდები.

30 ივნისს, იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი წაუყენა ექვს ადამიანს კრიპტო თაღლითობის დანაშაულში 100 მილიონ დოლარზე მეტი ზარალის საქმეებში. ერთ-ერთი იყო ყველაზე დიდი ცნობილი NFT სქემა, რომელიც დაკისრებულ იქნა დღემდე, რომელიც გულისხმობდა ეგრეთ წოდებულ ეგრეთ წოდებულ "rug pull" სქემას, რომელიც მოიცავს Baller Ape Club NFT-ებს.  

უახლესი სააღსრულებო აქტივობების დიდი ნაწილი მუშაობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, არი რედბორდის, მთავრობის საქმეთა ხელმძღვანელის თქმით. TRM ლაბორატორიები.  

„ეს სულაც არ არის ახალი თაღლითობები ან თაღლითობები; ეს არის თაღლითები ან თაღლითები, რომლებიც ახლა გზას პოულობენ აღსრულების სისტემაში ან სისხლის სამართლის სისტემაში“, - თქვა მან. ”ძალიან იგრძნობა, რომ ახლა ბევრი რამ ხდება, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი არის კულმინაცია იმისა, რაც დაიწყო ექვსი თვის ან ერთი წლის წინ.” 

რეგულირება აღსრულებით მარეგულირებელი გაურკვევლობის ფონზე

მაისში SEC-მა გადაარქვა თავის კიბერ გუნდს სააგენტოს აღსრულების განყოფილებაში კრიპტო აქტივების და კიბერ ერთეული. მარეგულირებელმა იმ დროს გამოავლინა, რომ დაამატებდა გუნდს 20 ადამიანს, რომელიც პასუხისმგებელია ინვესტორების დაცვაზე კრიპტო ბაზრებზე და კიბერთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, რაც 50-მდე გაზრდის.

”SEC-მა უკვე გაზარდა სიცხე და მე ველოდები, რომ სითბო გაგრძელდება და შესაძლოა კიდევ უფრო გაცხელდეს, რადგან SEC ცდილობს გააფართოოს თავისი უფლებამოსილება ინდუსტრიაზე, რომელიც უკვე დატბორილია მარეგულირებელი გაურკვევლობით,” - თქვა. ადამ პოლეტი, პარტნიორი Eversheds Sutherland-ის ფასიანი ქაღალდების აღსრულებისა და სამართალწარმოების პრაქტიკაში.

პატრიკ დოჯერტიSEC-ის ყოფილმა ადვოკატმა და Foley & Lardner-ის პარტნიორმა დაამატა: „თაღლითობის შემთხვევები მარტივი საქმეა. მე ველოდები, რომ SEC წამოიყვანს მარტივ საქმეებს, რათა გამოავლინოს მარტივი მოგება.”

იუსტიციის დეპარტამენტი თებერვალში დაასახელა კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდის დირექტორი - ახალი ერთეული, რომელიც ორიენტირებულია ციფრული აქტივების ჩამორთმევაზე და ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ კანონდარღვევაზე.

რედბორდი, რომელიც TRM Labs-მდე იყო აშშ-ს პროკურორი და თანამდებობის პირი როგორც DOJ-ში, ასევე აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტში, თქვა, რომ ბოლო მოვლენები, როგორიცაა კოლაფსი Terra-ს ალგორითმული სტაბილკოინი UST და LUNA ჟეტონმა აიძულა მარეგულირებლები მოესურვნენ მომხმარებელთა დაცვის საკითხებს და სივრცეში სტაბილურობის რისკს.

”ძნელია რაიმეს მიღება კონგრესის მეშვეობით, ასე რომ თქვენ სულაც არ აპირებთ რაიმე მკაფიო საკანონმდებლო ბაზის მიღებას უახლოეს მომავალში,” დასძინა მან.

”თქვენ ხედავთ რეგულირებას აღსრულების მოქმედებით უკეთესად ან უარესად, რადგან მკაფიო სამართლებრივი ჩარჩოების გარეშე, მარეგულირებლები აპირებენ საკუთარი უფლებამოსილების ინტერპრეტაციას.”

მიუხედავად იმისა, რომ გაიდლაინები საკმაოდ მკაფიოა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სივრცეში, მკაფიო მარეგულირებელი ჩარჩოს არსებობა გადამწყვეტია ფასიანი ქაღალდების სივრცეში, თქვა რედბორდმა. 

იუსტიციის სამინისტროსგან განსხვავებით, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს თაღლითობა, დასძინა მან, SEC-მა ასევე უნდა აჩვენოს, რომ თანაშეთქმულები ვაჭრობდნენ ინსაიდერის ინფორმაციას ფასიანი ქაღალდების შესახებ.

სენსორები სინტია ლუმისი, რ-ვაიო. და კირსტენ გილიბრანდი, DN.Y., ივნისში გააცნო la პასუხისმგებელი ფინანსური ინოვაციების აქტი, რომელსაც აქვს განყოფილება "ფასიანი ქაღალდების ინოვაცია".

”ეს არის რაღაც, რაზეც მოლაპარაკებები და განმეორება და განხილვა იგეგმება გარკვეული დროის განმავლობაში,” - თქვა მან. 

რა არის შემდეგი Forsage-ის საქმეში?

მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრიის დამკვირვებლები მოელიან, რომ SEC გააძლიერებს აღსრულების მოქმედებებს კრიპტო სივრცეში, მათ აღიარეს, რომ ყველა შემთხვევა ადვილი არ იქნება. 

Forsage, მაგალითად, აგრძელებდა ფუნქციონირებას, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღო შეწყვეტის და შეწყვეტის ქმედებები ფილიპინების SEC 2020 წლის სექტემბერში და მონტანას ფასიანი ქაღალდებისა და დაზღვევის კომისარი მარტში 2021.

ის სავარაუდო სქემის ვებსაიტზე, რომელიც მოქმედებდა ბრალდების წარდგენის დროს, როგორც ჩანს, დახურულია. 

Forsage-ის დამფუძნებლები ბოლოს როგორც ცნობილია, ცხოვრობდნენ რუსეთში, საქართველოს რესპუბლიკასა და ინდონეზიაში. პოლეტმა თქვა, რომ ბრალდებულებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ უსკოს იურისდიქცია, იმდენად, რამდენადაც ისინი გამოჩნდებიან.

SEC-ს შეუძლია სთხოვოს სასამართლოს შეასრულოს დროებითი შემაკავებელი ორდერი ან აქტივების გაყინვა სავარაუდო თაღლითური სქემის ოპერატორების წინააღმდეგ, რათა თავიდან აიცილოს ინვესტორის სახსრების შემდგომი გაფანტვა სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, დასძინა მან. მაგრამ, როგორც ჩანს, მარეგულირებელმა ეს არ გააკეთა, თქვა პოლეტმა და აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ შესაბამისი აქტივები აშშ-ს გარეთ ცხოვრობენ.

SEC-ის სპიკერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე საჩივარი.

რედბორდმა თქვა, რომ Forsage-ის თანადამფუძნებლების მიკაილ სერგეევისა და სერგეი მასლაკოვის შეყვანა, რომლებიც ბოლოს ცნობილი იყო, რომ რუსეთში ცხოვრობდნენ, აშშ-ს სასამართლო დარბაზში განსაკუთრებით რთული იქნება.

სერგეევი, SEC-ის საქმეში კიდევ ერთ ბრალდებულთან, ლოლა ფერარისთან ერთად, გადავიდა ახალ და ანალოგიურად საეჭვო პროექტზე, სახელწოდებით Express Smart Game, ხოლო Forsage-ის სხვა შემქმნელმა, ვლადიმირ „ლადო“ ოხოტნიკოვმა, გადაიტანა ტრაფიკი Forsage YouTube არხიდან თავის ახალზე. (სავარაუდო) თაღლითობა, Meta Force, საჩივარი აღნიშნავს.

”ეს ხდება ერთგვარი სახელი და სირცხვილი,” თქვა რედბორდმა, ”როდესაც გსურთ უზრუნველყოთ, რომ ეს პირები - და განსაკუთრებით Forsage - ცნობილია, როგორც სუბიექტები, რომელთანაც ბიზნესი არ უნდა გააკეთოთ.

მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.